Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

yahoo · 14.11.17

GreyCat, написано же

Андрюх@dp.ua сказав(ла):
раньше частенько снимал квартиру

GreyCat · 14.11.17

Из сети:

Возможно моя история кому-то поможет.

Два дня назад на мобильный телефон в 3.00 ночи поступило 9 грн. от неизвестного абонента.

Историю опубликовала Ольга Андрийчук на своей странице в Facebook.

В 4.00 ночи с этого же номера ко мне начались беспрерывные звонки и когда я брала трубку – сбивали, когда я пробовала позвонить – сбивали.

К 9:00 утра ко мне поступило 250 вызовов.

В обед мой номер Киевстара заблокировал оператор. Когда в 17.20 я подошла в сервисный центр мне сообщили, что мой номер НЕ МОЙ и им пользуется другой человек.

Сразу же спросили карты банка привязаны к этому номеру. Когда, через 20 мин, я подошла в Приватбанк на моей зарплатной карточке было 0 грн 51 коп.

Пин-коды не действительны и Приват24 не пропускал потому, что не действителен пароль.

Срочно созвонилась с оператором горячей линии Приватбанка и заблокировала карточки. На второй день я обратилась в Приватбанк, изменила все карточки и пароли.

Служба безопасности Приватбанка пообещала разобраться с ситуацией и позвонить. Вечером этого же дня, мне позвонили с неизвестного для меня номера (091 963-74-23), представились службой безопасности Приватбанка, сообщили, что была попытка снова снять деньги с моей карточки, поэтому мне нужно срочно подойти к банкомату и изменить пин-коды, или они помогут это сделать через Приват 24.

Мне необходимо перевести на карту мобильного телефона 2800 грн, которые мне сразу же вернутся на карту, чтобы остановить мошенничество. В одном они прокололись – я подвязала карточки к новому мобильного телефону, который никто не знает … ..

Так сохранила свои деньги.

Опять позвонила в службу горячей линии Приватбанка, все рассказала, они подтвердили, что это мошенники и с моими картами все нормально.

Распространяйте информацию, друзья, может кому поможет. Да, еще номер первый, дозванивался с ночи – 096- 068-61-63

Андрюх@dp.ua · 15.11.17

GreyCat сказав(ла):
Странно, как на меня, смотрится сочетание "пенсионер" и "поджениваться"....
Седина в бороду - бес в.... Это?

Ну так я ж молодой пенсионер с молодой женой

А раньше да, активно использовал съёмные квартиры, не домой же девочку тянуть, с которой только недавно познакомился

Nickolay · 15.11.17

GreyCat сказав(ла):
Из сети:

Возможно моя история кому-то поможет.

Два дня назад на мобильный телефон в 3.00 ночи поступило 9 грн. от неизвестного абонента.

Историю опубликовала Ольга Андрийчук на своей странице в Facebook.

В 4.00 ночи с этого же номера ко мне начались беспрерывные звонки и когда я брала трубку – сбивали, когда я пробовала позвонить – сбивали.

К 9:00 утра ко мне поступило 250 вызовов.

В обед мой номер Киевстара заблокировал оператор. Когда в 17.20 я подошла в сервисный центр мне сообщили, что мой номер НЕ МОЙ и им пользуется другой человек.

Сразу же спросили карты банка привязаны к этому номеру. Когда, через 20 мин, я подошла в Приватбанк на моей зарплатной карточке было 0 грн 51 коп.

Пин-коды не действительны и Приват24 не пропускал потому, что не действителен пароль.

Срочно созвонилась с оператором горячей линии Приватбанка и заблокировала карточки. На второй день я обратилась в Приватбанк, изменила все карточки и пароли.

Служба безопасности Приватбанка пообещала разобраться с ситуацией и позвонить. Вечером этого же дня, мне позвонили с неизвестного для меня номера (091 963-74-23), представились службой безопасности Приватбанка, сообщили, что была попытка снова снять деньги с моей карточки, поэтому мне нужно срочно подойти к банкомату и изменить пин-коды, или они помогут это сделать через Приват 24.

Мне необходимо перевести на карту мобильного телефона 2800 грн, которые мне сразу же вернутся на карту, чтобы остановить мошенничество. В одном они прокололись – я подвязала карточки к новому мобильного телефону, который никто не знает … ..

Так сохранила свои деньги.

Опять позвонила в службу горячей линии Приватбанка, все рассказала, они подтвердили, что это мошенники и с моими картами все нормально.

Распространяйте информацию, друзья, может кому поможет. Да, еще номер первый, дозванивался с ночи – 096- 068-61-63

в любых подобных случаях лучше сразу ставить блокировку на такие номера.

BigMan. · 17.11.17

Редкие случай. Акшен в прямом эфире:
Посоветуйте. Что отправить клиенту завта?

View hidden content is available for registered users!

Может я туплю и это честный покупатель?
И я зря гомна в коробку напаковал? 5 кг. За 85грн доставки.
Оплатит получатель.

Добавлено через 11 минут
Подолжение:

View hidden content is available for registered users!

yahoo · 17.11.17

BigMan., кидалово, а шо еще?

View hidden content is available for registered users!
View hidden content is available for registered users!

У тебя реальная проблема или ты так написал, чтобы покупон отцепился? ~~Дай ссылку на объяву (можно в ЛС).~~ Уже сам нашел.

Повангую причины не прохода модерации.
Это надо заменить:

View hidden content is available for registered users!
View hidden content is available for registered users!

На это:

Для приобретения товара нажмите на кнопку "Купить"

А в начале объявы надо прямо указать, что цена указана за моник и ноутбук вместе взятые. Мол, 1 лот = 2000грн = моник + ноут.

eMkiLL · 17.11.17

Мда.. грамматика на уровне дет. сада

BigMan. · 17.11.17

Сделал лот.
Почти сразу письмо.
Дескать. Готов купить, отредактируйте для б.дост.

И я реально парился в попытках это сделать. У меня винда winFLP и фаер ATguard. Через него многое пашет чрез пень колоду.

Может я чего не знаю и действительно можно через оператора что то там оплатить?

У меня нет желания обидеть человека, видимо такой Чел реально существует и занимается сервисом авто.
И ему нужен ноут с ком.портом.

И тут я присылаю ему н-кило фекалий в фирменной коробке Делл.

AngryDen · 17.11.17

Как по мне - развод.

BigMan., Зайди в любой ближайший интернет клуб и оформи бесплатную доставку от OLX по человечески, и все вопросы отпадут.

astap · 17.11.17

BigMan. сказав(ла):
Может я чего не знаю и действительно можно через оператора что то там оплатить?

Читай правила Бесплатной доставки. Тебе на почту приходит письмо о заказе, который ты должен подтвердить. При подтверждении ты получаешь номер накладной НП. Только по этой накладной и отправлять. Никаких других способов не существует.

Maxxx · 17.11.17

Понятно, что чел хотел развести, в данном случае было проще отказать и все в этой функции, а не слать кирпичи в коробке и т.д., но заниматься таким особо извращенным мазохизмом:

BigMan. сказав(ла):
У меня винда winFLP и фаер ATguard. Через него многое пашет чрез пень колоду.

зачем??

BigMan. · 17.11.17

Maxxx сказав(ла):
Понятно, что чел хотел развести, в данном случае было проще отказать и все в этой функции, а не слать кирпичи в коробке и т.д., но заниматься таким особо извращенным мазохизмом:

зачем??

Я ничего не отправлял.
Только дал обещание отправить сегодня.

yahoo · 17.11.17

BigMan. сказав(ла):
Я ничего не отправлял.
Только дал обещание отправить сегодня.

Продолжение будет?

fono · 17.11.17

BigMan. сказав(ла):
View hidden content is available for registered users!

Может я туплю и это честный покупатель?

Просто продолжения ради... пусть этот «покупатель» попросит этого «администратора» предоставить вам какое-нибудь подтвержение, что «всё уже оформлено» :fellow:

Nikitos · 17.11.17

Я отправлял "бесплатной доставкой". На самой страничке olx в профиле появится номер заказа, и продавец для начала должен его подтвердить. Мало ли, может товар уже продан. И только после этого на карте покупателя будет заблокирована сумма указанная в объявлении и на номер мобильного обоим и в профилях будет отображаться номер накладной. После этого идёшь на почту, говоришь оператору готовый номер накладной и товар. Ничего дополнительно ей сообщать не нужно. Платить тоже. Покупатель при получении тоже ничего не платит.

В объявлении нельзя писать ничего про другие способы оплаты, кроме как через кнопку "купить" иначе модерацию не пройдёт.

В вышеописанной ситуации развод 100%. Деньги никакой почтой не отправляются, а исключительно в течении часа после получения зачисляются на карту продавца или покупателя, если последний отказался получать товар.

yahoo · 17.11.17

Nikitos, в целом всё верно, но не совсем

Nikitos сказав(ла):
Я отправлял "бесплатной доставкой". На самой страничке olx в профиле появится номер заказа, и продавец для начала должен его подтвердить. Мало ли, может товар уже продан. И только после этого на карте покупателя будет заблокирована сумма указанная в объявлении

Деньги снимаюся с карты покупателя сразу ещё на этапе оплаты. Если продаван не подтвердит сделку, то покупон всё равно влетит на комиссию за платёж.

Nikitos сказав(ла):
После этого идёшь на почту, говоришь оператору готовый номер накладной и товар. Ничего дополнительно ей сообщать не нужно. Платить тоже.

Продаван строго со своего кошелька платит за доупаковку.

Nikitos сказав(ла):
а исключительно в течении часа после получения зачисляются на карту продавца или покупателя, если последний отказался получать товар.

Скорее от 1 часа. Мне на днях при отказе деньги вернулись аж через 4.5 часа после отказа от посылки.

Nikitos · 17.11.17

В любом случае, никаких конвертов и оформлений через оператора быть не может.

Malky · 18.11.17

yahoo сказав(ла):
Мне на днях при отказе деньги вернулись аж через 4.5 часа после отказа от посылки.

А была ли какая-то причина указана / сообщена?

yahoo · 18.11.17

Malky сказав(ла):
А была ли какая-то причина указана / сообщена?

Поддержка "ОЛХ Доставки" говорит, что, мол, очень много заказов и система не успевает моментально трекать посылки и переводить деньги.

Кста, походу обработано уже 500'000 бесплатных доставок с начала октября.

BigMan. · 18.11.17

Oschadbank Uvaga! Vashu kartku zablokovano. Info za tel.0445294923.+38(066)354-08-35.
С номера +380999244319

Позвонил. Пообщались. Дал ему номер мертвой ощадовской карты. Поплакался ему о большой сумме на этой карте.
И минут десять, то мне смс не доходят, то цифры в смс мне плохо видно. То называю неправильно.
Потом утомила меня эта беседа.
И в одной из смс появилась фраза: 4 Цифры для зечар.

Шахрайство

fudor

Особливий статус

yahoo

username

GreyCat

Консервативний новатор

Андрюх@dp.ua

Пенсіонер

Nickolay

Заблокирован

BigMan.

yahoo

username

eMkiLL

eMkiLL

BigMan.

AngryDen

Перфекціоніст

astap

Maxxx

Ябкодрочер)

BigMan.

yahoo

username

fono

neofono

Nikitos

yahoo

username

Nikitos

Malky

yahoo

username

BigMan.