Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Captain]

Captain, "конфискат" боится светить реквизиты НЕ лохам понимая, что их могут скормить СБ банка или гуглу

Це доволі тонка грань розрізнити лоха від не лоха. Так шахрайський бізнес не побудуєш. Навпаки треба якомога більше реквізити давати в надії що хоч хтось поведеться. Це якісь залякані шахраї.

 

[Mr.Alex]

пришла смс назвали по имени и отчеству верно

chelavek, забыл добавить.
http://www.intertelecom.ua/phoneconvert

 

[drmz]

Це якісь залякані шахраї.

Опытные.
Охотиться на мошеЙников тоже надо изящней.

 

[GAS]

Мой номер МТС в прямом смысле полочный - чаще всего лежит дома на полке, т. к. очень редко на него звонят и почти никогда не звоню с него.

Щас приехал домой, глянул - пропущенный от +380922625365, в 19.23. Ну думаю - фиг с ним, надо будет - перезвонят. Выхожу из журнала звонков - есть СМСка, захожу туда - а там в 19.24 сообщение от Приватбанка с паролем для входа в банкомат - походу попытка снять без карты.

Вспомнил, что этот МТС я регил на приватовскую пенсионную карту бабушке, которая умерла более двух лет назад. И вот начинаю даже жалеть, что телефон дома лежал - я бы даже дал мошонникам пароль, шоб они поимели 30 копеек с той карты

 

[Brusnikin]

Сегодня поступает звонок с номера 0567335040 и приватовский робот говорит: для снятия денег в банкомате нажмите 1. Я конечно не нажал, проверил, деньги на месте. Что бы это могло быть, кто то пытался снять мои деньги?

 

[GAS]

Brusnikin, оно самое

 

[Brusnikin]

Каким образом, карты то у них нет и она никогда в банкомат не вставлялась. Пользуюсь только Приват 24.

 

[Vitalik]

Brusnikin, получение наличных без карты, насколько помню, есть такой вариант, но могу ошибаться, но был точно.

 

[GAS]

Никогда не пользовался услугой "Снятие без карты", но предположу, что верификация в банкомате идёт по финансовому номеру телефона. Мошенники случайным образом (а может, и не случайным) вводят номера в банкомат в надежде, что лох назовёт код из СМС или нажмёт "1"

 

[chelavek]

позвонили якобы с службы безопасности "альфа банка"
назвали меня по имени и отчеству
после несколько минутного разговора начали нецензурно выражаться и тд и тп . Довел беднягу и не жалею

заявку в банк составил

и номера этого мудилы ниже.

+380443606243
380443606243
80443606243
0443606243

 

[AngryDen]

0443606243

интертелеком 094-9253243

 

[chelavek]

[MENTION=2619]SerP[/MENTION]
если есть возможность может оператор наказал бы мошенников
если это возможно .
имею ввиду два предпоследних сообщения

 

[SerP]

[MENTION=2619]SerP[/MENTION]
если есть возможность может оператор наказал бы мошенников
если это возможно .
имею ввиду два предпоследних сообщения

Есть возможность, по новым изменениям в законах это уже проще.
Уже передан в работу в ОБ.
Обязательно заблокируем, он не первый.

 

[mega-fun]

SerP, а вот скажите , реально , хоть 1 номер заблокировали ?? Ведь эти номера зареганы диллерами , так мало того что номера работают и оплачиваются , так и диллеры не понесли никакого наказания за подключения мертвых душ . Есть инфа про это ? Номера про которые лично обращался в СБ в Киеве в декабре , до сих пор работают. Лично мне не причинили вреда , но ведь рассылка не только для меня была ...

И если не секрет, какие именно изминения внесены , что разрешают блокировать номер ? И что мешало до этого ?

 

[Vitalik]

mega-fun, отвечу со стороны дилера, да хоть ЦОА. Как идентифицировать кидалу, если обратился реальный человек с желанием подключить номер? Никак. Пока нет факта преступления, этот человек чист. А если я, как дилер, откажу подключить нормальному клиенту, а он на меня потом напишет из-за этого жалобу, у меня будут проблемы как минимум с написанием объяснительной. Вообще нет желания тратить на эти трактаты и доказывать, что я не дурак.
Заблокировали, да, подключались и подключаются кругом, брал с разных инет ресурсов выборочно и они уже глубоко в нигде.

 

[SerP]

а вот скажите , реально , хоть 1 номер заблокировали ??

Конечно, я же выше написал - он не первый.
Более того, указанный номер 443606243 УЖЕ ЗАБЛОКИРОВАН

Ведь эти номера зареганы диллерами , так мало того что номера работают и оплачиваются , так и диллеры не понесли никакого наказания за подключения мертвых душ

Откуда информация про мертвых душ? У тебя есть факты подключения на липовый паспорт?

Номера про которые лично обращался в СБ в Киеве в декабре , до сих пор работают

Не понял, о каком СБ в Киеве идет речь? У ИТ все только в Одессе

 

[Cheburator]

Довел беднягу и не жалею

Более того, указанный номер 443606243 УЖЕ ЗАБЛОКИРОВАН

Как проводится определение нарушителей подлежащих блокировке ? Разговоры прослушиваются , или достаточно на форуме анонимного заявления
что * бедняга * выражается нецензурной бранью когда выводить его из себя ?

 

[mega-fun]

SerP, то есть написав здесь любой номер интера и сказав что хотят кинуть с него, будет блок ?)

И в Киеве на Глубочицкой был по поводу блока , даже диллера нашли в Тернополе , и человек на которого был номер давно не гражданин Украины .....

Да ДонТелеком в Донецке клепает номера любых городов на кого попало . Вы не можете этого не знать.

Но это дело пятое . Это проблемы ИТ. Какими все таки нормами закона ИТ блокирует номера "автосалонов, банков , следователей " и прочих ? Не затеваю спор и не хочу доказывать ничего , но в декабре 2017 почему то "не было достаточно оснований" для блокировки таких номеров. Можно ответить в личку.

 

[Kritik]

Спойлер

Если девушка находится в публичном доме и во рту у нее половой член, скорей всего девушка проститутка (хотя, конечно, это может быть девушка водопроводчика, который чинит в публичном доме кран, а девушку взял с собой на работу "за компанию", и тут у них выдалась свободная минутка... ).

Так и с номером - если на него есть жалобы, а по показаниям базовых станций номер постоянно находится в районе тюрьмы, - скорей всего, номер работает в колл-центре "мама, я в милиции". Есть еще косвенные признаки, и для СБ оператора отличить обычный номер, на который решили пожаловаться недоброжелатели, от "зоновского" не составит большого труда. Конечно, всегда может найтись "девушка водопроводчика" ))

 

[Квазар]

а вот скажите , реально , хоть 1 номер заблокировали ??

буквально неделю назад обращался сразу в мтс и ИТ (с 1го пришла смс, 2ой был указан в теле смс). в мтсах сказали, что на данный номер уже поступило много жалоб и он заблокирован! правда смс я увидел на своем полочном мтсе аж через 3 дня, за этот период видимо и приняли меры. вот такие пироги