Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

Mr.Alex · 26.10.18

yahoo сказав(ла):
но именно такого раньше ещё не было.

есть ресурсы, где за небольшую денежку можно "подставить" какой угодно номер, который будет отображаться на мобильнике у того - кому звонят.

Unnicked · 26.10.18

Звонок с 0567335040 "Шановний клієнте, Ви подали заявку на реєстрацію в Приват24. Натисніть 1 для підтвердження або 0 для скасування"

Что это было?

Berzerg · 28.10.18

Unnicked сказав(ла):
Звонок с 0567335040 "Шановний клієнте, Ви подали заявку на реєстрацію в Приват24. Натисніть 1 для підтвердження або 0 для скасування"

Что это было?

Скорее всего под твоим номером пробовали зарегится в Приват24.
Но паниковать сразу еще рано, может кто просто цифрой ошибся вбивая свой номер.

yahoo · 28.10.18

Если в кратце, то оказывается, что старая чипованая КДВ Приватбанка с истёкшим сроком действия может проводить оплату и уходить в шестизначные минуса

Олежан · 28.10.18

В П24 под номером просроченой карты разве не должно быть указано "Карта не активна (заблокирована или просрочена)"?

Kritik · 29.10.18

Ему надо не в Приват звонить, а напрямую в Visa оспаривать транзакцию. Там сразу разберутся, где именно Приват накосячил с картами.

А так, все понятно - что-то типа белого пластика и вперед, ремонтировать машину на СТО.

debugger · 30.10.18

Злоумышленник создал в Киеве фальшивый банк и украл $120 тыс

Оперативниками киевской полиции был задержан подозреваемый, завладевший незаконным путем средствами на сумму $120 тыс. Мошенник арендовал офис и обустроил его как отделение банка для VIP-клиентов и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. После того, как был обслужен первый клиент, злоумышленник сбежал со средствами пострадавшего.

Полиция Киева сообщила, что первый этаж одного из домов на ул. Жилянской был арендован у владельца и переоборудован под финучреждение. Согласно информации, мошенник создал несуществующий банк, зарегистрировав его по документам как закрытое акционерное общество. В интернете несколько раз было размещено объявление о предоставлении «банком» услуг VIP-клиентам по обмену валюты на сумму от $120 до $180 тыс.

Полиции удалось найти мошенника за несколько кварталов от места происшествия, в машине находились украденные доллары. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет за мошенничество в особо крупных размерах.

igor.cv · 01.11.18

То есть, к принесшему на обмен 120 косарей баксов кешем вопросов не возникло?

Mr.Alex · 01.11.18

Возможно это как раз и был "казачок засланый", исходя из того, что: "Полиции удалось найти мошенника за несколько кварталов от места происшествия, в машине находились украденные доллары." А походу тех, кто пострелял инкассаторов - "полиция" так и не нашла..

Camael · 01.11.18

скорее всего мошенника поймала охрана хозяина 120 тысяч, немножко попинали, а что бы это не выглядело как незаконные действия - сдали полицаям
и полицаям палка и деньги целы

BigMan. · 01.11.18

Mr.Alex сказав(ла):
Возможно это как раз и был "казачок засланый", исходя из того, что: "Полиции удалось найти мошенника за несколько кварталов от места происшествия, в машине находились украденные доллары." А походу тех, кто пострелял инкассаторов - "полиция" так и не нашла..

Взяли не под отделением-кассой, а именно в нескольких кварталах.
Взяли бы на выходе пропел бы понос прохватил ну а деньги опасно в кассе оставлять.
А так отьехал, и явно не посрать.

Mr.Alex · 01.11.18

Camael, BigMan., та всё мого быть.

BigMan. · 01.11.18

Mr.Alex сказав(ла):
Camael, BigMan., та всё мого быть.

https://m.youtube.com/watch?v=85iuGfJWCa8

В продолжение валютной темы.
Бердянск. Хелоуин.

Добавлено через 4 минуты

BigMan. сказав(ла):
https://m.youtube.com/watch?v=85iuGfJWCa8

В продолжение валютной темы.
Бердянск. Хелоуин.

Смотрите со звуком.
Есть пара интересных моментов.
Все живы.
Стрелок видимо получит премию Дарвина, с травматом к валютчикам??

roleme · 06.11.18

Вот и к моей бабушке пришли продавцы неведомой херни. и вынесли довольно круглую сумму. причем как оказалось что вопрос не в доверчивых стариках. эти падлы как-то воздействовали типа цыганским гипнозом подавляя сознание. бабуля то знала что такой развод бывает но они сразу вошли, начали что-то трындеть и она как-будто в спячку вошла. говорит очнулась потом как будто спала, в руках кусок ненужной херни, и нет в доме денег.
как думаете есть шанс найти ублюдков? свидетели с других подъездов есть, заявление в полицию подано.

GreyCat · 06.11.18

Нет. Лет 15 назад подобный случай произошёл с дочерью кумы. (Словно) Под гипнозом отдала все что знала где лежит. Ещё долго типало от одних только воспоминаний.
Поиски ни к чему не привели. Сделать выводы и забыть.

Set · 06.11.18

roleme сказав(ла):
Вот и к моей бабушке пришли продавцы неведомой херни. и вынесли довольно круглую сумму. причем как оказалось что вопрос не в доверчивых стариках. эти падлы как-то воздействовали типа цыганским гипнозом подавляя сознание. бабуля то знала что такой развод бывает но они сразу вошли, начали что-то трындеть и она как-будто в спячку вошла. говорит очнулась потом как будто спала, в руках кусок ненужной херни, и нет в доме денег.
как думаете есть шанс найти ублюдков? свидетели с других подъездов есть, заявление в полицию подано.

К сожалению, шансы малы.
Индивидуальная восприимчивость у всех разная. У нас их шайки постоянно ошиваются на ЖД вокзале. Когда бываю в тех краях бывает пристают, прикалываюсь с них, не действует, но я и не даю им хватать себя.

Принцип "цыганского гипноза" заключается в "перегрузке" входящей информации (одновременное воздействие на звук (тараторят несколько цыганок, тактильные ощущения (касаются в несколькоих местах, за руки, толкают)) - мозг входит в транс состояние.

Alex · 06.11.18

Олежан сказав(ла):
В П24 под номером просроченой карты разве не должно быть указано "Карта не активна (заблокирована или просрочена)"?

Мне по ошибке на заблокированную уже карту (по сроку давности) прислали зарплату.
Пришлось разблокировать, перевести на свою, заблокировать снова.
Так что случай веселый, но я ничему не удивлен.

Roman_UA · 06.11.18

GreyCat сказав(ла):
Сделать выводы и забыть.

Какие выводы можно сделать? Не открывать никому?

горіх · 06.11.18

Roman_UA сказав(ла):
Какие выводы можно сделать? Не открывать никому?

Не открывать незнакомым - тоже в общем неплохой навык.

Себастьян Перейро · 06.11.18

opex сказав(ла):
Не открывать незнакомым - тоже в общем неплохой навык.

Всегда так поступаю

Шахрайство

fudor

Особливий статус

Mr.Alex

unknown

Unnicked

Berzerg

yahoo

username

Олежан

Критик-аналитик

Kritik

Имею мнение...

debugger

Moderator

igor.cv

Eh?!

Mr.Alex

unknown

Camael

FO:KJpowpx

BigMan.

Mr.Alex

unknown

BigMan.

roleme

спостерігач

GreyCat

Консервативний новатор

Set

Alex

Модератор

Roman_UA

linux user

горіх

π

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом