Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[gtc]

Это всё пошло с Черниговщины:

"По всей стране началось!" (с)

 

[gtc]

собирали налог на идиотов. Но было пресечено нецелевое использование средств

Просто гроші йшли не в ту кишеню. Перенаправили.

 

[debugger]

Чорна сотня ​

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2

Оттуда:

 

[gtc]

Darwin Awards — виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.

Думаю, що у того хлопця ще все попереду, може і номінується, водійські права йому ж все одно треба купити, а потім він на дорогу виїде. Якщо ще нє.

Я не здивуюся, якщо він про цю "покупку прав онлайн" щиро скаже "так а я ж не знав, що треба на курси і здавати, тому я не винуватий".

 

[4ikman]

Как может один сотрудник службы безопасности банка иметь доступ к ОЩАД, ПРИВАТ, МОНО, АБАНК ?

Никак! Он сам себя спалил вначале. Цель - поймать вас на названиях банка, чем больше он назовёт тем больше шансов вас "поднять".

 

[dzidzio]

Кому там сумно і нема чим занятись?)

Вам призначена допомога у сумі 370 000 грн. Тел: 0800357643
Назвіть 28183

 

[Безумный ГоНЩиК]

dzidzio, это уже, видимо, по 1000 назначают к выплате. Генералам сразу сумма стартует с 370 000 к получению.

7 тыс. грн для вакцинированных: в «ПриватБанке» предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали рассылать сообщения от имени государственного банка. Предлагают всем вакцинированным украинцам получить 7 тыс. грн. Редакция MC.today рассказывает подробности.

mc.today

У Києві піймали шахраїв, які видурили в підприємця 1 млн гривень

Правоохоронці затримали адвоката і посередника, які видурили з власника медцентру понад 1 млн гривень, пропонуючи «дах» в СБУ та Генпрокуратурі.

ua.news

 

[gtc]

Генералам сразу сумма стартует с 370 000 к получению.

Та ж бо генералам по статусу нема часу швендятися по кіно та музеям, а для казино треба трохи більше...

Але, як бачимо, є й такі генерали, яким хлєба нє надо, пока отєчєство опасностє.

 

[gtc]

095 6813159

Настирливі, але тупі.

Включаю полочну сімку, а там від них купа пропущених та ще й на автовідповідач наговорили: "...заблоковано і анульовано, натисніть один..."

Заблоковано і анульовано(!), але натисніть...

Алгоритм там тупенький, одразу говорить своє, тому на автовідповідачі текст не спочатку. Недопрацьовано.
Втім, на кого розраховано, така й реалізація, все одно схавають.

 

[freud]

Декілька хвилин тому прийшов на мейл такий лист. Хтось вказав адресу мого мейлу при реєстрації або самі спамлять щоб людина зробила якусь дію (кинулась телефонувати їм). Хтось вже стикався з ними?

 

[idea]

freud, gmail?

 

[freud]

freud, gmail?

Так

Post automatically merged: 22.11.21

І "бомбардування" листами продовжується. Якись Лазаренко Руслан Петрович походу "не то робить"

 

[idea]

freud, із якоїсь бази вициганили ваше мило і шлють вам. Не виключено що із анкет реєстрацій на базі гоголь-документів.

 

[LiquidStrm]

cтикався

Типова соцінженерія, розрахунок на цікавість, що перейдуть по лінку і дадуть якісь персональні дані, або навіть скачають якусь бяку на комп/смарт.

 

[freud]

cтикався

Типова соцінженерія, розрахунок на цікавість, що перейдуть по лінку і дадуть якісь персональні дані, або навіть скачають якусь бяку на комп/смарт.

Я в принципі так і подумав. Спочатку аж надто "палєвно" намагалися спонукати щоб зателефонував їм, а потім щоб зайшов і глянув "а що там в особистому кабінеті" ) Але ні, "no pasaran"

 

[Безумный ГоНЩиК]

Шахрайський "інтернет-магазин" ошукав покупців на мільйони гривень - Події в Україні - Курс України

Поліцейські викрили організоване злочинне угрупування інтернет-шахраїв, які ошукали близько пів сотні осіб по всій Україні на мільйони гривень

kurs.com.ua

Полицейские разоблачили организованную преступную группировку интернет-мошенников, которые обманули около полусотни человек по всей Украине на миллионы гривен, сообщает Укринформ.

«Злоумышленники разработали преступления схему присвоения средств под предлогом продажи пользовавшихся спросом товаров через интернет и нанесли ущерб гражданам на миллионы гривен. Несколько месяцев уголовная полиция документировала преступные действия подозреваемых. Организатора преступной группы, 33-летнего жителя Винницкого района, задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Винницкой области.

Злоумышленники работали по четко распределенным ролям. Они размещали на популярном сайте объявления о продаже различных товаров на условиях полной или частичной предварительной оплаты. И после получения средств от покупателей на связь больше не получалось.

Одна из участниц группировки оформляла на подставных лиц банковские карты, на которые покупатели перечисляли деньги. После чего женщина переводила их на основной счет организатора противозаконного бизнеса.

Отмечается, что таким образом мошенники продавали сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, технику и даже автотранспорт.

 

[LiquidStrm]

обманули около полусотни человек по всей Украине на миллионы гривен

Даже если минимально взять 1 лям денег и 50 человек, то средняя сумма кидка - 20 тыс грн. Типичный покупашка на ОЛХ-е больше 200грн предоплаты не отправит, а тут - такие суммы.
Видать сладкий женский голос по телефону творил чудеса

 

[Безумный ГоНЩиК]

В Киеве через фейковый обмен валют у мужчины выманили 29 тысяч долларов

Подробиці читайте на сайті

www.rbc.ua

Столичные правоохранители задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют. Выручка за "обменные операции" составила 29 тысяч долларов.

"Сообщники разместили объявление в интернете с выгодным курсом, после чего ждали "клиента" в помещении, которое было заранее оборудовано под фиктивный пункт обмена валют. Сейчас задержанным сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Как стало известно, во время специальной операции были задержаны два человека - 32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области. Впоследствии выяснилось, что они обманули киевлянина на 700 тысяч гривен.
"Один из фигурантов выполнял роль кассира, другой должен был забрать похищенные средства и обеспечить пути отхода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 тысяч долларов, псевдокасир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался убежать, однако мы задержали их на месте происшествия", - рассказал начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко.

 

[stech]

Мда, краще оминати всілякі підозрілі ларьки мфо

 

[Vitalik]

stech, если для тебя новость того, что тупо сваливают с суммой валюты, то для тебя плохие новости. Это все было и есть с начала открытия валютных обменов. Настолько тупой развод, что нормально понимающие люди, даже с 10 баксами не будут вестись на подобное. А если повелись, пусть платят.