Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

Себастьян Перейро · 15.12.17

yahoo сказав(ла):
...]

А зачем это оговаривать? Это ж само собой разумеется.

Ситуации разные бывают и что бы потом не было предявы от получателя мол зачем отозвал я бы оплатил бы простой посылки...

yahoo · 15.12.17

utwer сказав(ла):
я бы оплатил бы простой посылки...

пфф, ну тогда пусть наперед на карту проплачивает простой, нет оплаты - нет простоя

Себастьян Перейро · 15.12.17

yahoo сказав(ла):
пфф, ну тогда пусть наперед на карту проплачивает простой, нет оплаты - нет простоя

Каждый по своему решает задачи

yahoo · 15.12.17

utwer сказав(ла):
Каждый по своему решает задачи

Я не верю, что получатель заказавший посылку с наложкой действительно не может её получить в 5 дней по уважительной причине.
Более вероятно, что покупон тянет резину, т.к. передумал или у него закончились деньги.

Даже если страшная запара или покупатель заболел/сломал ногу/уехал в командировку, то у него должен быть родственник или знакомый, который может прийти и спокойно, даже без паспорта(!!!), забрать посылку и оплатить наложку.

Себастьян Перейро · 15.12.17

yahoo сказав(ла):
Я не верю, что получатель заказавший посылку с наложкой действительно не может её получить в 5 дней по уважительной причине..

Я тоже, но есть бедалаги разные

Добавлено через 1 минуту

yahoo сказав(ла):
....

Даже если страшная запара или покупатель заболел/сломал ногу/уехал в командировку, то у него должен быть родственник или знакомый, который может прийти и спокойно, даже без паспорта(!!!), забрать посылку и оплатить наложку.

это как без доков забрать посылку на чужое фио ?

MasterD · 15.12.17

utwer сказав(ла):
это как без доков забрать посылку на чужое фио ?

Очень просто, при наложенном платеже паспорт не требуют, говоришь ТТН, проверяешь платишь и всё.

Себастьян Перейро · 15.12.17

MasterD сказав(ла):
Очень просто, при наложенном платеже паспорт не требуют, говоришь ТТН, проверяешь платишь и всё.

Честно, не знал такого

zima · 15.12.17

MasterD сказав(ла):
при наложенном платеже паспорт не требуют, говоришь ТТН, проверяешь платишь и всё.

только там есть максимальная сумма, больше которой потребуют получателя с документами. вот не помню- вроде 5 тыс грн

yahoo · 15.12.17

zima сказав(ла):
только там есть максимальная сумма, больше которой потребуют получателя с документами. вот не помню- вроде 5 тыс грн

Да, посылки наложкой до 5000грн может забрать любой человек, даже без паспорта при условии, что он знает номер посылки

BaDa · 15.12.17

zima сказав(ла):
только там есть максимальная сумма, больше которой потребуют получателя с документами. вот не помню- вроде 5 тыс грн

И даже тут, прийдя с документами на кого и своими - подучишь посылку.

Sergiys · 15.12.17

panatar сказав(ла):
Подозреваю, что если бы у жертвы не было бы карты клиента, посылка бы даже не уехала.

Для отримання відправлення достатньо мати при собі номер експрес-накладної, оригінал паспорту громадянина України/закордонного паспорту або телефон з номером, вказаним в ЕН.

Добавлено через 2 минуты

yahoo сказав(ла):
Да, посылки наложкой до 5000грн может забрать любой человек, даже без паспорта при условии, что он знает номер посылки

НЕТ, отказались выдавать посылку стоимостью 130 грн. Делали идентификацию по SMS.

yahoo · 15.12.17

Sergiys сказав(ла):
НЕТ, отказались выдавать посылку стоимостью 130 грн. Делали идентификацию по SMS.

Наложка была по этой посылке?

Добавлено через 1 минуту
Sergiys, изучай

Pluse · 15.12.17

yahoo, подвох в том, что оплачивать сотню мог Орест Павлович за тюбик "лошадиной силы" http://red-forum.com/showpost.php?p=1335115&postcount=5225.
А когда понял, что с "силой" его развели, оставил жалобу в приватбанке. По требованию копию чека предоставил, переписку предоставил.

yahoo · 15.12.17

Pluse, не врубаюсь, какая разница между "устным" или "письменным" согласованием встречи? И какая в этом есть связь с "треугольником".

По треугольник в курсе, но сомневаюсь, что его будут использовать для аванса на 50-100грн

BaDa · 15.12.17

Sergiys сказав(ла):
Добавлено через 2 минуты

НЕТ, отказались выдавать посылку стоимостью 130 грн. Делали идентификацию по SMS.

Регулярно посылки жены или тещи с наложкой забираю. Были и более 5000. Паспорт получателя, мои права и ни разу вопросов не возникло.

panatar · 15.12.17

Sergiys сказав(ла):
Для отримання відправлення достатньо мати при собі номер експрес-накладної, оригінал паспорту громадянина України/закордонного паспорту або телефон з номером, вказаним в ЕН.

Я писал: Подозреваю, что если бы у жертвы не было бы карты клиента, посылка бы даже не уехала.

Объясняю, для тех кто не понял схему. Если бы у жертвы, не было действующей карты клиента, мошенник бы или потерялся, или морозился, что Айфон потеряли/пропили и он не может отослать. Ибо нету смысла отсылать - без карты клиента у жертвы схема не работает, ибо только при её наличии(узнав её номер через инсайдера на Новой), мошенник может сгенерировать штрих-код, всунуть его в фейковое приложение Новой почты и показать при получении своей же посылки.

BigMan. · 16.12.17

Tsa сказав(ла):
BigMan., я ж написав, він каже немає карти.
Вирішив, зателефоную і запропоную 2 варіанти: передоплата 100% і тільки тоді НП, або занесу особисто в руки. Інакше завдаток взад і шукаю іншого покупця.

Как итог карта у него-нее все же есть.

СЛон · 16.12.17

Развод на деньги от Новой Почки

panatar сказав(ла):
Если бы у жертвы, не было действующей карты клиента, мошенник бы или потерялся, или морозился, что Айфон потеряли/пропили и он не может отослать. Ибо нету смысла отсылать - без карты клиента у жертвы схема не работает, ибо только при её наличии(узнав её номер через инсайдера на Новой), мошенник может сгенерировать штрих-код, всунуть его в фейковое приложение Новой почты и показать при получении своей же посылки.

А я то думал какую дыру в безопасности НП отыскали... Сомневаюсь, что признают и вернут челу 9т.

Pluse · 16.12.17

yahoo, будут хоть какие-то концы, доказать, что ты пострадавший и из статуса подозреваемого перейти в свидетели.
А переписка с декабрьским пользователем вообще никчемное алиби.
К тому же ЛОХИ так часто начали пороть косяки, что в один прекрасный день опять переписка пропадет и не восстановят.
У меня так сентябрьская вся пропала. И как бы до истечения 4 месяцев еще далековато.

Добавлено через 1 минуту

BaDa сказав(ла):
Регулярно посылки жены или тещи с наложкой забираю. Были и более 5000. Паспорт получателя, мои права и ни разу вопросов не возникло.

Еще недавно наложку до 15тыс. можно было просто по номеру ТТН.
Либо смс идентификация(ОТП пароль шлют).

Добавлено через 3 минуты

СЛон сказав(ла):
А я то думал какую дыру в безопасности НП отыскали... Сомневаюсь, что признают и вернут челу 9т.

Скорее всего так и есть, id пользователя каким-то образом узнают, по нему напечатают штрихкод на огрызке бумаги либо сделают скриншот приложения и зафотошопят штрихкод туда.

Misat · 16.12.17

Re: Развод на деньги от Новой Почки

СЛон сказав(ла):
Сомневаюсь, что признают и вернут челу 9т.

Вернули как подарок на новый год

Шахрайство

fudor

Особливий статус

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом

yahoo

username

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом

yahoo

username

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом

MasterD

Заблокирован

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом

zima

yahoo

username

BaDa

Sergiys

У пошуку

yahoo

username

Pluse

Вскрыватель хайдов

yahoo

username

BaDa

panatar

BigMan.

СЛон

коментатор

Pluse

Вскрыватель хайдов

Misat