Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

Себастьян Перейро · 19.03.19

allaliu сказав(ла):
люди останавливаются

какой средний возраст таких людей - кому за 60 ?

allaliu · 19.03.19

utwer сказав(ла):
какой средний возраст таких людей - кому за 60 ?

Одна женщина да, пожилая, ее я видела когда заходила в магазин, а когда вышла они уже мамашу с ребеночком окучивали

.

Berzerg · 19.03.19

"Ты их в двери - они в окно"

BigMan. · 19.03.19

Андрюх@dp.ua сказав(ла):
BigMan., да это просто стёб, чего ты?

Старики не поймут что это стеб.

Сразу после моего поста,
который выдал гугль в поиске

совет: "позвони" или " жди 62 дня"

Именно этого и добиваются мошники.
А то что у темы название "Мошники" старики могут и не узреть.

По факту стебемся над своими стариками.

alex_b · 20.03.19

Maxxx сказав(ла):
Древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без компов и смартфонов..

Он молотком на стенах выбивает посты.
Это наверно брат местного железнодорожника, дома походу тв ламповый и радио проводное.

Dawn · 20.03.19

alex_b, вот неймётся некоторым... Я что, кинул кого-то? Какая разница, чем я пользуюсь? Я ж никого не агитирую, не переубеждаю пользоваться кнопочным телефоном... Абы пообсуждать, как бабки на лавочке

Mr.Alex · 20.03.19

BigMan. сказав(ла):
Старики не поймут что это стеб.

Та ладно. Хотя это тоже мысль: если меня вдруг "вспучит" от чьей-то шутки или "подкалывания" в мой адрес, и это будет мною воспринято как попытку оскорбления/унижения или еще чего-то негативного - следовательно будет тревожным сигналом к тому, что мои мозги "усыхают", не работают как надо и с этим нужно что-то делать/решать, дабы не "продвигаться" дальше в этом "направлении" и не "перейти" из "старика" в "старого пердуна". Это я все исключительно о себе, так что ничего личного. Сорри за оффтоп.

Maxxx · 20.03.19

BigMan. сказав(ла):
Старики не поймут что это стеб.

Начнем с того, что старики не полезут в Гугл искать эти номера, они или допетрают сразу, что это развод, или в панике начнут звонить разводилам. Потому как про этот баян уже знают все, кто внимательно смотрит/читает хоть какие-то новости (даже газету "вести"), а эти номера петушары меняют постоянно, и их "засвет" никакой особой роли не сыграет.

AngryDen · 20.03.19

Старикам тут не место (с). :nded:

)

BigMan. · 21.03.19

AngryDen сказав(ла):
Старикам тут не место (с). )

Начали за здравие......

barabuka · 23.03.19

Ошибочное пополнение или развод?

Извините не нашел похожей темы. Может кто сталкивался.

Пополнили мне сегодня номер КС переводом с другого номера - 800грн
(реально пополнили), и хотят чтобы вернул им обратно тем же способом. Звонят, угрожают, смс-ки шлют.
Вернуть то не сложно, но чувствую что развод!! но не пойму в чем.
Я им пока сказал им что это офис, что я охранник и ничего не знаю)), в понедельник прийдет бухгалтер и будет разбираться)

Но прежде чем им деньги возвращать хочу понять чем грозит и где кидают))
Помогите плз разобраться если кто сталкивался

azteca · 23.03.19

Re: Ошибочное пополнение или развод?

Чтобы всем лучше думалось, возможно помогут ответы на вопросы:
1. Номер привязан к интернет-банкингу?
2. Возвращать требуют на тот же номер, откуда и пришли деньги?
3. Ваш номер сильно засвечен в интернете?

Перемедон · 23.03.19

Re: Ошибочное пополнение или развод?

barabuka, про охранника и бухгалтерию вы лихо придумали

В продолжении темы, можете сказать, что можете вернуть только по средством пополнения карт-счета (банковская карта), т.к. номер корпоративный и нет возможности таким же способом произвести перевод.

allaliu · 23.03.19

Re: Пополнение счёта Киевстар

Может лучше в эту тему :https://red-forum.com/showthread.php?p=1473558#post1473558
перенести обсуждение?

mongol · 23.03.19

Re: Пополнение счёта Киевстар

Вроде раньше же было ограничение на перевод с номера на другой номер 200 грн за раз? Уже поменяли, или 4 раза ошиблись?

faraon · 23.03.19

Re: Пополнение счёта Киевстар

Именно с такой ситуацией не сталкивался, но с угрозами имел дело.
я б сделал так:
1. Ничего бы ни никуда сам не перечислял.
2. Сообщил бы им, что пусть обращаются в КС об ошибочном переводе, и если со стороны КС будут запросы, то подтвердил бы им, что деньги случайные, пусть КС сами забирают и возвращают.
3. Уведомил бы про то, что если будет ещё хоть один звонок/СМС с угрозой, то напишу заявление в полицию.
А там пусть сами с КС и разбираются, как не крути деньги не ваши.

valikm · 23.03.19

Re: Пополнение счёта Киевстар

Вряд ли это развод слишком большая сумма.

barabuka · 23.03.19

Re: Пополнение счёта Киевстар

valikm сказав(ла):
Вряд ли это развод слишком большая сумма.

Вот меня тоже смущает сумма. Если цель например угнать номер, то обычно мелкими суммами.

Вернуть требуют на тот же номер.
Мой номер не финансовый. к банкам не привязан. В интернете не засвечен, по крайней мере сходу не нашел, хотя и мог где-то публиковать.

Добавлено через 1 минуту

Перемедон сказав(ла):
barabuka, про охранника и бухгалтерию вы лихо придумали В продолжении темы, можете сказать, что можете вернуть только по средством пополнения карт-счета (банковская карта), т.к. номер корпоративный и нет возможности таким же способом произвести перевод.

Вот как раз на карту и не стоит, я именно такие разводы нагуглил у российских операторов - требуют деньги на карту, а потом возвращают свое же пополнение обратно у оператора. И суммы как раз большие чтобы больше заработать.

Добавлено через 2 минуты
Мне не жалко вернуть обратно, деньги не мои, меня смущает что сильно на развод похоже но пока не понимаю чем это может грозить

Перемедон · 23.03.19

Re: Пополнение счёта Киевстар

barabuka сказав(ла):
Вот как раз на карту и не стоит, я именно такие разводы нагуглил

я же не сказал это сделать, а

Перемедон сказав(ла):
можете сказать, что можете вернуть только по средством пополнения карт-счета

. И в следствии посмотреть на реакцию.

azteca · 23.03.19

Re: Пополнение счёта Киевстар

Нужно убедиться, что перевод действительно был осуществлен со счета мобильного телефона, а не с, например, банковской карточки.
СМС о переводе средств можно подделать, т.к. оператор отправляет ее от имени переводящего деньги.
СМС о поступлении денег была одна или две? При переводе с номера на номер приходит только одна СМС с номера переводящего (если не ошибаюсь).
Если ваш номер пополнили с банковской карточки, то вероятен сценарий:
1. Обманутый человек по указанию мошенника пополнил ваш счет со своей банковской карты (за какой-то несуществующий товар).
2. Вам в этом случае должна была прийти обычная СМСка о пополнении счета.
3. Мошенник со своего номера телефона посылает вам СМС о якобы переводе со своего мобильного номера и требует вернуть деньги.

В общем, нужно узнать, по какому каналу пришли деньги. Сделать это можно в системе "Мой Киевстар".

Шахрайство

fudor

Особливий статус

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом

allaliu

Berzerg

BigMan.

alex_b

Особый статус

Dawn

Nokia - Connecting People

Mr.Alex

unknown

Maxxx

Ябкодрочер)

AngryDen

Перфекціоніст

BigMan.

barabuka

azteca

Перемедон

Тиха украинская ночь,но..

allaliu

mongol

faraon

valikm

barabuka

Перемедон

Тиха украинская ночь,но..

azteca