Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Orion]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Может совпадение. Или нет?

А может так они определяют, с какой стороны карты магнитная полоса?

 

[dr-kart]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А может так они определяют, с какой стороны карты магнитная полоса?

добровольно-принудительно, нередко с претензиями, дружно с кассиром платим через PayPass всегда. (Карта чипованная)

 

[Priser]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А может так они определяют, с какой стороны карты магнитная полоса?

Я, хоть и знаю с какой стороны полоса, иногда и сам так делаю. Все-таки перевернуть и глянуть проще, чем вспомимать )

 

[Malyk]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

кассир(ы) всегда переворачивали карту стороной с CVV кодом к себе

Может быть просто проверяют наличие подписи на карте. Ведь карта без подписи недействительна

 

[dr-kart]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

1.карта не подписана

2.Ни магнитная полоса, ни чип не используются при оплате. Ибо плачу бесконтактно через PayPass

 

[Orion]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

2.Ни магнитная полоса, ни чип не используются при оплате. Ибо плачу бесконтактно через PayPass

набери в гугле "условный рефлекс"

 

[chsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Очередной развод, с номера 0936598563 пришла смска об выигранном авто.
Ссылка даже есть atlant-n.at.ua

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кто-то в последнее время (последние полгода) встречался с подменой товара через наложку Новой Почты?
Понятное дело, что люди стали умнее, но "вылечили" ли саму проблему в Новой?

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, На новой почте тебе наложенный товар не дают осмотреть пока не оплатишь.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

alex_b, а если отказался, оплату возвращают?

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

alex_b, а если отказался, оплату возвращают?

Возвращают. При чем под любой, даже надуманной причиной.

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

если отказался, оплату возвращают?

Иначе это был бы не наложенный платёж.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

На Укрпочте, ЕМНИП, в начале оплачивают наложку (денежный перевод), а потом отдают/вскрывают отправленную посылку и возможности вернуть деньги нет.

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

На Укрпочте, ЕМНИП, в начале оплачивают наложку (денежный перевод), а потом отдают/вскрывают отправленную посылку и возможности вернуть деньги нет.

Так и на НП же сейчас так. Сначала принимают оплату, а только потом дают в руки посылку.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Malky, та ёпрст, на НП можно оплатить наложку, посмотреть (подменить товар) и вернуть посылку назад вернув себе деньги.
На Укрпочте можно оплатить и посмотреть, но вернуть назад ни деньги, ни посылку не получится.

Я пару недель назад отправлял наложкой НП модемы в Днепр, получатель умудрился их перепрошить, а потом отказаться от них под надуманным поводом. И ещё стал грузить меня, чтобы я вернул предоплаченный аванс, который почти полностью ушел на двойную доставку посылки через НП.
В начале посылка даже трекалась с оплаченной наложкой, а потом уже отобразился отказ.

 

[Бывалый]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Звонок с 0954315037 мне на кс.
Позвонил,- в ответ записанные гудки.
С мтс звонил, сбрасывает.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я пару недель назад отправлял наложкой НП модемы в Днепр, получатель умудрился их перепрошить, а потом отказаться от них под надуманным поводом. И ещё стал грузить меня, чтобы я вернул предоплаченный аванс, который почти полностью ушел на двойную доставку посылки через НП.
В начале посылка даже трекалась с оплаченной наложкой, а потом уже отобразился отказ.

Подойди на отделение НП и напиши претензию. Получатель оплатил посылку, забрал домой, а потом вернул по знакомству. За это его "знакомым" работникам надают по рукам как минимум, и больше они такого делать не будут. У них везде камеры стоят и при наличии телеги поднимут записи.
Правда, большего сейчас уже вряд ли добьешься, а если сразу при получении возврата такое проверять, то писать заяву на подмену и компенсацию.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Блефов, уже, горячая линия подтвердила (по видеозаписи), что работники НП допустили втыкание модемов в ноутбук получателя от чего с начальником отделения была проведени беседа. Ну или шо-то типа того.
Ущерба я не понес, если не считать потраченные время и нервы.

 

[spare]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, нуу тогда от обратного - если модемы втыкать нельзя, соответствено и проверить нельзя. как тогда застраховаться от недобросовестного отправителя и смысл наложки в чем?

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Возвращают. При чем под любой, даже надуманной причиной.

А в чем тогда проблема подменить / испортить товар, а потом забрать свои деньги назад? Оплата товара до осмотра спасает только от того, что получивший не схватит его и не убежит, чего мошенник делать точно не будет, он же не вор.

Добавлено через 1 минуту

если модемы втыкать нельзя, соответствено и проверить нельзя. как тогда застраховаться от недобросовестного отправителя и смысл наложки в чем?

Никак. Как говорится, кто не рискует - тот не пьет.. Покупай модемы у себя в обычном оффлайн-магазине или на радиорынке, хоть с часовой проверкой под присмотром продавца.