Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

горіх · 08.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo сказав(ла):
Для восстановления нужны исходящие звонки. Т.е. брать трубку можно, но перезванивать на левые номера не стоит.

Я так и подозревал, спасибо.

Sergee Kh · 08.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Слон сказав(ла):
ars, перезванивай строго с мтс на мтс, с кс на кс, с лайфа на лайф и не будут тебя коннектить в конференции.
Накрутка я вижу продолжается

когда со скрытого звониш, то конференция включается

BOBAH-C · 09.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

На OLX нашел товар, который подошел мне, списался с прод-ом, уточнил наличие/состояние/варианты доставки/оплаты... (товар ~300 грн)
Товар оплатил в ПБ24, рано утром, сразу написАл об этом прод-у, попросил его быстрее отправить заказ и сообщить номер почтового отправления (УкрПошта)...
Вечером решил созвониться, зашел на OLX, а там этот акк уже "не активный"!
"Кинули, сам виноват!" - первая же мысль, но я вспомнил, что акк прод-а был зареган в 2010 году, было несколько лотов, да и сумма всего 300 грн... "Какой смысл такого "кидалова", может глюк сайта/компа?"

На утро так ничего не прояснилось, и будучи (по другим вопросам) в ПБ24, я вспомнил, что есть "какая-то защита" от VISA/MC (типа PayPal), и я задал вопрос в чате... ОписАл ситацию, указал данные платежа, приложил скрин переписки с прод-ом, и через пару минут получил ответ, что карта продавца (получателя платежа) блокирована, и что со мной еще свяжутся...
Был один уточняющий/подтверждающий звонок из ПБ, и на следующий день мне вернули на счет мои 300 грн.! (повезло, что на той карте еще были деньги, иначе - только к ментам в полицию, но и тогда ПБ обещает максимальное сотрудничество!)

ФИО дефективного:
Акк на OLX был - volodya.tkachuk.2010, владелец карты - он же, Ткачук Владимир Витальевич.

P.S. Механизм защиты именно от VISA/MC может быть применен только при международных расчетах, в моем же случае "разрулил" именно ПриватБанк!
P.P.S. Комиссии по данному платежу (0.5%+0.5%= ~3 грн.) не вернули... (но это уже, скорее, как в анекдоте про спасенного мальчика и его шапочку!)

shevtsovs · 09.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сообщение с номера 0674674089 -
Я не додзвонився Вам, тому залишив повідомлення на Автовідповідач о 12:42 09.12. Прослухайте безкоштовно: 775. Інфо про послугу: 477*33
Автоответчик отключен.
Звоню на номер, после первого гудка включается английская речь, деньги не снимаются.
Непонятно.

shevtsovs · 09.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вот речь.
Расшифруйте.

panatar · 09.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

shevtsovs сказав(ла):
Вот речь.
Расшифруйте.

Пожалуйста введите номер телефона и нажмите решетку.

Sergee Kh · 09.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BOBAH-C сказав(ла):
На OLX нашел товар, который подошел мне, списался с прод-ом, уточнил наличие/состояние/варианты доставки/оплаты... (товар ~300 грн)
Товар оплатил в ПБ24, рано утром, сразу написАл об этом прод-у, попросил его быстрее отправить заказ и сообщить номер почтового отправления (УкрПошта)...
Вечером решил созвониться, зашел на OLX, а там этот акк уже "не активный"!
"Кинули, сам виноват!" - первая же мысль, но я вспомнил, что акк прод-а был зареган в 2010 году, было несколько лотов, да и сумма всего 300 грн... "Какой смысл такого "кидалова", может глюк сайта/компа?"

На утро так ничего не прояснилось, и будучи (по другим вопросам) в ПБ24, я вспомнил, что есть "какая-то защита" от VISA/MC (типа PayPal), и я задал вопрос в чате... ОписАл ситацию, указал данные платежа, приложил скрин переписки с прод-ом, и через пару минут получил ответ, что карта продавца (получателя платежа) блокирована, и что со мной еще свяжутся...
Был один уточняющий/подтверждающий звонок из ПБ, и на следующий день мне вернули на счет мои 300 грн.! (повезло, что на той карте еще были деньги, иначе - только к ментам в полицию, но и тогда ПБ обещает максимальное сотрудничество!)

ФИО дефективного:
Акк на OLX был - volodya.tkachuk.2010, владелец карты - он же, Ткачук Владимир Витальевич.

P.S. Механизм защиты именно от VISA/MC может быть применен только при международных расчетах, в моем же случае "разрулил" именно ПриватБанк!
P.P.S. Комиссии по данному платежу (0.5%+0.5%= ~3 грн.) не вернули... (но это уже, скорее, как в анекдоте про спасенного мальчика и его шапочку!)

такое бывает, даже мошенники этим пользуются, заказывают товары, оплачивают, получают товар и обращаются в приват как жертвы. Также стоит не забыть номер продавца увести. Схема не простая, но уже были ситуации описанные в сети

shevtsovs · 09.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Может это номер КС ?

Добавлено через 51 секунду
В смысле техотдел.
Но я к ним не обращался.

yahoo · 09.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

shevtsovs, ИМХО, кто-то просто номер для шлюза разогревает.

Sergee Kh · 10.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Баян баянистый:

Уважаeмый претендент на вакансию!

Mы пoлyчили Baшe peзюмe с сайта по поискy работы.
Ваша кандидатура нас заинтересовала. Приглашаем на личное собеседование в офис.
Перезвоните в рабочее время менеджерy по персоналy, чтобы обсyдить датy встречи.
Teлeфoн: (090) 032 16 17

_ _
менeджер по кадрам
Браславец Ника Валериевна
PLATON СП
пн.-пт. 9:00 - 18:00; Teл.+З8 (090) 0З2 16 15;
|3вонки по тарифам вашего операторa|

letik · 10.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А 090 это какой оператор или это код города?

Kritik · 10.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Это 0-900. Номера 0700, 0800 и 0900 сделали 6-ти значными, чем и пользуются мошенники - номер 0-700-123456 пишут как (070) 0123456.

karloson · 10.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BOBAH-C, Понимаю вас, меня тоже был кинул на олх некий Головенко, я описывал пару страниц назад. Но мне удалось по номеру его карты в Приватн, через свои связи, достать его адресс и тел.

Sergee Kh · 11.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

letik сказав(ла):
А 090 это какой оператор или это код города?

всеукраинский, минута может доходить до 60грн., в общем у среднего пользователя на минутку хватит

zima · 11.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

у нас в городе в газете по поиску работы очень часто дают объявы с номером, код которого 090. еще автоответчик просит звонить со стационарного телефона ( наверное, чтоб не оборвало раньше времени)

Staslviv · 11.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

karloson сказав(ла):
BOBAH-C, Понимаю вас, меня тоже был кинул на олх некий Головенко, я описывал пару страниц назад. Но мне удалось по номеру его карты в Приватн, через свои связи, достать его адресс и тел.

[MENTION=2735]karloson[/MENTION]
и что это вам дало ? у меня тоже есть номер телефона ФИО и т.д. человека который пользуеться моей вещью и знает некоторые подробности о ее происхождении с большой вероятностью - вор. Знаю ФИО знаю телефон есть фото что делать то ?

Tsa · 11.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Staslviv, в поліцію сходити не думав?

Alex · 12.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Tsa сказав(ла):
Staslviv, в поліцію сходити не думав?

Ходив він. Ця історія тут у темі крутиться вже не перший місяць.

zaycev · 12.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

zima сказав(ла):
у нас в городе в газете по поиску работы очень часто дают объявы с номером, код которого 090. еще автоответчик просит звонить со стационарного телефона ( наверное, чтоб не оборвало раньше времени)

стационар это контракт. Сколько провисишь, столько спишет, хоть 1000, так что с ним поаккуратнее надо быть.

СЛон · 12.12.15

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

zaycev, на то и расчёт.

Шахрайство

fudor

Особливий статус

горіх

π

Sergee Kh

Заблокирован

BOBAH-C

shevtsovs

shevtsovs

Вкладення

panatar

Sergee Kh

Заблокирован

shevtsovs

yahoo

username

Sergee Kh

Заблокирован

letik

Kritik

Имею мнение...

karloson

Заблокирован

Sergee Kh

Заблокирован

zima

Staslviv

Заблокирован

Tsa

Відсутній

Alex

Модератор

zaycev

Заблокирован

СЛон

коментатор