Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

СЛон · 19.11.16

особенно на ехидство, а недавно ещё выяснял за что банили потапупапу...

portable · 19.11.16

AlexDVS сказав(ла):
Ну обламать сразу - это верх непрофессионализма на Рэде. Нужно было сначала сообщить номера десятка двух левых карт, заставить понервничать, обломать и в догонку смс.

Поверь мне, я обломал так что пена из рта шла водопадом, да и на блок номера наверняка потратил время, а если кнопочный тогда без шансов.

Menwyy · 19.11.16

portable сказав(ла):
Поверь мне, я обломал так что пена из рта шла водопадом, да и на блок номера наверняка потратил время, а если кнопочный тогда без шансов.

А в чем облом со 100 СМС? Ну получил он все 100, выбрал все и скором удалил...это типа такая проблема?

Vitalik · 19.11.16

Menwyy, для кого как

GAS · 22.11.16

Что за мода пошла, звонить и скидывать... Сегодня и мне звонили с номера 063 300 2884

Паук · 22.11.16

Может бомжует чел...

Maxxx · 22.11.16

063 300 2884

бомжует

С новыми тарифами lifecell с их кодов сейчас будет очень много "бомжей"..

alex_b · 22.11.16

Maxxx, Вот только беда - бомж лайф бомжу лайф не перезвонит а в ответ скинет такого же бомжару

Maxxx · 22.11.16

alex_b, у бомж-лайфа наверняка вторая карта или телефон - КС или МТС, вот с них и будет перезванивать тот, кому больше надо.

Vsefayno · 23.11.16

GreyCat сказав(ла):
К тому же номер эмбоссирован - как его закрашивать?!
А вот CVV наносится красочкой... на обратной стороне карты.

Не знаю что у тебя за карты, но у меня на десятке карт, что в семье, на всех CVV слегка вдавлен, так просто не сцарапаешь, надо пол миллиметра пластика стачивать.

jadd · 23.11.16

Блефов сказав(ла):
Не знаю что у тебя за карты, но у меня на десятке карт, что в семье, на всех CVV слегка вдавлен, так просто не сцарапаешь, надо пол миллиметра пластика стачивать.

я липкой бумажной для ценника cvv заклеил,ну это если не терять...

GreyCat · 23.11.16

Блефов сказав(ла):
Не знаю что у тебя за карты, но у меня на десятке карт, что в семье, на всех CVV слегка вдавлен, так просто не сцарапаешь, надо пол миллиметра пластика стачивать.

MasterCard Gold. До того другие разные, уж и не помню какие...
Специально посмотрел ничего там не выдавлено. Но сцарапано!

Небольшая вмятинка есть рядом, но там уже чип вживлён.

Mr_blAck · 23.11.16

Краска может быть не совсем краска, а впрессовка или чернила, которые растворяют пластик карты и проникают вглубь. Но реально такое встречается нечасто и сцарапать обычно не проблема.

GAS · 24.11.16

Прапорщик сказав(ла):
Что за мода пошла, звонить и скидывать... Сегодня и мне звонили с номера 063 300 28 84

Только что опять позвонили, с номера 063 318 18 10. Трубку беру - сразу скидывают. Номер Лайфселл, не финансовый, но до августа был таковым, плюс был основным и много где засвечен. С августа на "Едином", основным взял другой, этот держу в надежде предложения на "Удобный", лежит в старом телефоне на полке.

Немного удивляет, что не совсем с обычных номеров звонят.

Qwertивый · 24.11.16

Прапорщик сказав(ла):
Трубку беру - сразу скидывают

Прапорщик сказав(ла):
не совсем с обычных номеров звонят.

Аутсорсинговые колл-центры так работают - сначала вызвон адской машиной "живых" номеров с диапазона, через некоторое время звонок живого человека с предложением..

GreyCat · 24.11.16

Прапорщик сказав(ла):
Немного удивляет, что не совсем с обычных номеров звонят.

А что такого исключительного в приведенном номере?

GAS · 24.11.16

GreyCat сказав(ла):
А что такого исключительного в приведенном номере?

Номер легкозапоминающийся (как и первый), симпатичный. Не просто что-то типа 063 187 94 52 (номер произвольный).

Vsefayno · 25.11.16

Прапорщик сказав(ла):
Номер легкозапоминающийся (как и первый), симпатичный.

Я когда в Сильпо стою в очереди в кассу, то любопытсва ради просматриваю номера на старпаках.
Пара-тройка таких симпатичных обязательно найдется.

brocks · 26.11.16

brocks сказав(ла):
Перевел деньги на карту, товар не отправили, после гугления по номеру карты(нужно конечно было до гуглить) оказалось мошенник. Подал заявки на оспаривание в свой(Аваль) и банк в котором выпущена карта мошенника(Ощад). Перспективы, что через банк что то решиться довольно призрачные. В банках кончено же рекомендуют обращаться в полицию. Есть ли смысл, занимаются ли там такими вопросами? Сумма 265 гривен, все это оспаривание заварил скорее ради получения опыта.

Сегодня просматривая свои транзакции в ИБ увидел что деньги Аваль таки вернул. Вернули через 10 дней.

debugger · 26.11.16

СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою

Імовірно, це Forex Club.

Шахрайство

fudor

Особливий статус

СЛон

коментатор

portable

Заблокирован

Menwyy

все четко

Vitalik

GAS

Бесарабський бандерівець

Паук

Пивовар

Maxxx

Ябкодрочер)

alex_b

Особый статус

Maxxx

Ябкодрочер)

Vsefayno

jadd

Заблокирован

GreyCat

Консервативний новатор

Mr_blAck

GAS

Бесарабський бандерівець

Qwertивый

Заблокирован

GreyCat

Консервативний новатор

GAS

Бесарабський бандерівець

Vsefayno

brocks

debugger

Moderator