Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

Паук · 18.12.17

У Полтаві 70-річна пенсіонерка обдурила телефонних шахраїв, які вимагали у неї $2000
Полтавська пенсіонерка допомогла патрульним затримати учасника схеми «Ваш родич у поліції»

Наша читачка Ольга Іванівна розповіла, як не розгубилася і допомогла затримати телефонного шахрая. Переказуємо її історію, яку підтвердили у прес-службі патрульної поліції Полтави.

Вчора, близько 9 вечора, на стаціонарний телефон 70-річної пенсіонерки Ольги Іванівни зателефонували. Збентежений чоловічий голос прокричав в трубку: «Бабушка, бабушка! Я в поліції, допоможи».

Ольга Іванівна одразу зрозуміла, що це шахраї. Голос в телефонній слухавці був не схожим на голос її онука. Їй уже телефонували влітку, говорили, що син потрапив в ДТП і потрібна допомога. Тоді вона просто кинула трубку, а на цей раз вирішила провчити шахраїв.

— Паша! Що з тобою? Як тобі допомогти? — почала грати роль жертви Ольга Іванівна.

Псевдо-онук попросив бабусю продиктувати слідчому номер її мобільного. Псевдо-слідчий зателефонував на цей номер. Він сказав, що на онука відкрита кримінальна справа за побиття людини. Щоби її закрити, треба передати 2 тисячі доларів. Частину грошей він візьме собі, решту — передасть потерпілому у якості відшкодування. Пенсіонерка на такі умови погодилася.

Гроші вона мала передати кур’єру Андрію, який під’їде до будинку на «Жигулях» помаранчевого кольору. Ольга Іванівна мешкає в мікрорайоні Поділ на вулиці Панянки, але шахраям вона назвала іншу адресу.

Після цього жінка зателефонувала в поліцію і розповіла ситуацію. Поки патрульні їхали, кур’єр був уже під під’їздом — треба було тягнути час. Вона передзвонила псевдо-слідчому, сказала, що у неї немає 2 тисяч доларів — є 500 доларів і десь ще мають бути гривні.

— Давай те що є, і швидше! У нас мало часу. Гроші поклади у конверт і передай Андрію, — нервував псевдо-слідчий.

Далі, щоби потягнути час, вона розповідала про несправний ліфт, про те, що кур’єр не до того під’їзду під’їхав тощо. За 20 хвилин патрульні приїхали і затримали чоловіка, який чекав конверту з грошима. Що це кур’єр, підтвердив прийнятий дзвінок з номеру 0668545022 на його телефоні. Саме з цього номеру пенсіонерці телефонував псевдо-слідчий.

Полтавська пенсіонерка Ольга Іванівна проявила відповідальність і кмітливість. Тепер справа за справжніми слідчими, які мають знайти свого псевдо-колегу.

Шутник · 18.12.17

drmz сказав(ла):
Ты читал переписку-то из второго ролика?

А ты читал? Я пытался, но там такой мелкий шрифт, что даже при увеличении ничего не видно. Если у тебя есть читабельные скрины, то выложи, плизз, сюда.

Orion · 18.12.17

Надеюсь, фамилии/адреса пенсионерки изменены авторами?

drmz · 18.12.17

Шутник, после полуночи накидаю в тему.

Добавлено через 1 минуту

Паук сказав(ла):
Що це кур’єр, підтвердив прийнятий дзвінок з номеру 0668545022 на його телефоні. Саме з цього номеру пенсіонерці телефонував псевдо-слідчий.

Нунаканец-та поймали таксиста, который как бы ни при чем "попросили подъехать на адрес1 забрать посылку и завезти на адрес2" :apl:

Misat · 18.12.17

В последнее время стал замечать у себя пропущенные вызовы от странных номеров +25240900408 +25240302343 +25240900412. По одному гудку с каждого номера, на протяжении последних 3 недель.
Что это за фигня такая?

Tsa · 19.12.17

Misat, сомалійські пірати тобі "бомжа" кидають.

drmz · 19.12.17

p.1
Объява не удалена, жулик же самоналожил себе в руки.

Кому будет интересно user/89kOQ/

drmz · 19.12.17

p.2
Слишком много нестыковок, как для " я уже 100500 лет как жизнь понял, четкий коуч и тренер, научу жизни, только плати"

А торг? Чего стоит этот шедевральный и не подозрительный торг. Еще бы немного поднажал мастер психологических манипуляций и "продавец" отдал бы с доплатой со своей стороны.

Ладно суржиковый стиль жертвы, переход с языка на мову, но эти из ниоткуда нарисовавшиеся фамильярное "бро",
и "Ё", как для носителя суржика, странноваты.

drmz · 19.12.17

p.3

После финалочки с запросом номера клиента,

наш актер исполняет "да я обычно получаю по номеру клиента",
"но давать тебе не стану, а то вдруг какие-то возможны варианты кидка".
Т.е ты получаешь по номеру, без документов, и тут тебе такое выдают, а ты такой коуч-психолог даже бровью не повёл.

И потом на счет отправки, то он его теребонькает, "ну что, сегодня отправишь-отправишь?", заминка без переписки и через пару дней отправка и у коуча-психолога не возникает вопроса, что это посылка должна была из вне поехать, а она по Киеву поехала. И он преспокойно даёт время забрать посылку по штрихкоду.

Orion · 19.12.17

А писать на олх со смартфона можно? Там постоянно е на йо исправляет.

drmz · 19.12.17

Orion, у него один раз проскочило Ё. Все время писал на суржиковатом русском, разок проскочила мова и разок Ё.
Судя по переписке он и с ифона, и с планшета, и ипада, и с пк пробовал оплатить, там же наверно и писал.

Смутило меня, что с 4 декабря до момента записи видео 2017-12-17 объява набрала всего каких-то 265 просмотров.
На момент, когда сегодня скринил, объяву просмотрело еще +15 чел, минус три моих просмотра.

9000 для такого комплекта это большая сильно цена для столицы?

Andriy_IF · 19.12.17

Интересно, что наши органы нароют по этому делу, это ж не мелочевые деньги.
Разве что заявление забрать взад..

Seva_nov · 19.12.17

Andriy_IF сказав(ла):
Интересно, что наши органы нароют по этому делу, это ж не мелочевые деньги.

Ничего не нароют. Такого рода мошенничество очень трудно доказывать.

astap · 19.12.17

drmz сказав(ла):
Слишком много нестыковок.

Да, тоже заметил, что на видео он плакался, что заплатил кредитными. А в переписке вроде как свои заряжает.

Nikitos · 19.12.17

Никто не заметил, что olx уже давно не предлагает безопасную сделку? Это бесплатная доставка. О чем речь тогда?

Кстати, любителям теории заговоров понравиться такая версия (читать под музыку из X-files): Наложенный платеж даёт НП заработать и увеличивает кол-во транзакций по их системе денежных переводов, а бесплатная доставка уменьшает комиссионные и кол-во транзакций стремиться к нулю. К концу действия акции НП и замутила спектакль компрометирующий данную услугу. Во-первых, это уменьшит сожаления от прекращения ее предоставления у активных пользователей (дорогие вещи уже сейчас не охотно будут заказывать) и вселит б`ольшее доверие наложке (пусть дорого, зато всё чётко).

Orion · 19.12.17

drmz сказав(ла):
Orion, у него один раз проскочило Ё. Все время писал на суржиковатом русском, разок проскочила мова и разок Ё.
Судя по переписке он и с ифона, и с планшета, и ипада, и с пк пробовал оплатить, там же наверно и писал.

...

9000 для такого комплекта это большая сильно цена для столицы?

Там где йо автозамена могла и суржик править

И цена ж была сначала 11т.

drmz · 19.12.17

Orion, 12 т из кеша гугла.
11 т это была первая попытка "торга".
Я так понял было еще второе объявление, но купил он именно по первому, по которому цена была то 12, то 11, то 9.

Добавлено через 11 минут
Nikitos, а зачем? Попылесосили одну площадку от Naspers, перешли к следующей.

«Нова Пошта, маркетплейс Prom.ua та «ЮАПЕЙ» запустили «Покупку без ризику»
05.12.2017

Компанія «Нова Пошта» разом з найбільшим українським маркетплейсом Prom.ua і фінансовим партнером "ЮАПЕЙ" запустили новий метод оплати покупок в інтернеті.

З грудня 2017 року покупці Prom.ua отримали змогу безпечно розраховуватися за товар банківською картою безпосередньо на маркетплейсі. Раніше всі угоди купівлі-продажу відбувалися між покупцем і продавцем без участі торгового майданчика. Тепер користувачі можуть оплатити товар через маркетплейс у момент замовлення. У цьому разі продавець отримає гроші після того, як покупець перевірить товар у відділенні "Нова Пошта".

Якщо після огляду у відділенні «Нова Пошта» товар з будь-яких причин покупцю не підходить, він отримає гроші назад на карту, а «Нова Пошта» забезпечить повернення посилки продавцеві.

«Чверть загальної кількості доставок «Нова Пошта» складають доставки для e-commerce. Тому ми раді приєднатися до лідерів цієї індустрії та розвивати культуру онлайн-покупок в Україні разом з ними. Тепер ризики, пов'язані з передплатою на банківську карту при здійсненні покупки в інтернеті, близькі до мінімуму. Гроші з'являться на рахунку продавця тільки після того, як покупець підтвердить, що товар його влаштовує. Послуга працює по всій нашій мережі відділень», — прокоментувала директор з маркетингу «Нова Пошта» Ірина Холод.

"Між покупцем та продавцем досі існує недовіра. Продавці бояться відправляти товари без попередньої оплати, адже покупці можуть не прийти за ними у відділення. У цьому разі продавець буде змушений оплатити доставку туди й назад, яка може коштувати дорожче за прибуток від угоди, — коментує Іван Портний, керівник маркетплейсу Prom.ua. — Покупці ж бояться перераховувати гроші продавцю, не переконавшись, що їм прийшов саме той товар, який вони замовляли. Безпечна угода вирішує цю проблему й дає обом сторонам гарантії".

«Покупка без ризику» підвищує довіру до угоди як покупця, так і продавця, адже сторони не обмінюються платіжними даними і не ризикують своїми грошима. Безпека всіх угод гарантується відповідно до стандартів міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard на стороні фінансового партнера «ЮАПЕЙ», який пройшов аудит і отримав сертифікат PCI DSS.

«Ми впевнені, що новий сервіс, який Prom.ua запускає за нашої підтримки, значно прискорить розвиток електронної комерції в Україні. Адже ця послуга надійно захищає як покупця, так і продавця. Окремо відзначу, що компанія «ЮАПЕЙ» гарантує безпеку всіх фінансових операцій за стандартами міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard», — відзначив Дмитро Зарахович, керуючий партнер компанії «ЮАПЕЙ» та SoftInvest Holding.

НП и так зарабатывала с горкой, не к чему ей пилить сук

Pluse сказав(ла):
Та же мелочь на 200км дальше теперь за 45 (округляют).

"они там что, вообще пообнаглели?
надо чтоб кто-то настучал по голове им" (с)Каста

yahoo сказав(ла):

Pluse, как ты можешь создавать или редактировать OLX'овскую накладную?

Или может ОЛХ сам создаёт накладную?
И в стоимости доставки ОЛХ закладывает 5грн стоимости услуги Безопасная сделка и 5грн переплаты минимальный вес в 1кг (наверное тогда, как ты обычно ставишь 0.1-0.5кг).

Pluse сказав(ла):

Создаю отправку, редактирую ТТН в кабинете в предпросмотре стоимость доставки 30грн.
При распечатке на складе округляется до 40.
Похоже лишняя десятка по предварительной договоренности отмывается.
Ну или НП нормально так намахивает Олухов.

Натисніть, щоб розгорнути...

Натисніть, щоб розгорнути...

Добавлено через 13 минут
astap,

точно, мне первый раз как услышал резануло ухо, но потом подзабыл. Плакался, что на нём теперь кредитные деньги висят.

Добавлено через 42 минуты
Andriy_IF, деньги вернут и состава преступления не станет.
К тому же сложность расследование. Оставят как есть.

Только новой почте опять придется заказывать мегарекламную кампанию, чтоб компенсировать репутационные потери.
Стопарим видео https://youtu.be/0uk26oM_nxk?t=6m52s две коробки НП
https://youtu.be/0uk26oM_nxk?t=25m41s

https://youtu.be/0uk26oM_nxk?t=45s
https://youtu.be/0uk26oM_nxk?t=4m07s

Добавлено через 49 минут
OFF

Школота подтянулась, похоже волной хайпа и красный зацепит.

astap · 19.12.17

drmz, И с песней в милицию/полицию: https://youtu.be/BNvBedbLq40

drmz · 19.12.17

astap, да, карусель остановить одномоментно уже никак не получится. Получал процессуальную бумажку для запроса видеонаблюдения. Но это всё фигня.

Больший интерес представляет эпизод-схема с последних кадров:
1)отказываешься от безопасной олх посылки;
2)uapay возвращает деньги;
3)возвращаешься через час на НП, типа передумал;
4)забираешь посылку без каких либо оплат, если работники Нп не подсуетятся тормознуть по надуманной причине.

Mr.Alex · 19.12.17

drmz сказав(ла):
1)отказываешься от безопасной олх посылки;

И всё, это окончательное решение, изменению не подлежит.

drmz сказав(ла):
2)uapay возвращает деньги;

Ага, прям таки мгновенно, в течении 6-и банковских дней аж и по факту получения возврата отправителем, и в случае - если у отправителя нет претензий.

drmz сказав(ла):
3)возвращаешься через час на НП, типа передумал;

А фигвам. Не знаю где, но в нашем отделении такой "финт ушами" с посылками ОЛХ - не "прокатывает". Если обычная или с наложкой - эт можно, типа "передумал".

drmz сказав(ла):
4)забираешь посылку без каких либо оплат, если работники Нп не подсуетятся тормознуть по надуманной причине.

Как уже писал выше, в нашем отделении - такое не "прокатит".

Шахрайство

fudor

Особливий статус

Паук

Пивовар

Шутник

однако...

Orion

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Misat

Tsa

Відсутній

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Вкладення

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Вкладення

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Вкладення

Orion

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Andriy_IF

Seva_nov

astap

Nikitos

Orion

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

astap

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Mr.Alex

unknown