Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

sldpt · 02.04.17

Re: Методы развода,один из вариантов

sergry сказав(ла):
мтс возвращает деньги без проблем,...... думаю что и на киевстаре также или почти так

абсолютно не также, там полный ппц.

Qwertивый · 02.04.17

Полиция задержала "кассира" псевдообменника в Киеве, пытавшегося сбежать с $16 тыс. через отверстие в стене. ФОТОрепортаж

Злоумышленник под видом кассира пункта обмена валют взял 16 000 долларов США у клиента и попытался сбежать через отверстие в стене.

Как отмечается, в Днепровском районе Киева на проспекте Освободителей 30-летний житель столицы приехал обменять 16 000 долларов США на гривни. В "пункте обмена" кассир забрал деньги и направился в другое помещение.

"Клиент вспомнил предупреждение полицейских, которые слышал в телевизионных новостях, сразу почувствовал неладное и побежал вокруг здания. Действия киевлянина были своевременными: кассир с деньгами уже вылез в отверстие в задней стене помещения и попытался скрыться. Пострадавший с помощью прохожих задержал его и вызвал полицию", - сказано в сообщении.

Молчун · 02.04.17

Alex сказав(ла):
Квазар, возможно потому что айпи в белом списке.

Это непременное условие, но тут даже не от одного айпи зависит...

Основная концепция технологии 3D Secure заключается в проверке подлинности 3-х доменов - отсюда и 3D:
1. Домен продавца на который отправляются деньги.
2. Домен покупателя, который обслуживает карту.
3. Домен платежной системы Verified by Visa или MasterCard SecureCode... (с)

sergry · 03.04.17

Re: Методы развода,один из вариантов

raxp сказав(ла):
... А про возврат при ошибке в двух цифрах, спасибо за информацию.

щас так,но точно помню было в двух цифрах

Stels · 03.04.17

Хитро попый воришка...

Dfg · 03.04.17

Разводіли вже взагалі обнагліли, навіть на зустріч самі приходять

:

На Франківщині шахраї шукають жертв через оголошення
Цього разу аферисти відгукнулися за оголошенням про продаж телефону. Калушанину зателефонував незнайомець і сказав, що готовий глянути на телефон і купити. Сам він з Калуша, але на даний перебуває на роботі в Івано-Франківську, тому на зустріч прийшла його знайома.
Дівчина оглянула телефон і в телефонному режимі схвалила покупку, йдеться у спільноті «Калуський формат», інформують «Вікна».
«Її друг пропонує скинути гроші мені на рахунок. Після отримання номера рахунку Вам на телефон з невідомого номера (не банківського) приходить смс з нібито отриманням грошей від (в моєму випадку був Belka S.V.) і стандартним вмістом банківської смс (в даному випадку був Приватбанк)».
Далі, як ідеться у повідомленні, зателефонував «покупець», що гроші перекинув і чек у нього на руках. Потім той же покупець пропонує Вам номер телефону нібито гарячої лінії і диктує його, але насправді то їхній спільник.
За інформацією спільноти, можливі аферисти використовували наступні номери телефонів: (050) 786-97-51, (098) 197-11-52, (091) 996-80-51
«В моєму випадку, зрозумівши, що афера не проходить, Катя, яка прийшла на зустріч, відходить на сторону і починає нервово курити, а далі взагалі зникає «по-англійськи»
Фото під спойлером

yahoo · 03.04.17

Stels сказав(ла):
Хитро попый воришка...

Именно по-этому я шлю лесом всех кто хочет купить красивый номер наложкой, т. к. можно на почте посмотреть пак, иссид и вперёд восстанавливать номер :feel:

И частичная предоплата здесь ничего не даст.

Добавлено через 3 минуты

Dfg сказав(ла):
Разводіли вже взагалі обнагліли, навіть на зустріч самі приходять:]

Уже давно такое. С таким же успехом можно отдать товар в схеме треугольника или кардера.
Потому, если продажа при встрече, то оплата налом. Если по предоплате, то отправка на ФИО плательщика.

Maxxx · 03.04.17

Вам на телефон з невідомого номера (не банківського) приходить смс з нібито отриманням грошей від (в моєму випадку був Belka S.V.) і стандартним вмістом банківської смс (в даному випадку був Приватбанк)».

Вот для этого просто необходим мобильный клиент П24 (привет ~~упоротым~~ упертым ретроградам с кнопочными СМС-звонилками

), если там не увижу деньги - считай, что ты их не платил, какие бы СМСки и звонки это не подтверждали (кроме моего звонка персональному менеджеру). Конечно, не исключен развод "треугольник", но для него нужен некоторый запас по времени, и личная встреча для этого плохо подходит.

Tsa · 03.04.17

Dfg сказав(ла):
Фото під спойлером

чому редактором зафарбовано?

Dfg · 03.04.17

Tsa сказав(ла):
чому редактором зафарбовано?

так в першоджерелі було. Можливо мужик перестрахувався від зустрічного позову до рішення суду?

Brusnikin · 03.04.17

Maxxx сказав(ла):
Вот для этого просто необходим мобильный клиент П24 (привет ~~упоротым~~ упертым ретроградам с кнопочными СМС-звонилками), если там не увижу деньги - считай, что ты их не платил, какие бы СМСки и звонки это не подтверждали (кроме моего звонка персональному менеджеру). Конечно, не исключен развод "треугольник", но для него нужен некоторый запас по времени, и личная встреча для этого плохо подходит.

Просто не надо "светить" номер который привязан к П24

Гудзак · 03.04.17

Brusnikin сказав(ла):
Просто не надо "светить" номер который привязан к П24

Добавлю: и после поступления т.н. "СМС" от разводилы (о якобы перечислении денег) можно позвонить на 3700 и там перепроверить баланс якобы пополненной карты Привата.

abx · 03.04.17

Есть телефон мошенника (в открытом доступе в сети), который и меня нагрел (схема: банк-СМС). Пробиваем ФИО, место жительства. На звонки отвечает, но, естественно, от махинаций открещивается. Банк и мобильный оператор отсылают в правоохранительные органы.
Мне интересно, почему он даже симку не выбросил?

Tsa · 03.04.17

abx, тому що дорогі зараз сімки, не по 5 грн, як раніше.

Maxxx · 03.04.17

Brusnikin сказав(ла):
Просто не надо "светить" номер который привязан к П24

Ну нет у них второго номера. Тяжело в штанах носить второй телефон. Есть только один. Кнопочный. Для всего хватает.

allaliu · 04.04.17

Продолжу тему о мобильных номерах. Есть ли смысл человеку, за номер стоимостью 80 грн. (с учетом бесплатной отправки Укрпочтой), просить отправить его наложкой, на Новую Почту?

По-моему, он заплатит его стоимость, за эти услуги (Естественно, никто не собирается так отправлять).

drmz · 04.04.17

yahoo сказав(ла):
Именно по-этому я шлю лесом всех кто хочет купить красивый номер наложкой, т. к. можно на почте посмотреть пак, иссид и вперёд восстанавливать номер И частичная предоплата здесь ничего не даст.

можно же идент. данные заклеить, отправить в конверте с "окном"
в примечании и на конверте указать "вскрытие конверта лишает права возврата" и оленей на НП ткнуть носом.
Хотя у них и так по-правилам вскрывать упаковку низя, симки тыкать низя.

Добавлено через 8 минут

To view the content, you need to Sign In or Register.

Добавлено через 11 минут

allaliu сказав(ла):
Продолжу тему о мобильных номерах. Есть ли смысл человеку, за номер стоимостью 80 грн. (с учетом бесплатной отправки Укрпочтой), просить отправить его наложкой, на Новую Почту?
По-моему, он заплатит его стоимость, за эти услуги (Естественно, никто не собирается так отправлять).

Встречается очень
очень-очень много людей которые не дружат с калькулятором

yahoo · 04.04.17

allaliu сказав(ла):
Есть ли смысл человеку, за номер стоимостью 80 грн. (с учетом бесплатной отправки Укрпочтой), просить отправить его наложкой, на Новую Почту?

Ну, я сам такой. Даже самую мелкую безделушку буду просить отправить наложкой НП (а не Укрпочтой), т. к. Укрпочтой могут отправить "кирпич ", а осмотреть я его не могу при получении и продавану не доверяю.

Добавлено через 5 минут

drmz сказав(ла):
симки тыкать низя

Разве? С полгода назад всплывала история, как форумчанин отправил старпак наложкой, а получатель на НП с получаемой симки позвонил оператору и че-то спросил, ему не понравился ответ оператора и он дал отказ от симки.

drmz · 04.04.17

yahoo сказав(ла):
Разве? С полгода назад всплывала история, как форумчанин отправил старпак наложкой, а получатель на НП с получаемой симки позвонил оператору и че-то спросил, ему не понравился ответ оператора и он дал отказ от симки.

надо было дрюкать НП по-свежему

yahoo · 04.04.17

drmz сказав(ла):
Встречается очень
очень-очень много людей которые не дружат с калькулятором

При мне на НП мужик отказался оформлять получение посылки на НП, т. к. его очень расстроила информация, что ему прийдется платить за услугу наложенного платежа (~25грн).
Далеко не все знают, что услуга наложки стоит дополнительных денег.

Добавлено через 2 минуты

drmz сказав(ла):
надо было дрюкать НП по-свежему

К слову, в правилах НП разрешается тыкать свои симки в получаемые девайсы с сим-приемниками.

Шахрайство

fudor

Особливий статус

sldpt

Qwertивый

Заблокирован

Молчун

sergry

Stels

Заблокирован

Вкладення

Dfg

yahoo

username

Maxxx

Ябкодрочер)

Tsa

Відсутній

Dfg

Brusnikin

Гудзак

Хатуль мелумад - тварина типу кіт, що йде ланцюгом

abx

Tsa

Відсутній

Maxxx

Ябкодрочер)

allaliu

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

yahoo

username

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

yahoo

username