Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[BaDa]

BaDa,
У получателя (новая почта) указан номер телефона, с которого писАли на Вайбер.
То есть, если что то не то в посылке получателя, он всегда может связаться со мной.

Я ж не против и даже за

Но все это смахивает на тот самый треугольник...

Надеюсь в вашем случае все будет ок.
Я бы не стал с таким покупателем иметь дело

 

[shevtsovs]

Таки да, ТРЕУГОЛЬНИК.
Только посылку никто не получит. Два дня как на точке выдачи. Телефоны не отвечают (набрал для проверки).
Телефон для доставки по ходу левый (уже в помойке). Фамилия получателя хоть и плательщика, но СМСку о доставке он не получит.
Наделал скринов переписки с "покупателем" и о доставке посылки.
Сижу и жду блокировки карты ))).

 

[Maxxx]

посылку никто не получит

А кому она уже нужна? Зэк получил свои деньги на Водафон, а продавец заплатит за обратную доставку и будет должен тоже обманутому покупателю деньги за товар.

 

[Себастьян Перейро]

... а продавец заплатит за обратную доставку...

зачем? Прод получил свои деньги за товар

 

[shevtsovs]

Maxxx,
Продавец, типа Я ?
Буду должен кому то ?
Ко мне какие претензии ?
Я продал по честному товар, отдал не мои деньги, еще и заплатил за доставку (подарок к НГ).
Вот сижу и ...............

 

[Себастьян Перейро]

... и будет должен тоже обманутому покупателю деньги за товар.

никому он ничего не должен - есть переписка с указаным адресом доставки и есть ттн с тем же адресом и фио получателя=плательщика

Добавлено через 1 минуту

Таки да, ТРЕУГОЛЬНИК...

не пойму только зачем он просил тебя оплатить за доставку... Тем более, если он и не собирался ни чего получать

Добавлено через 4 минуты

...должен тоже обманутому покупателю деньги за товар.

кто мешал байеру оформить ЛОХ доставку ?

 

[Maxxx]

есть переписка с указаным адресом доставки и есть ттн с тем же адресом и фио получателя=плательщика

Кому всю эту переписку показывать? Банку, ментам? Гемор, разборки, головняки обеспечены. А стоило просто послать нафик, ведь из первого поста было ясно, что развод.

 

[Себастьян Перейро]

Чтобы отправитель посылки не мониторил факт её выдачи, а порадовался продаже, забыл и крепко спал.

Всеравно не понял. Отправитель получил свои деньги и ему пофиг на мо6иторинг факта выдачи бандероли. Как по мне, так наоборот - оплата доставки покупателем намного больше притупляет бдительность

 

[ed4t]

Всеравно не понял. Отправитель получил свои деньги и ему пофиг на мо6иторинг факта выдачи бандероли

Я вдумался в свою мысль и удалил, так как поспешил с ответом

ведь из первого поста было ясно, что развод.

Мне стало ясно только с момента предложения пополнить телефон на 1500 грн. А то, что ранее - ну , может, покупатель тот ещё мозгоклюй...

 

[Себастьян Перейро]

Кому всю эту переписку показывать? Банку, ментам?.. .

том3, кто на законлм основании потребует/выставит притензию

 

[Maxxx]

utwer, да, и чел узбагоится и отстанет? Конечно же, будет катать заяву в банк и ментам.

 

[Себастьян Перейро]

... Гемор, разборки, головняки обеспечены. А стоило просто послать нафик, ведь из первого поста было ясно, что развод.

В чем гемор? Пусть покупатель доказывает/показывает, что он не ЛОХ

Добавлено через 1 минуту

utwer, да, и чел узбагоится и отстанет? Конечно же, будет катать заяву в банк и ментам.

На основании чего он будет все это катать - переписьки? Так в ответ получит аналогичную и с документом об отправке и что он не получил

 

[Maxxx]

utwer, мошенник по умолчанию - тот, кто получил деньги на свою карту и не отправил товар. И ему теперь оправдываться, кто лох.

Добавлено через 1 минуту
utwer, не хочу с тобой спорить, давай посмотрим на развитие ситуации.

 

[Себастьян Перейро]

utwer, мошенник по умолчанию - тот, кто получил деньги на свою карту и не отправил товар. И ему теперь оправдываться, кто лох.

Так, а за что ему оправдываться? Он же отправил товар и у него есть оф.документ с фио получателя, оно же и плательщик

 

[shevtsovs]

Maxxx,
Деньги получил и ему же отправил.

 

[Maxxx]

shevtsovs, а в чем тогда треугольник, почему не забирает товар, если реальному покупателю отправил? Кто-то же пострадал, или как?

 

[ed4t]

Деньги получил и ему же отправил.

Я тебе сочувствую, но предположим, что покупатель-жертва вскрыл бы ту посылку. Он явно ожидал там увидеть покупку на гораздо большую сумму (+1500 грн. пополнения телефона).

 

[Себастьян Перейро]

...
utwer, не хочу с тобой спорить, давай посмотрим на развитие ситуации.

самому интересен финал

Добавлено через 2 минуты

.... Он явно ожидал там увидеть покупку на гораздо большую сумму (+1500 грн. пополнения телефона).

Все всегда ожидают че7о-то большего при покупке, но в объяве четко написано, что и почем продается и чтобы ожидаемое совпало с реальность, необзодимо как минимум заказывать олх доставку при оплате денех вперед

 

[shevtsovs]

Ну, наверное, претензии будут после праздников.
Отпишусь.

 

[ed4t]

Все всегда ожидают чего-то большего при покупке, но в объяве четко написано, что и почем продается

Зэк по видимому подсунул плательщику совсем другую объяву. И за другие деньги.