Причина: Валютні перекази в межах України
Останнє редагування модератором:
Національний банк України
- Автор теми Карманник
- Дата створення
НБУ решил ужесточить требования к деятельности валютных обменников
Владельцы небанковских пунктов должны будут назвать себя.
Национальный банк решил установить к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валют, такие же требования по прозрачности структуры собственности, которые установлены для банков. Это значит, что валютные компании должны будут назвать всех своих бенефициаров.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"За последние два года НБУ не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок, может непосредственно влиять на финансовую стабильность государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с "серым" или "черным" рынком валюты, мошенничеством и тому подобное. Поэтому мы планируем до конца года урегулировать ряд вопросов относительно требований к таким учреждениям", - заявил первый заместитель главы Национального банка Александр Писарук.
Также будут введены дополнительные требования по капиталу небанковских учреждений и деловой репутации владельцев.
Национальный банк также ужесточить требования по безопасности валютных касс. Кроме того, каждый пункт обмена валют должен быть оборудован регистратором расчетных операций (РРО).
Напомним, в начале года Писарук говорил, что небанковские пункты обмена валют нужно закрыть. Для этого НБУ подготовил законопроект "О внесении изменений в декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля", который исключает финансовые компании из генеральной лицензии на валютные операции.
Писарука заявлял, что Украина является одним из лидеров в Европе по покрытию обменными учреждениями, и закрытие небанковских обменных пунктов не окажет серьезного влияния на рынок.
Владельцы небанковских пунктов должны будут назвать себя.
Национальный банк решил установить к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валют, такие же требования по прозрачности структуры собственности, которые установлены для банков. Это значит, что валютные компании должны будут назвать всех своих бенефициаров.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"За последние два года НБУ не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок, может непосредственно влиять на финансовую стабильность государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с "серым" или "черным" рынком валюты, мошенничеством и тому подобное. Поэтому мы планируем до конца года урегулировать ряд вопросов относительно требований к таким учреждениям", - заявил первый заместитель главы Национального банка Александр Писарук.
Также будут введены дополнительные требования по капиталу небанковских учреждений и деловой репутации владельцев.
Национальный банк также ужесточить требования по безопасности валютных касс. Кроме того, каждый пункт обмена валют должен быть оборудован регистратором расчетных операций (РРО).
Напомним, в начале года Писарук говорил, что небанковские пункты обмена валют нужно закрыть. Для этого НБУ подготовил законопроект "О внесении изменений в декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля", который исключает финансовые компании из генеральной лицензии на валютные операции.
Писарука заявлял, что Украина является одним из лидеров в Европе по покрытию обменными учреждениями, и закрытие небанковских обменных пунктов не окажет серьезного влияния на рынок.
СЛон
коментатор
одни твари
Правда? Но я вижу сотню новых обменников... Значит регулятор - сволочь.
Правда? Но я вижу сотню новых обменников... Значит регулятор - сволочь.
Раз уж нацбанк дает опровержение за родственников своих сотрудников, то можно видимо сюда и такую информацию публиковать:
https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1039447352773489
Начну с цитаты.
"Это был депозит моего старшего сына. Ему дедушка завещал квартиру, он ее продал и полученные деньги – 800 000 гривен — положил на депозит в Дельта Банк на год. Год истек, когда банк уже не возвращал вклады, поэтому он его так и не забрал. Фонд гарантирования вкладов выплатит ему 200 000 гривен – остальное пропадет".
Это сказала Валерия Гонтарева, глава НБУ, в интервью Hubs 27.03.2015.
Так вот, - это ложь.
Согласно имеющимся у меня документам, сын Гонтаревой все деньги со своего счета в ДБ вывел в феврале 2015 года.
На момент введения временной администрации на счету Антона Гонтарева остаток всего около 2 тыс. грн...
Еще более интересный факт. В выписке по счетам жены Антона - стоит запрет на отображение операций! Но есть одна интересная цифра: комиссия за снятие наличных по счету невестки Гонтаревой за февраль 2015 - 125 тыс. грн.
Комиссия за снятие наличных в банке ~ 1% от суммы. То есть, в феврале 2015 невестка Гонтаревой предположительно вынула из Дельта Банка почти 12.5 миллионов (!) гривен.
Напомню, 3 марта в банк ввели временную администрацию.
Документы прилагаю. Выводы делайте сами.
P. S. Рядовым вкладчикам в этот период выдавали, если не ошибаюсь, по 2.5 тыс грн в день.
Меня исправляют - говорят, выдавали по 100 грн.
Ну и само опровержение от нацбанка http://news.finance.ua/ru/news/-/361627/v-nbu-proyasnili-situatsiyu-s-depozitom-antona-gontareva
https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1039447352773489
Начну с цитаты.
"Это был депозит моего старшего сына. Ему дедушка завещал квартиру, он ее продал и полученные деньги – 800 000 гривен — положил на депозит в Дельта Банк на год. Год истек, когда банк уже не возвращал вклады, поэтому он его так и не забрал. Фонд гарантирования вкладов выплатит ему 200 000 гривен – остальное пропадет".
Это сказала Валерия Гонтарева, глава НБУ, в интервью Hubs 27.03.2015.
Так вот, - это ложь.
Согласно имеющимся у меня документам, сын Гонтаревой все деньги со своего счета в ДБ вывел в феврале 2015 года.
На момент введения временной администрации на счету Антона Гонтарева остаток всего около 2 тыс. грн...
Еще более интересный факт. В выписке по счетам жены Антона - стоит запрет на отображение операций! Но есть одна интересная цифра: комиссия за снятие наличных по счету невестки Гонтаревой за февраль 2015 - 125 тыс. грн.
Комиссия за снятие наличных в банке ~ 1% от суммы. То есть, в феврале 2015 невестка Гонтаревой предположительно вынула из Дельта Банка почти 12.5 миллионов (!) гривен.
Напомню, 3 марта в банк ввели временную администрацию.
Документы прилагаю. Выводы делайте сами.
P. S. Рядовым вкладчикам в этот период выдавали, если не ошибаюсь, по 2.5 тыс грн в день.
Меня исправляют - говорят, выдавали по 100 грн.
Ну и само опровержение от нацбанка http://news.finance.ua/ru/news/-/361627/v-nbu-proyasnili-situatsiyu-s-depozitom-antona-gontareva
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
а кто-то сомневался ?
Я конечно не знаю как там на самом деле ситуация обстоит, но из выложенных сканов таких однозначных выводов сделать нельзя, а ничего другого, как я понимаю у человека, называющего себя журналистом - нет. На скане - выписка какого-то транзитного счета и сделать вывод о том что деньги покинули Дельту по этим проводкам может только очень неграмотный или очень заангажированный человек. Ну или люди, называющие себя журналистами в Украине..
З.Ы. А делают такие говновбросы только потому, что вы на них ведетесь...
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
кто-то ведется на продажу фабрик, после того как кого-то кем-то выберут...
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
Qwertивый, которые никак нельзя сейчас продать. Я тебе это привел как пример, что каждый верит в свою правду. Прекращай оффтоп
ЗЫ: не включай Ваньку
ЗЫ: не включай Ваньку
В октябре золотовалютные резервы превысили $13 млрд
До конца года Нацбанк планирует закупить на межбанке еще $2 млрд
В октябре золотовалютные резервы Украины превысили отметку $13 млрд, а до конца года Национальный банк планирует закупить на межбанке еще $2 млрд.
Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передает "Укринформ".
"Золотовалютные резервы Украины пересекли отметку $13 млрд, а по итогам этого года должны превысить $15 млрд", - отметил он.
Пономаренко также сообщил, что в октябре Нацбанк купил на межбанке около $300 млн.
За предыдущий месяц золотовалютные резервы Нацбанка выросли до $12,774 млрд. В сентябре регулятор второй раз за год нарастил запас золота на 30 тысяч унций (почти 930 кг). Общий объем золота в резервах составлял 87 тысяч унций (около 27 тонн).
До конца года Нацбанк планирует закупить на межбанке еще $2 млрд
В октябре золотовалютные резервы Украины превысили отметку $13 млрд, а до конца года Национальный банк планирует закупить на межбанке еще $2 млрд.
Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передает "Укринформ".
"Золотовалютные резервы Украины пересекли отметку $13 млрд, а по итогам этого года должны превысить $15 млрд", - отметил он.
Пономаренко также сообщил, что в октябре Нацбанк купил на межбанке около $300 млн.
За предыдущий месяц золотовалютные резервы Нацбанка выросли до $12,774 млрд. В сентябре регулятор второй раз за год нарастил запас золота на 30 тысяч унций (почти 930 кг). Общий объем золота в резервах составлял 87 тысяч унций (около 27 тонн).
Набрали новых кредитов - немного наполнили ЗВР.
Надо ж комплексно смотреть на ситуацию, тогда хоть какая-то картина будет.
А так просто популизм очередной.
Надо ж комплексно смотреть на ситуацию, тогда хоть какая-то картина будет.
А так просто популизм очередной.
Нацбанк предлагает снизить ставку налога на доходы от депозитов
Национальный банк Украины предлагает Министерству финансов снизить ставку налогообложения доходов от депозитов физических лиц до 15% с 20%, действующих в настоящее время.
Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палатой заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.
По ее словам, для регулятора в прошлом году стало неожиданностью введение ставки указанного налога на уровне 20%.
Национальный банк Украины предлагает Министерству финансов снизить ставку налогообложения доходов от депозитов физических лиц до 15% с 20%, действующих в настоящее время.
Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палатой заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.
По ее словам, для регулятора в прошлом году стало неожиданностью введение ставки указанного налога на уровне 20%.
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
Орион, главное схема работает
Из 92 малых банков может остаться только половина
Малые учреждения поделили на пять кластеров.
В среду, 11 ноября, в Нацбанке презентовали новую кластерную классификацию малых и средних банков. По информации издания "Вести", банки разделят на пять кластеров: рыночные (43 банка), кэптивные (12), неактивные (14), схемные (9) и рисковые (14).
Рыночные банки - это те, которые ведут классический банковский бизнес и не были замешены в подозрительных сделках. Кэптивные банки обслуживают лишь своих создателей и зависят от них как по пассивам, так и по активам. Схемные банки созданы исключительно для операций по заводу или выводу капиталов и отмывания денег. В "рисковый" кластер вошли банки, занимающиеся рисковой деятельность. Неактивные банки создавались или покупались под перепродажу и практически не ведут никакой деятельности.
Конкретные названия банков в кластерах в НБУ не называют. Зато известна судьба каждой из банковских категорий.
Неактивным банкам предложат либо найти инвесторов и продать свои структуры, либо самостоятельно закрыться. Рисковые банки будут закрыты самим Нацбанком. То же касается схемных учреждений, только в их случае будут привлекаться правоохранительные органы.
Кэптивным учреждениям будет предложено объединиться с рыночным банком. Последних НБУ обязал разработать и подать ему бизнес-модель своей дальнейшей деятельности.
Закрывать банки моментально никто не будет. Как уточнили в НБУ, признавать неплатежеспособными и вводить временные администрации будут лишь в схемные банки, где ведутся уголовные расследования. А во всех остальных в самое ближайшее время начнутся нацбанковские проверки.
Директор департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова отметила, что НБУ переходит к надзору за банками на основе оценки рисков, что позволит лучше понимать ситуацию в финансовых учреждениях и быстрее реагировать на вызовы. "Мы изменили подход к банковскому надзору: формально оценивать банки мы больше не будем. Чтобы банковская система была прозрачной и прочной, мы строим надзор на основе оценки рисков. Банки должны быть кровеносной системой страны, а не пылесосом, который собирает средства населения и кредитует бизнес своего владельца", – цитирует банкира "Финклуб".
Первый заместитель главы НБУ Александр Писарук также напомнил, что до конца 1 квартала 2016 года все банки должны иметь прозрачную структуру собственности, до июля – уставный капитал не менее 120 млн грн.
По структуре пока ведется работа с 43 банками. В группе риска по уставному капиталу находятся 20 банков.
Напомним, НБУ поделил банки на кластеры в начале сентября. Самые большие банки (1 и 2 группа) поделены на три кластера: государственные банки, большие частные банки и банки, которые входят в международные банковские группы. Кластеры небольших банков (3 и 4 группа) раньше не сообщалась, в НБУ говорили, что принадлежность того или иного банка к кластеру будет считаться банковской тайной.
Малые учреждения поделили на пять кластеров.
В среду, 11 ноября, в Нацбанке презентовали новую кластерную классификацию малых и средних банков. По информации издания "Вести", банки разделят на пять кластеров: рыночные (43 банка), кэптивные (12), неактивные (14), схемные (9) и рисковые (14).
Рыночные банки - это те, которые ведут классический банковский бизнес и не были замешены в подозрительных сделках. Кэптивные банки обслуживают лишь своих создателей и зависят от них как по пассивам, так и по активам. Схемные банки созданы исключительно для операций по заводу или выводу капиталов и отмывания денег. В "рисковый" кластер вошли банки, занимающиеся рисковой деятельность. Неактивные банки создавались или покупались под перепродажу и практически не ведут никакой деятельности.
Конкретные названия банков в кластерах в НБУ не называют. Зато известна судьба каждой из банковских категорий.
Неактивным банкам предложат либо найти инвесторов и продать свои структуры, либо самостоятельно закрыться. Рисковые банки будут закрыты самим Нацбанком. То же касается схемных учреждений, только в их случае будут привлекаться правоохранительные органы.
Кэптивным учреждениям будет предложено объединиться с рыночным банком. Последних НБУ обязал разработать и подать ему бизнес-модель своей дальнейшей деятельности.
Закрывать банки моментально никто не будет. Как уточнили в НБУ, признавать неплатежеспособными и вводить временные администрации будут лишь в схемные банки, где ведутся уголовные расследования. А во всех остальных в самое ближайшее время начнутся нацбанковские проверки.
Директор департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова отметила, что НБУ переходит к надзору за банками на основе оценки рисков, что позволит лучше понимать ситуацию в финансовых учреждениях и быстрее реагировать на вызовы. "Мы изменили подход к банковскому надзору: формально оценивать банки мы больше не будем. Чтобы банковская система была прозрачной и прочной, мы строим надзор на основе оценки рисков. Банки должны быть кровеносной системой страны, а не пылесосом, который собирает средства населения и кредитует бизнес своего владельца", – цитирует банкира "Финклуб".
Первый заместитель главы НБУ Александр Писарук также напомнил, что до конца 1 квартала 2016 года все банки должны иметь прозрачную структуру собственности, до июля – уставный капитал не менее 120 млн грн.
По структуре пока ведется работа с 43 банками. В группе риска по уставному капиталу находятся 20 банков.
Напомним, НБУ поделил банки на кластеры в начале сентября. Самые большие банки (1 и 2 группа) поделены на три кластера: государственные банки, большие частные банки и банки, которые входят в международные банковские группы. Кластеры небольших банков (3 и 4 группа) раньше не сообщалась, в НБУ говорили, что принадлежность того или иного банка к кластеру будет считаться банковской тайной.
ПотапаПапа
ОстапаПапа
Широченное поле возможностей для заноса наверх.