Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

yahoo · 08.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

fono сказав(ла):
Как убрать эту дрянь?

Позвонить на 466 и попросить оператора "убрать эту дрянь".

fono · 08.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Гудзак сказав(ла):
Sergee Kh сказав(ла):

ТОЛЬКО после пополнения на большую сумму

Натисніть, щоб розгорнути...

...а вот в этом что-то есть, ИМХО.

Но не мой случай. Больше, чем на 5 грн за раз, уже три года не пополнялся.

Sergee Kh · 08.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Гудзак сказав(ла):
...а вот в этом что-то есть, ИМХО. Количество спам-сообщений на мои номера нередко возрастало после пополнения ну не на 100 и более гривен - но точно от 40 (хотя, понятно, точной статистики не вел).

ну у меня при меньших суммах раньше машину предлагали за смс :apl:

Orion · 08.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А зачем же пополнять, если не тратить

Вот лайф шлёт сразу 2 смски: ваш счет пополнен и закажи мелодию.

drmz · 09.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

allaliu сказав(ла):
На старый симпатичный "Алло" сыпятся звонки с номеров:
0672477108
0674671059
0674678657
0674678557
0673405083
0672477094
0674671046.
Может кому знакомы такие номера? Или звонили с них? Перезваниваю, или занято или сбрасывают.

Сейчас с номеров
0674134982,
0674134983,
0674134984,
0673405083,
0674671046.
Отзваниваются какие-то прокуренные шмары, пытаются имитировать соцопрос. После первых двух вопросов "соцопроса" стало понятно, что это выуживание данных,
кот. в дальнейшем будут использованы в банковских махинациях, фроде и т.п.

Dаmіеn · 09.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кому нечем заняться - можете позадалбывать жулика, вот его мыло:
manchurianp[MENTION=4020]yahoo[/MENTION].com
Его схема работы примитивна - на разных форумах по разблокировке телефонов(не профильных, конечно, там ему никто не поверит) появляются сообщения что-то типа: "вот есть такой хороший человек, он мне помог и денег взял не много. До него решить проблему никто не брался" И по "дружбе" сообщают его мыло.
Понятно, что это он сам и пишет.
Берется он действительно решать любые проблемы с разблокировкой))). Даже заведомо нерешаемые. Если распедалит клиента - исчезнет.
Я с ним неделю по 1-2 сообщения в день переписывался, интересно это, когда ты в курсе, а он - нет))). Он уже чувствовал, что вот-вот ему свалятся полштуки бакинских)) Что он вот-вот "дожмет лоха"(понятно, что надо дурачком прикинуться при общении с ним, начинать с 1 услуги, потом "входить в азарт", "брать оптом, но дешевле")

ЗЫ
Только денег ему не платите)).
И общается он на английском, имейте ввиду.
Я у него не спрашивал, но сложилось впечатление, что он откуда-то с Азии (по времени суток его ответов)

Шутник · 21.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

To view the content, you need to Sign In or Register.

drmz · 23.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Шутник, можно его мыло? Хочу вкусить лотереи

, может кто тоже присоединится

PS: и вот еще что - у кидалы новый номерок 0633806703
Вы знаете, что делать

Don_Andrey · 23.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Шутник сказав(ла):
просто ищет лохов, которые будут делать ставки за свои деньги и в случае, если ставка выиграет, то лох поделится с ним, а если ставка проиграет, то лох будет послан, если не захочет дальше делать ставки.

Знакомому что-то вроде этого приходило. Я не особо вникал т.к. тоже придерживаюсь мысли что это лохотрон, но знакомый выпросил у него результат какой-то игры (ставку делать не стал) и таки совпало. За второй результат требовал деньги, был послан, ну или знакомый стесняется сказать что его поимели

Гудзак · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня на абсолютно незасвеченный КС-номер (на простой звонилке) пришла странная СМСка от номера EVA-MOZAYKA: "Vitaemo! Kartka 29100блаблабла... aktivovana! Aktivujte kartu dlja spisannja i otrimayte 250 abo 500 bonusiv. PIN KOD KARTY: 8897. Detali 0800303700 abo www.eva.dp.ua".

Судя по адресу конторы на сайте - это какая-то чисто рассылка спама по номерам КС в пределах нашей области, ИМХО. Вопрос (почти как в старом анекдоте): откуда они знают, что ~~я работаю в мебельном магазине~~ мой номер обитает не так уж далеко от Днепра?

Я как спросонья глянул на цифры 3700 в номере (СМС-ка пришла под утро) - еще подумал, каким боком к этому Приват?

)

BaDa · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Гудзак сказав(ла):
Сегодня на абсолютно незасвеченный КС-номер (на простой звонилке) пришла странная СМСка от номера EVA-MOZAYKA: "Vitaemo! Kartka 29100блаблабла... aktivovana! Aktivujte kartu dlja spisannja i otrimayte 250 abo 500 bonusiv. PIN KOD KARTY: 8897. Detali 0800303700 abo www.eva.dp.ua".

Судя по адресу конторы на сайте - это какая-то чисто рассылка спама по номерам КС в пределах нашей области, ИМХО. Вопрос (почти как в старом анекдоте): откуда они знают, что ~~я работаю в мебельном магазине~~ мой номер обитает не так уж далеко от Днепра? Я как спросонья глянул на цифры 3700 в номере (СМС-ка пришла под утро) - еще подумал, каким боком к этому Приват? ) )

ИМХО кто-то ошибся номером при активации карты бонусной. Откуда знают? Да ниоткуда. Пакеты завозятся регионально, у кого-то номер на цифру отличается от вашего.

Qwertивый · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Гудзак сказав(ла):
Судя по адресу конторы на сайте - это какая-то чисто рассылка спама по номерам КС в пределах нашей области, ИМХО.

Вообще-то, сеть ЕВА одна из крупнейших в Украине в своем сегменте - порядка 300 магазинов по всей стране. В Киеве, во всяком случае - на каждом углу..

Гудзак · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Qwertивый сказав(ла):
порядка 300 магазинов по всей стране.

В СМС-ке был указан сайт днепропетровский - www.eva.dp.ua.

Ну я и решил, что это какая-то местная спам-инициатива.

Qwertивый · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А на сайте с днепропетровскими номерами не может ездить всеукраинская сеть родом из Днепра?

Maxxx · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Гудзак сказав(ла):
В СМС-ке был указан сайт днепропетровский - www.eva.dp.ua. Ну я и решил, что это какая-то местная спам-инициатива.

Ты разве про сеть магазов "Ева" не знаешь?

Ну это все равно, что не знать про "Сильпо" там, или "АТБ"..

Гудзак · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx сказав(ла):
Ты разве про сеть магазов "Ева" не знаешь?

Можешь смеяться - впервые узнал. Ну темный я, темный... тяжелое детство - деревянные и жестяные игрушки etc.

Добавлено через 4 минуты

Qwertивый сказав(ла):
А на сайте с днепропетровскими номерами не может ездить всеукраинская сеть родом из Днепра?

Все, пристыдили...

Но по-любому, СМСки в районе 5-ти утра про активацию каких-то бонусных карт как-то не сильно стимулируют утреннее включение мозгов и ассоциативный поиск в долговременной памяти.

D. Shmurge · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Гудзак, а чей номер изначально? Может он выпускался заново? Я тоже купил новый старпак и теперь регулярно получаю всякий бред от фокстрота не на своё имя.

Гудзак · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

D. Shmurge сказав(ла):
а чей номер изначально?

Мой номер, покупавшийся мной в "Алло" в 2005 году. Использовался с пол-года, потом был полочным - с периодической подкормкой; с января с.г. - как дополнительный на другом, новом телефоне (с месячной абонкой). Спам на него отроду не поступал - как и звонки от коллекторов (т.е. номер заведомо был новый и без предистории); а вот с января уже помаленьку спам просачивается - с начала от GloriaJeans, теперь вот от Евы (пускай по ошибке, не спорю в данном случае).

DVP · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx сказав(ла):
Ты разве про сеть магазов "Ева" не знаешь? Ну это все равно, что не знать про "Сильпо" там, или "АТБ"..

Ну я незнаю что за ева магазин потому что у нас их нет и что?

Qwertивый · 24.02.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

DVP сказав(ла):
потому что у нас их нет

Это тебе так кажется

По карте в Полтаве их три штуки..

Шахрайство

fudor

Особливий статус

yahoo

username

fono

neofono

Sergee Kh

Заблокирован

Orion

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Dаmіеn

Шутник

однако...

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Don_Andrey

ᅠ

Гудзак

Хатуль мелумад - тварина типу кіт, що йде ланцюгом

BaDa

Qwertивый

Заблокирован

Гудзак

Хатуль мелумад - тварина типу кіт, що йде ланцюгом

Qwertивый

Заблокирован

Maxxx

Ябкодрочер)

Гудзак

Хатуль мелумад - тварина типу кіт, що йде ланцюгом

D. Shmurge

Слава Украине!

Гудзак

Хатуль мелумад - тварина типу кіт, що йде ланцюгом

DVP

Заблокирован

Qwertивый

Заблокирован