Риск быть заблокированным,нужна консультация знающих

Постоянно покупаю деньги киевстар (переводные),раньше по мелочи,сейчас предложили около 20 000 гр,кто имел дело с такими суммами,просветите.Слухи ходят что блокирует киевстар все чаще электронку,со мной такого не было,но так не хочется влетать...Тем более около недели назад другу моему блоканули номер который принял всего лишь 500(!) гривен. Как правильно купить такую сумму,какие взять гарантии с человека которого не знаю и никогда не видел.Он шлет первым по частям,с кидаловом тут проблем не будет. Как проверить эти деньги? Может не покупать вообще? Прошу совета.. Заранее благодарен

Tori, на каком основании блокирнули? Що друг говорит?

порозкидати маленькими сумами на багато стар.паків. На форумі писали, що одній людині так блоканули велику суму

krebs83, могут "выкупить" откуда деньги шли, и блокирнуть все

krebs83 сказав(ла):

порозкидати маленькими сумами на багато стар.паків. На форумі писали, що одній людині так блоканули велику суму

Натисніть, щоб розгорнути...

і заблокують ще й багато стартових пакетів.

Добавлено через 3 минуты
20 000 тобі на день не потрібні.
Наприклад тобі потрібна 1000 в день. Купуй таку суму щодня на 4 - 5 стартових пакети. Ну і розраховуйся за отримане.

tytanik, он подал заявление в ЦОА говорят в июле какая то комиссия рассмотрит его вопрос,а это его основной номер.Причину блока не сказали,мол рассмотрят,тогда.
krebs83, это самый примитивный способ,нужно что то покруче
tytanik, согласен, посему нужно что то другое

ИМХО - блочат "ворованые" деньги или полученые путем разводов, а вместе с ним и все номера, куда попадают данне деньги.
Мошеннику, ничего не остается, как обналичить выручку именно этим методом, а страдает обналичивающий
П.С. Хочешь пополнить большой сумой, оптимальный метод - касса банка или в крайнем случае терминальный метод. Тогда точно будешь уверен в происхождении денег.

zZz, терминальный способ 1 к 1 или ничтожный дисконт,а тут дешевле все таки.Согласен с Тобой,но на пробу думаю взять пару сотен.Другого способа как выиграть или попасть нету...

Tori, если эти деньги заблочат, то в весьма короткий срок. Если же владелец не спешит сбыть эти деньги и согласен на не спешный перевод, то деньги имеют более светлое происхождение

Tori сказав(ла):

терминальный способ 1 к 1 или ничтожный дисконт,а тут дешевле все таки.

Натисніть, щоб розгорнути...

Как по твоему кто-то тебе сможет продать деньги дешевле их стоимости? Не себе же в убыток их продают дешевле номинала! Если их продают под минус 10 и более процентов, то ясно, что они не чистые и есть большая вероятность, что их заблокируют. Покупать 20 000 у незнакомого человека - это очень большой риск! Я бы не рисковал.

GSM, ну не говори,сейчас покупаю у пацанов из зоны под -25% ( вот только много и постоянно они обеспечить не могут ) и все в порядке.Бывают случаи что человеку надо наличку,а на счету пару тысяч грн. Спасибо за совет

Tori сказав(ла):

покупаю у пацанов из зоны

Натисніть, щоб розгорнути...

як ти з ними контактуєш, чи ти їм гроші на вебмани переводиш? Там що дозволені мобільні?

lipog сказав(ла):

як ти з ними контактуєш, чи ти їм гроші на вебмани переводиш? Там що дозволені мобільні?

Натисніть, щоб розгорнути...

Недозволені, але там їми користуються і давненько вже. Проте схоже, що Tori 3,14-здить. Там навпаки мобільні гроші дорожчі за звичайні.

Добавлено через 31 секунду

Tori сказав(ла):

GSM, ну не говори,сейчас покупаю у пацанов из зоны под -25% ( вот только много и постоянно они обеспечить не могут ) и все в порядке.Бывают случаи что человеку надо наличку,а на счету пару тысяч грн. Спасибо за совет

Натисніть, щоб розгорнути...

А как ты с ними расчитываешься? Или ты там постоянно?

может он тюремщиком работает?

Stanislav, сомневаюсь

Карточки пополнения мобильных операторов - очень популярный инструмент для конвертационных центров по обналичиванию средств и незаконному возмещению НДС.

Более подробная информация о механизме здесь:
http://www.zn.ua/1000/1050/69354/?printpreview

Приобретенные карточки или снова перепродаются через нелегальную розничную сеть (к примеру через раскладушки на улицах), или их используют путем пополнения счета с дальнейшей перепродажей электронных денег путем перевода. С дисконтом естественно.

pavel_good сказав(ла):

Карточки пополнения мобильных операторов - очень популярный инструмент для конвертационных центров по обналичиванию средств и незаконному возмещению НДС.

Более подробная информация о механизме здесь:
http://www.zn.ua/1000/1050/69354/?printpreview

Приобретенные карточки или снова перепродаются через нелегальную розничную сеть (к примеру через раскладушки на улицах), или их используют путем пополнения счета с дальнейшей перепродажей электронных денег путем перевода. С дисконтом естественно.

Натисніть, щоб розгорнути...

Например, получение незаконной выручки и перевод ее в тень. Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Киевской области раскрыли деятельность двух «конвертационных центров». Они предоставляли услуги субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств, используя скретч-карты операторов мобильной связи. По результатам отработки было изъято 5 млн. грн. налички, на расчетных счетах входящих в состав «конвертационных центров» предприятий заблокировано около полумиллиона гривен, изъяты скретч-карты на общую сумму пополнения около 110 тыс. грн.

Натисніть, щоб розгорнути...

гыыы.... это какие-то начинающие конверторы-аматоры так могут делать только, ибо
1) бабло зависает
2) объёмы смешные
3) дисконт...

Журналисты, как всегда, не в теме явно.

tytanik сказав(ла):

Там навпаки мобільні гроші дорожчі за звичайні.
Не совсем верно, там мобильные телефоны дороже. а моб-пополнения со значительным дисконтом
Добавлено через 31 секунду
А как ты с ними расчитываешься? Или ты там постоянно?

Натисніть, щоб розгорнути...

Там все банально до тупости- "сливает" переводы барыгам, как правило администрация, которой в свою очередь сливает спецконтингент (за определенные льготы и поблажки), з/к в свою очередь получают переводы от сочувствующих с воли. При всей убогости и экономической ущербности (до 50-70%) метода он имеет неоспоримое преимущество- скорость решения очень даже жизненных вопросов человека, попавшего в непростую ситуацию

Черногор, гы-гы
А вот ты и не прав. Если ты не просек тему с конвертацией через ваучеры, то это не значит, что все дураки, а ты...

Вот тебе несколько ссылок, которые развеют твою необоснованную уверенность в аматорстве конвертационных центров:

В Крыму накрыли конвертационный центр с оборотом 60 млн грн. В ходе операции изъято более 3000 мобильных ваучеров на 84 тыс. грн.

В Запорожье два конвертационных центра "отмыли" более 100 млн. грн. Во время проведения обыска в офисе предприятия работники налоговой милиции изъяли более 80 тысяч гривен наличными и припрейд-продукции на сумму 175 тысяч гривен.

Сотрудники Киевской налоговой милиции ликвидировали подпольный конвертационный центр. В ходе задержания мошенников работники правоохранительных органов изъяли 115 тысяч гривен, мобильные телефоны, стартовые пакеты с ваучерами пополнения счетов операторов мобильной связи на общую сумму 120 тысяч гривен

Это доказательство того, что ваучеры мобильных операторов используются далеко не аматорскими конвертационными центрами. Если сомнения не пропали, могу погуглить еще и выдать "на гора" пару десятков ссылок.

pavel_good сказав(ла):

Черногор, гы-гы
А вот ты и не прав. Если ты не просек тему с конвертацией через ваучеры, то это не значит, что все дураки, а ты...

Вот тебе несколько ссылок, которые развеют твою необоснованную уверенность в аматорстве конвертационных центров:

В Крыму накрыли конвертационный центр с оборотом 60 млн грн. В ходе операции изъято более 3000 мобильных ваучеров на 84 тыс. грн.

В Запорожье два конвертационных центра "отмыли" более 100 млн. грн. Во время проведения обыска в офисе предприятия работники налоговой милиции изъяли более 80 тысяч гривен наличными и припрейд-продукции на сумму 175 тысяч гривен.

Сотрудники Киевской налоговой милиции ликвидировали подпольный конвертационный центр. В ходе задержания мошенников работники правоохранительных органов изъяли 115 тысяч гривен, мобильные телефоны, стартовые пакеты с ваучерами пополнения счетов операторов мобильной связи на общую сумму 120 тысяч гривен

Это доказательство того, что ваучеры мобильных операторов используются далеко не аматорскими конвертационными центрами. Если сомнения не пропали, могу погуглить еще и выдать "на гора" пару десятков ссылок.

Натисніть, щоб розгорнути...

Сомнения не пропали,ибо суммы в 85-175 тыс. гривен (изьятая продукция) не то что для конвертационного центра, а для простого нашего менялы с книжки(наши люди в курсе) ну просто смешны... Это просто побочка, сливают остатки, поверь, ну никак не основной способ.