Будни Миндоходов

Нелегальный е-бизнес 2,5 года «водил за нос» Миндоходов

Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлена и пресечена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке «Форекс». По предварительным данным, в результате противоправной деятельности бюджету Украины нанесено более 70 млн грн убытков путем неуплаты налога на доходы физических лиц.

Как сообщает корреспондент «proIT» со ссылкой на пресс-службу Миндоходов, преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. Впоследствии предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам.

Как выяснили сотрудники управления финансовых расследований, клиентами мошенников были жители Украины, России, США, а также других стран Европы и Азии. Компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным налогообложением.

Для торговли валютой на рынке «Форекс» махинаторы привлекали молодых людей, выплачивая им большую неофициальную заработную плату. Вся эта система работала с оплатой мизерных сумм налогов в течение двух с половиной лет.

При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около $200 тыс наличными, банковские пластиковые карточки, со счетов которых осуществлялось снятие наличных, черновые записи и отчеты.

Против фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Натисніть, щоб розгорнути...

Tsa сказав(ла):

форекс тут не при чем.

Натисніть, щоб розгорнути...

Ведомство Клименко намерено уменьшить планку беспошлинного ввоза товаров украинцами

Натисніть, щоб розгорнути...

Министерство доходов и сборов подготовило проект правок в Таможенный кодекс, которым предлагает уменьшить планку стоимости ввозимых из-за границы беспошлинно товаров с 500 до 300 евро во всех пунктах пропуска, кроме аэропортов, где этот показатель останется на отметке 1000 евро.

"Для недопущения перемещения через таможенную границу Украины в упрощенном порядке, предусмотренном для граждан, товаров, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, а также предотвращения потерь государственного бюджета в виде не уплаченных таможенных платежей, возникает необходимость уменьшения стоимостного эквивалента товаров, не являющихся объектом обложения таможенными платежами", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, Верховная Рада изменила Налоговый кодекс Украины в связи с созданием Министерства налогов и сборов.
За закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины из-за проведения админреформы в четверг проголосовали 240 нардепов из 361 зарегистрировавшегося.

Документ вносит изменения, касающиеся функционирования в общей системе налогового администрирования Министерства доходов и сборов как центрального органа исполнительной власти, который формирует единую государственную налоговую, таможенную политику в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации государственной налоговой и таможенной политики.

Натисніть, щоб розгорнути...

Власти решили ужесточить порядок пересылки частных почтовых посылок. Минсборов предлагает опустить планку беспошлинного ввоза посылок с 300 до 100 евро и товаров с 500 евро до 300 евро. Коммерсантъ-Украина указывает, что от нововведения больше постадают обычные украинцы.

Напомним, что подобным образом ведомство собралось бороться с недобросовестными бизнесменами, которые поставляют в страну товар на продажу по упрощенной схеме.

В случае одобрения инициативы парламентом, для людей подорожают покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах. За товар в посылке по цене более 100 евро покупателю нужно будет выплатить НДС и пошлину. К примеру, если товар стоит 101 евро, то пошлина (10%) и налог (20%) будут начисляться на 1 евро. В итоге нужно будет доплатить 0,32 евро таможенных сборов. При пересечении рубежа с товаром на авто, в поезде или морским транспортом нужно будет доплатить 10% пошлины и 20% НДС.

Отметим, что нынешнее законодательство предусматривает упрощенный порядок пересечения границы товарами, которые граждане пересылают для личных и семейных нужд, не связанных с бизнесом. С таких посылок не собираются таможенные платежи.

Тем не менее, чиновники ведомства Александра Клименко решили, что зачастую упрощенным режимом пересылки товаров пользуются спекулянты. "В частности, распространена практика перемещения через таможенную границу Украины товаров однородного характера или измельченными партиями в разрешенном стоимостном и весовом эквиваленте, и, как правило, каждый день", - отмечается в сообщении Миндоходов.

Кроме того, еще одним привычным способом легально использовать упрощенный режим является случай, когда украинский бизнесмен заказывает у юрлица за рубежом партию товаров, пересылаемых отдельными международными почтовыми и/или экспресс-отправлениями, описали в министерстве. Цена таких посылок также не превышает 300 евро, а получателями таких отправлений оказывается разные физлица. Тем не менее, по факту посылку принимает реальный заказчик товара по доверенности от физлиц.

Совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин заявил изданию, что в упрощенной схеме не было смысла. "Продавцы и поставщики все равно ввозят в страну товары, уплачивая все сборы. А эта схема оставляла за собой дыру, которая не приносила государству доходов. В Евросоюзе граждане гораздо чаще делают покупки в интернете, притом что от уплаты налогов освобождаются только товары стоимостью не выше 22 евро. Люди платят сбор, будут платить его и в Украине", - считает он.

Тем не менее, неофициально участники рынка указывают, что все интернет-магазины пользуются схемой упрощенного ввоза товаров, провозя их через аэропорты. "Так называемым чемоданным ввозом "балуются" все. Но новые правила в случае их утверждения не сломают этой схемы, так как такие предприниматели ввозят товар через аэропорт. А обычные люди в итоге не смогут по нормальным ценам покупать себе товары за границей и будут вынуждены покупать их дороже", - посетовал источник Ъ в одной из крупных дистрибуторских компаний.

Натисніть, щоб розгорнути...

Refery сказав(ла):

Ъ выяснил, как обычные украинцы пострадают от новой инициативы Минсборов

Совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин заявил изданию, что в упрощенной схеме не было смысла. "Продавцы и поставщики все равно ввозят в страну товары, уплачивая все сборы. А эта схема оставляла за собой дыру, которая не приносила государству доходов. В Евросоюзе граждане гораздо чаще делают покупки в интернете, притом что от уплаты налогов освобождаются только товары стоимостью не выше 22 евро. Люди платят сбор, будут платить его и в Украине", - считает он.

Натисніть, щоб розгорнути...

Министерство доходов и сборов Украины намерено к сентябрю подготовить пакет законопроектов по наиболее актуальным вопросам системы налогообложения, в том числе налогообложения покупки-продажи валюты, сокращения ставок единого налога, а также введения обязательного декларирования доходов граждан. Об этом сообщил глава ведомства Александр Клименко.

"Декларирование - самый главный законопроект. При этом ставки налогообложения доходов граждан - предмет обсуждения. Также как и ставка единого налога и налог с купли-продажи валюты. Мы инициируем дискуссию", - подчеркнул министр.

Он заявил также, что окончательное решение будет компромиссом между налоговыми органами и бизнесом. "Когда мы договоримся и получим поддержку бизнеса, тогда мы выйдем и скажем: вот это наш компромисс. Однако когда это произойдет, сказать трудно. Но планируем на осеннюю сессию вынести эти законопроекты на обсуждение. Пакет, который нам нужен, в сентябре мы уже подадим в парламент", - подчеркнул Клименко.

Натисніть, щоб розгорнути...

Министерство доходов и сборов выявило на украинских серверах социальной сети "Вконтакте" (РФ) незаконный видеконтент, содержащий, в том числе, детскую порнографию, в связи с чем 11 июля было открыто уголовное производство.

Об этом говорится в документе Миндоходов, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В частности, в документе сообщается, что 10 июля была завершена комплексная экспертиза, которая выявила, что на 265 файлах, изъятых у неустановленного лица, которое действовало от имени сети "Вконтакте, находилась информация с признаками порнографической продукции, в том числе детской порнографии, а также контент с признаками пропаганды культа насилия и жестокости.

Экспертиза установила, что незаконная информация находилась на серверах с декабря прошлого года, только в период с 14 по 26 июня ее просмотрело 31 млн пользователей.

Производство по делу открыл следственный отдел Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Киева.

Как сообщалось, 27 июня технический директор социальной сети "Вконтакте" Николай Дуров заявил, что правоохранительные органы в Киеве изъяли серверы компании. "Серверы в Киеве в настоящее время недоступны, так как их изъяла украинская полиция для следственных действий", - написал он на своей странице вечером в среду.

В свою очередь, основатель "Вконтакте" Павел Дуров написал у себя на странице в соцсети, что стоимость изъятого оборудования составляет полмиллиона долларов.

Миндоходов со своей стороны отметило, что изъятое следователями у компании ООО "Дата-Айикс ЮЭЙ" компьютерное оборудование не имеет отношения к работе социальной сети "Вконтакте". В частности, по данным министерства, следователи Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Киева изъяли оборудование в ходе досудебного расследования в рамках уголовного производства по факту намеренного уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО "Эвос". В рамках этого расследования был проведен обыск в служебных и подсобных помещениях ООО ""Дата-Айикс ЮЭЙ", в ходе которого служебные лица ООО "Дата-Айикс ЮЭЙ" добровольно сдали 10 единиц компьютерной техники с размещенными на них серверами провайдера, предоставлявшего доступ к сети интернет.

Натисніть, щоб розгорнути...