Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Suncatcher]

+380 94 128 82 84
094 128 82 84
094 1288284

Развод, причем достаточно "качественный", из серии "Мама, я в беде, к тебе придет человек, отдай ему все деньги"..

А имя правильное назвали? Они изучают информацию про жертву или наобум звонят?

 

[dead_astronaut]

+380 94 128 82 84
094 128 82 84
094 1288284

Развод, причем достаточно "качественный", из серии "Мама, я в беде, к тебе придет человек, отдай ему все деньги"..

А имя правильное назвали? Они изучают информацию про жертву или наобум звонят?

Звонящие откуда-то знали имя, фамилию и дату/год рождения. Кроме того, названивали попеременно на мобильный и на стационар.

 

[Suncatcher]

+380 94 128 82 84
094 128 82 84
094 1288284

Развод, причем достаточно "качественный", из серии "Мама, я в беде, к тебе придет человек, отдай ему все деньги"..

А имя правильное назвали? Они изучают информацию про жертву или наобум звонят?

Звонящие откуда-то знали имя, фамилию и дату/год рождения. Кроме того, названивали попеременно на мобильный и на стационар.

По наводке работают. Или взломали аккаунты

 

[Barin]

Редко когда кидалы, которые использую этот вид разыода, прямо уж так сильно заморачиваться и готовят информацию о жертве. Обычно пострадавший им сам всё по шагово рассказывает.

 

[Suncatcher]

Не, ну я бы сразу раскусил если б мне позвонили и сказали "ваш сын в беде", а у меня нет сына)) Как можно раскрутить человека на такие данные, "скажите а у вас дети есть"? Явно звонят пенсионерам точечно по номерам

 

[Vitalik]

Suncatcher, не сын, диалог начинается максимально "непонятным" голосом по типу: "мам/пап (в зависимости какой голос), у меня проблемы, даю трубку следователю". Пол не определен, краткая фраза с невнятным голосом играет свою роль потому, что идет "привычное" обращение и на интонацию не особо обращают внимание. Особенно когда звонок ночью, то резко проснувшись, вообще ничего не поймешь. Один психолог там, разработал план действий, теперь до сих пор система работает. Нет точечных звонков, обычный перебор наугад.

 

[debugger]

Пару примеров из Казахстана:

Ах, обмануть меня не сложно...

Почему казахстанцы так часто становятся жертвами мошенников - всё дело в нашей доверчивости или в желании заработать лёгкие деньги?

time.kz

Спойлер: самый забавный

Жителю столицы Айдару ЖАПАКОВУ летом исполнится только 25 лет, но он уже знает простой способ заработка легких денег. Нет, он не придумывал финансовых пирамид и не срывал куш в букмекерских конторах. Парень просто… создал группу в WhatsApp под названием “Айдар инфо чат”.

Туда он приглашал совершенно незнакомых ему людей, добавляя случайно набранные номера. Когда в сообществе набралось приличное количество участников, Жапаков записал видео, в котором представился и для убедительности продемонстрировал всем свое настоящее удостоверение личности. А еще молодой, да ранний мошенник предложил всем заработать хорошие деньги. Каждому, кто отправил бы на его счет некую сумму, Айдар гарантировал возврат вложения с прибылью в 40-50 процентов. Причем получить бешеный доход можно всего за пару дней!

Первым из тех, кто осмелился доверить Жапакову 10-15 тысяч тенге, Айдар действительно вернул деньги с обещанным наваром. Участники группы тут же подтвердили, что получили и вложения, и прибыль. После этого желающих инвестировать в чат “Айдар инфо” стало намного больше, а одна женщина перечислила Жапакову 455 тысяч тенге! (30 000 UAH) Собрав кругленькую сумму, Жапаков спокойно выбросил sim-карту, а деньги присвоил. Вот только полиция без особого труда нашла админа группы в WhatsApp, поскольку он сам закидывал туда свои документы.

Приговор по делу “бизнесмена” был оглашен в феврале этого года в Сарыаркинском райсуде Нур-Султана. Жапакову дали 3,5 года ограничения свободы, 100 часов общественных работ и направили на лечение от наркозависимости. 15 своим жертвам он должен вернуть 780 тысяч тенге.

 

[GreyCat]

Проскакивают сообщения что В2В уже всё...
Дескать выплаты в связи с короновирусом заморожены.
Удобный повод завершить пирамидку...

 

[Chаtik]

Проскакивают сообщения что В2В уже всё...
Дескать выплаты в связи с короновирусом заморожены.
Удобный повод завершить пирамидку...

Випустив засновник цього B2B вчора відео , де заявляє, що в зв'язку з карантином проект ставиться на паузу для вводу і виводу грошей, а після закінчення карантину все буде відновлено.А мов би ті хто не хочуть чекати , зможуть свої сертифікати отоварити на срібло через їх онлайн-магазин,що має появитись найближчим часом .. але поки той карантин закінчиться може все дуже помінятись

 

[Maxxx]

Удобный повод завершить пирамидку...

После этого карантина и кризиса многие "не-пирамиды" завершатся...(( Жаль, так и не поймем, пирамида то была или не...

 

[Mathias]

Ну вот, даже до майских не дотянули.

После этого карантина и кризиса многие "не-пирамиды" завершатся...(( Жаль, так и не поймем, пирамида то была или не...

Если после карантина не воскреснет - значит, точно пирамида

 

[GreyCat]

Если после карантина не воскреснет - значит, точно пирамида

Тут, кагбэ и сомнений нет. Вариации в масштабах и долгоживучести зависящей от масштаба опять же.
Это финансовые новообразования от внешних вливаний только и питаются. Снизились вливания, а пенс сегодня выжить стремится, а не виртуальную гайку купить, гаплык схемке (или схемище).
Пандемия только подкорректировала условия дойки внешнего лоха. Меньше облапошеных будет.
Сомневаюсь что после окончания (и когда оно будет ещё? ) этой ж0пы останутся умалишенные несущие свои уцелевшие сбережения в обмен на СЫРтификаты.
Выплаты? С этим уже закончили ИМХО.

 

[yahoo]

Куда они собрались тикать, границы то закрытые?

 

[Себастьян Перейро]

а разве им нужно бежать ?

 

[GreyCat]

а разве им нужно бежать ?

Поцелуйте меня в ср@ку.
Подайте на меня в суд.
Инвесторов жилья существующего на бумаге на бОльшие деньги кидали и... что?

 

[Maxxx]

Если после карантина не воскреснет - значит, точно пирамида

Не факт. Прекращены как выплаты, так и прием денег, если приток лохов на момент начала всемирной задницы еще не иссяк, и восстановится в (почти) полном объеме после - то можно не сворачиваться пока. Даже если объем чуть сдуется, можно немного уменьшить проценты, "временно", и тянуть еще.

 

[Кочевник]

Як зараз живуть інші піраміди у зв`язку із карантином? Всілякі амвеї і гербалайфи?

 

[dzidzio]

Як зараз живуть інші піраміди у зв`язку із карантином? Всілякі амвеї і гербалайфи?

ті шо мають в свому репертуарі всілякі імуно-піднімальні вітамінчики або антисептики - поживають не гірше доставок їжі чи таксистів)

 

[debugger]

Не факт. Прекращены как выплаты, так и прием денег, если приток лохов на момент начала всемирной задницы еще не иссяк, и восстановится в (почти) полном объеме после - то можно не сворачиваться пока.

Судя по массовым жалобам, не заплатили ещё 6-го, когда задница была, но где-то там далеко.

Як зараз живуть інші піраміди у зв`язку із карантином?

Активно пиарится некий «Кредитный Союз "Ростовщик"». Но там всего 51% годовых, что для пирамиды как-то по-жлобски. Зато дольше продержатся, но нужно учитывать уже довольно давний старт.

Всілякі амвеї і гербалайфи?

Всё же не стоит смешивать МММ и относительно честный MLM. Последние существуют десятилетиями с примерно одинаковым количеством распространителей и покупателей, им не нужен непрерывный рост, пережили не один кризис. Сейчас, при закрытых магазинах у прямых продаж, наоборот, должно быть некоторое преимущество.

 

[Матвєй]

Зараз буде многобукаф:
Дружину почали діставати дзвінками про неіснуючий борг взятий в установах типу манівео. Вона цього ясно що не робила і все би нічого, але телефонувати почали спочатку на робочий телефон, а потім на мобільні колег з якими вона працює. Плюс до того із скритого номера її колезі на вайбер прийшла фотка з паспортом в руках, яка, увага, робилася в приваті при отриманні зарплатної карти. Тобто виходить приват продає(роздає) базу своїх клієнтів з номерами телефонів?! Інакшого пояснення звідки можна взяти мобільні номери колег і це фото в мене не має. Номер договору про взяття кредиту вони відмовляються надавати як і суму...Просять внести частину заборгованості і решту вони типу зпишуть...