Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

Maxxx · 06.04.19

utwer, да, действительно, номер легко сменить.. (( Значит, только сложные пароли, и главная ошибка - когда логин в виде этой же почты и ее же пароль используется для реги на различных сервисах, откуда их легко уводят гигабайтами. Конечно же, вход на условный "чат для мамочек" не так интересен, но пара "почта - пароль" проверяется сразу.

Себастьян Перейро · 06.04.19

Maxxx сказав(ла):
utwer, да, действительно, номер легко сменить.. (( Значит, только сложные пароли, и главная ошибка - когда логин в виде этой же почты и ее же пароль используется для реги на различных сервисах, откуда их легко уводят гигабайтами. Конечно же, вход на условный "чат для мамочек" не так интересен, но пара "почта - пароль" проверяется сразу.

Редко пользовался этой почтой, поэтому не помню к чему была привязка - точно помню, что к ФБ, но акк там чисто для коммъюнити с операторами и прочей поддержки, а также эта почта была указана как резерв для гмейл, но в этих сервисах я поменял уже почту, и на фейсе включил 2хфакт.идент.

debugger · 10.04.19

Игрок не смог через суд забрать выигрыш в Пари Матч

Суд отказал жителю г. Покров Днепропетровской области во взыскании с компании Пари Матч 130000 грн выигрыша в спортивной лотерее. Об этом пишут Наші Гроші со ссылкой на решение Орджоникидзевского горсуда от 28 ноября 2018 года.

Пари Матч заблокировал выигранные деньги игрока из-за "несоответствия персональных данных": его никнейм на сайте был вымышленным именем, а покупка лотерейных билетов осуществлялась через банковскую карту, открытую на настоящее имя. Предоставив компании копии своих документов, он получил ответ, что "его счет не подлежит корректировке персональных данных".

Суд отказал игроку в удовлетворении требований, сославшись на недостаточность доказательств.

Фирма предоставила суду финансовые отчеты за 2016 и 2017 годы, согласно которым она не ведет деятельности и не получает доходов. Кроме того, компания заявила, что у нее нет лицензии на организацию и проведение лотерей и деятельность в данной сфере она не осуществляет.

Как отметил суд, между сторонами не было заключенного письменного договора. Согласно украинскому законодательству, договор мог быть и устным, но иметь подтверждение в виде квитанции, чека, билета, талона и пр.

Игрок предоставил суду скриншот с веб-страницы Пари Матч и копию выписки по карте. Но скриншот не является надлежащим доказательством, а выписка по карте не содержит сведений о переводе денег на счет какого-либо организатора лотерей, включая Пари Матч. Кто был получателем денег - неизвестно.

Учредителями компании Пари Матч являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская.

Ежесуточный оборот фиктивных фирм составлял около 20 млн грн. Общий объем легализованных доходов в год - около $350 млн.

В октябре 2018-го уголовное производство было закрыто, отмечает издание. Сейчас Пари Матч осуществляет деятельность под лицензией от Украинской Национальной Лотереи.

fono · 13.04.19

+38-050-468-38-94
(он же 050-468-3894 или 050-4683894 или 0504683894 или +380504683894)

Приятный молодой голос назвался Максимом, сотрудником «[неразборчиво]с-Україна» и попытался сказать, что они что-то проводят, но связь прервалась. Не перезвонил.

Коллективный разум подсказывает, что это звонило нечто под названием KantarTNSUkraine

webracer · 13.04.19

судячи з діяльності kantartns, хотіли запитати за кого ви будете голосувати у другому турі))

Mr.Alex · 14.04.19

evgeniya сказав(ла):
Телефонные звонки и смс уже достали до такой степени

Заноси номера "звонарей" и "смсчиков" в "черный список" - и не парься. Сам так делаю.

To view the content, you need to Sign In or Register.

Vitalik · 14.04.19

Плюс в бан спамщиков, которые пишут чушь, ради ссылки. Редкий случай, когда для небольшого мошенничества с поисковиками, бот отписывается в разделе про мошенничество))

mrx · 15.04.19

СМС с номера +380666805685:
Vasha karta bude zablokovana bankom. Terminovo proidit avtorizaciu, abo zatelefonuite:
+38(095)0321182
+38(050)2553609
Уже не пишут название банка, чтобы сразу мимо не попасть.

current · 15.04.19

СМС с номера +380 66 391 1282.
" Perekaz z Vashoi karty na kartu
UKRSIBBANK
na summy 1281.11UAH
zdijsneno uspishno.
+38(066)672-34-86
+38(066)676-90-12"
Перезвонил для интереса с другого номера на тот, с которого пришла СМС - номер не в сети.
На первый, который в СМС - не берут трубку.

mrx · 15.04.19

current сказав(ла):
СМС с номера +380 66 391 1282.
" Perekaz z Vashoi karty na kartu
UKRSIBBANK
na summy 1281.11UAH
zdijsneno uspishno.
+38(066)672-34-86
+38(066)676-90-12"
Перезвонил для интереса с другого номера на тот, с которого пришла СМС - номер не в сети.
На первый, который в СМС - не берут трубку.

Не берут, потому что СМС они на этот (ваш другой) номер не слали.

andreff24 · 16.04.19

Кто хочет развлечься?

Позвоните в "Службу безопасности банка"
+380950295064
0950295064

Vasha kartka budet zablokovana Bankom.
Balance 0.00 UAH.
Proidit avtorizaciu
0567855514

Хрюшкин · 16.04.19

andreff24 сказав(ла):
Кто хочет развлечься?
Позвоните в "Службу безопасности банка"
+380950295064
0950295064

Этот пацык здорово разводит СББ, да и для общей информации полезно послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=UJtr0OC8gRs
https://www.youtube.com/watch?v=Z5hb_Vhem6s&list=PL6tRwyU4KoUT4dOknO367jM7oivyJgKNb&index=36

Перемедон · 18.04.19

@ Vovcha как разрешилась ваша эпопея с мебелью?

debugger · 18.04.19

Никому ещё не звонил президент?

aurowl · 18.04.19

...если что перезвоните

To view the content, you need to Sign In or Register.

xameleon · 18.04.19

aurowl сказав(ла):
...если что перезвоните ***скрытый текст***

Выключен уже

aurowl · 18.04.19

В вотсап

Roman_UA · 19.04.19

debugger сказав(ла):
Никому ещё не звонил президент?

Коллеге звонил, я слышал (включал громкую связь)

current · 19.04.19

Вчера вечером звонил, с кода 044...
29 секунд о том, что надо прийти на выборы и сделать правильный выбор.

Chаtik · 19.04.19

Щойно і мені поступив дзвінок з номера з кодом 089

Шахрайство

fudor

Особливий статус

Maxxx

Ябкодрочер)

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом

debugger

Moderator

fono

neofono

webracer

Mr.Alex

unknown

Vitalik

mrx

current

mrx

andreff24

Return to Nokia

Хрюшкин

Заблокирован

Перемедон

Тиха украинская ночь,но..

debugger

Moderator

aurowl

Moderator

xameleon

aurowl

Moderator

Roman_UA

linux user

current

Chаtik