Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[shevtsovs]

yahoo,
Возможно, жалоба была от другого покупателя.
Вот и заблокировали АК и идет проверка других переводов.

 

[Tsa]

shevtsovs, або ще все простіше - підкрутили фродовий софт в банку і роботи СБ підвалило.

 

[Historiker]

Спокойным, хорошо натренированным голоском представляется "Евгением" из службы поддержки клиентов "Ощадбанка". Когда понинимает, что развод не удался, начинает материть "клиента" и всю его родню. Перезванивает, если пустить пару гудков.

 

[DVP]

Спокойным, хорошо натренированным голоском представляется "Евгением" из службы поддержки клиентов "Ощадбанка". Когда понинимает, что развод не удался, начинает материть "клиента" и всю его родню. Перезванивает, если пустить пару гудков.

Да это уже старый развод, я с евгешкой разводилой общался хаха

 

[Qwertивый]

Президент Association of Troubleshooters Сергей Креймер рассказывает, что афера оформлена юридически грамотно.http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170412-nova-shema-rozvodu-vlasnykiv-avto-z-inozemnymy-nomeramy/

Какому перспективному аферисту не дали зачахнуть в свое время..

 

[drmz]

Президент Association of Troubleshooters Сергей Креймер рассказывает, что афера оформлена юридически грамотно.

то самое чувство, когда подозреваемый, хоп, и становится свидетелем, а потом, хоп, и уже эксперт-консультант дающий комментарии.
Магия не иначе.

 

[Alex]

Мда, нехило так распиарился, статейка разошлась

Добавлено через 2 минуты
Но Гугл все равно по запросу "сергей креймер мошеник" выдает правильные результаты
И еще

 

[Historiker]

Alex, это он здесь на форуме, кажется в 2009 году, "торговал" германскими Моторолами, Сименсами и т.д.? Maxxim , или как-то похоже, - его ник?

 

[BigMan.]

Alex, это он здесь на форуме, кажется в 2009 году, "торговал" германскими Моторолами, Сименсами и т.д.? Maxxim , или как-то похоже, - его ник?

Да. Это он. Меня пытался кинуть.
Я почуяв неладное выложил его личные данные на маркете.
Админы пост потерли, а через месяц пошла лавина кидков.

 

[Молчун]

то самое чувство, когда подозреваемый, хоп, и становится свидетелем, а потом, хоп, и уже эксперт-консультант дающий комментарии.
Магия не иначе.

Да... и никто его не может остановить, хотя народная мудрость гласит, что сколько верёвочке не виться - конец всё равно будет,
так что пусть дальше лезет вверх, с верхов всегда больней падать...

 

[drmz]

Да... и никто его не может остановить, хотя народная мудрость гласит, что сколько верёвочке не виться - конец всё равно будет,
так что пусть дальше лезет вверх, с верхов всегда больней падать...

Спойлер

Добавлено через 3 минуты

Alex, это он здесь на форуме, кажется в 2009 году, "торговал" германскими Моторолами, Сименсами и т.д.?

в 2014-2015 он начал промышлять литовскими авто

 

[djmihey]

"Дмитрий". Продает "железо" для PC, серверов, еще какую-то технику. Выложил на olx объявление о продаже scsi ultra320 дисков. Фото, вроде бы, свои. Человек из Днепра (Амур-Нижнеднепровский р-н), диски можно посмотреть, пощупать. Договорились о покупке 2 дисков по 250 грн. за каждый, при вопросе о работоспособности заверил, что все ОК. Уверил, что если какой-либо диск окажется сбойным - заменит без проблем. Согласился на оплату на карту Ощадбанка, дал реквизиты (№карты, ФИО получателя),

To view the content, you need to Sign In or Register.

но на карту ему перевести деньги было не с руки, оплатил наличкой при встрече.

Встретились возле автовокзала. Отдал он диски, получил деньги (2х250грн.), дал неделю на проверку. Предлагал еще много всякого железа для серверных платформ.
Через час диски были вставлены в сервер. В итоге один из дисков - не определяется контроллером, т.е. труп. Сразу же созвонились - получил уверения, что он заменит диск.

На этом всё. Трубу не берет. С другого номера после приветствия сразу скидывает.

Итак, Дмитрий, тел. (095) 599-33-32, 0955993332, 095-599-3332, (095) 599-3332

 

[fono]

Недавно разместил я объявление на OLX, весьма подержанный товар по нескромной цене. Через полчаса позвонило тело, и не вдаваясь в расспросы, попросило отправить Новой Почтой. Сразу же предложило оплатить отправку и попросило номер карты ЛЮБОГО банка, КРОМЕ Приватбанка. Узнав, что у меня, жены, детей, родителей, друзей и коллег только Приватбанк, тело было разочаровано и положило трубку. По номеру тела в яндексе первой позицией всплыла параллельная тема на кидстаффе – «Мошенники не дремлют».

Итак, номер тела в разных комбинациях:
+38 (095) 010-57-39, (095) 01-05-739, (095) 01-057-39, 095 0105-739, 095 010-5739, 095 0105739, 0950105739, +380950105739.

Полагаю, «любой банк, КРОМЕ Приватбанка» – это Ощадбанк?

 

[Горецкий]

Киберполиция задержала мошенников, действовавших по схеме "ваш родственник в полиции"

Их "работой" руководил заключенный колонии на неподконтрольной территории Луганской области.

В Полтавской области киберполиция задержала группу мошенников, которые выманивали у людей деньги по схеме "ваш родственник в полиции".

Об этом сообщается на сайте МВД.

В состав этой группы входили четыре человека, а их "работой" руководил заключенный одной из колоний на неподконтрольной территории Луганской области. Он организовал в исправительной колонии "call-center", звонил потерпевшим. Также он распределял деньги и давал указания на завладение банковскими картами граждан, с которых потом его сообщник снимал средства.

Еще одна участница группы при помощи системы WEB-банкинг "Ощад 24/7" "привязывала" ко своему мобильному телефону банковские карточки граждан. После этого она снимала деньги потерпевших и через терминал ПАО КБ "Приватбанк" и зачисляла их на банковские счета.

Четвертый участник также скупал банковские карты АО "Сбербанк", которые также использовались в преступной деятельности.

"Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, более 70 сим-карт различных операторов, 42 карты АО "Сбербанк" и КБ "Приватбанк", а также более 400 чеков с банкоматов с подтверждением успешного снятия денежных средств. Кроме того, полицейские обнаружили черновые записи с номерами карт и пин-кодами к ним и так называемую "черную" бухгалтерию", - отмечается в сообщении.

Сейчас, по данным МВД, на 17 банковских счетов "Приватбанка" наложен арест и заблокированы денежные средства на около 1 млн гривен. Кроме того, наложены аресты на 48 банковских карт, эмитированных "Ощадбанком".

"Все исполнители преступной группировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

 

[stigr]

OschadBank. Vasha karta zablokovana. Informaciya za nomerom: +380919818756 garyacha liniya https://online.oschadbank.ua

Только что пришло

 

[Refery]

Взлом двухфакторной аутентификации.

Кроме того, теперь многие эксперты напоминают о том, что еще в середине 2016 года Национальный институт стандартов и технологий США (The National Institute of Standards and Technology, NIST) представил документ, согласно которому, использование SMS-сообщений для осуществления двухфакторной аутентификации в будущем поощряться не будет. В документе содержится прямое указание на то, что использование SMS-сообщений для двухфакторной аутентификации будет рассматриваться как «недопустимое» и «небезопасное».

 

[Maxxx]

Не зря Приват старается всем силами отойти от такой авторизации, жлобство - двигатель прогресса и безопасности.

 

[mongol]

Опять типа моя карта Ощада заблокирована. Пришло с номера мтс 099 401 81 69
Звонить слезно просят на
094 440 05 19. Интертелеком судя по коду?
Ну да ладно, покормил их опять сотней смсок с левых номеров.

 

[Кочевник]

В документе содержится прямое указание на то, что использование SMS-сообщений для двухфакторной аутентификации будет рассматриваться как «недопустимое» и «небезопасное».

Для використання пересічним бидлом смс цілком достатньо. Більш серйозні сервіси і без того не використовують смс.

 

[german]

Да. Это он. Меня пытался кинуть.
Я почуяв неладное выложил его личные данные на маркете.
Админы пост потерли, а через месяц пошла лавина кидков.

Был знаком с ним.
У меня дома осталась его какая-то карточка с чипом, вроде страховка немецкая. Найду, сфоткаю выложу. Со мной правда, рассчитался, но знаю что были проблемы с расчетами с Dampsoid'om, Matros'om.

Добавлено через 3 минуты
28-летний немецкий финансист Сергей Креймер появился на украинском бизнес-рынке в 2014 году.
Сергей Креймер появился на red-forum (market) еще в 2010 году, тестируя новую финансовую нано-технологию на постояльцах форума.