Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Дюрі-бачі]

Далее если разница в банке в 1 грн ( где такое?) Значит выгода будет 50 коп с бакса в лучшем случае, значит со штуки баксов ты выигрываешь 500 грн... Римская понять штуку баксов или эквивалент.

Реально же там выгода ещё в два раза меньше, значит 27 копеек выгоды на 27 грн. (1%) и смысл от 4К$.
Мне кажется, лучше поставить ставку на результат 1.02 в спорте чем рисковать с черным обменом (обмАном).

Знаю багатьох людей які готові при купівлі квартири записати в договорі купівлі-продажі занижену ціну а решту доплатити готівкою...

 

[горіх]

А потом через месяц откидывается с зоны родич или трезвеет внебрачный сын продавца и через суд возвращают за вашу трешку те копейки что в бумагах, за которые вы теперь купите разве что хибару в углу Черниговской области.

 

[Maxxx]

Не открыть ни одну (!) упаковку...(Кстати интересно, а на что рассчитывали мошенники, если бы покупатели захотели это сделать?)

Кстати да, вполне возможно, что открыв упаковку, лохи могли лишиться не только денег, но и здоровья, а может и жизни, и нашли бы их только весной в лесу где-то под Броварами...

 

[Captain]

но и здоровья, а может и жизни

Та не стали би мокрушнічати, просто впали би на дурня мовляв самі не знали. Нас обдурили фальшивими грошима, ми не винні - і всі розходяться. Лохи шукати інших мінял в машині, а "машиністи" нових лохів. Звичайно, спочатку заклеївши розірвані пачки.

 

[ПотапаПапа]

но и здоровья, а может и жизни

Та не стали би мокрушнічати, просто впали би на дурня мовляв самі не знали. Нас обдурили фальшивими грошима, ми не винні - і всі розходяться. Лохи шукати інших мінял в машині, а "машиністи" нових лохів. Звичайно, спочатку заклеївши розірвані пачки.

демонстрация пестика перед носом у буратин - и буратины идут на улицу.

 

[Captain]

А чому не просто фальшиві гроші а сувенірні - бо якщо зловлять з фальшивими то у в'язницю. А якщо із сувенірними то можна сказати що везли продавати сувенірні гроші як сувенір. Отже, не хочуть ризикувати (мокрушнічати тим більше). Просто банально дурять лохів.

 

[drmz]

Captain, ну и сувенирка значительно дешевле.

 

[recon05]

Внимание! Появился новый вид мошенничества. Звонят со старого номера и говорят, что пора выходить на работу. (с)

Тут логічніше було б написати Звонят на старый номер.

я ничего не понял- со старого или на старый?

Звонит старый, просится на работу!))

 

[drmz]

Звонит старый, просится на работу!))

Можно вернуться?

Я бойлер забыл. Выключить.

 

[Себастьян Перейро]

Кстати интересно, а на что рассчитывали мошенники, если бы покупатели захотели это сделать?

 

[Maxxx]

Та не стали би мокрушнічати

Ага, у всіх мокрушнків на лиці написано, що вони збираються зробити? В такому розводі можливо все, й за менші суми вбивають.

 

[debugger]

Ещё у одного обменщика что-то пошло не так:

Суд відправив шахрая на 8 років до в'язниці за створення фейкового обмінника

Київський суд визнав винним у шахрайстві, чоловіка, який створив фіктивний пункт обміну валют. Його затримав потерпілий під час спроби втекти з грошима

suspilne.media

Київський суд визнав винним у шахрайстві, чоловіка, який створив фіктивний пункт обміну валют.
"Згідно із матеріалами обвинувачення, чоловік розмістив у мережі інтернет оголошення щодо здійснення ним обміну валюти за вигідним курсом та облаштував в орендованому приміщенні фіктивний пункт обміну валют. Отримавши від клієнтів гроші для обміну, зловмисник зникав через запасний вихід", — повідомили у пресцентрі Київської прокуратури.
Як відзначається, таким чином він вкрав в однієї жінки 10 тисяч доларів. Він також намагався викрасти 60 тисяч доларів від іншого клієнта, однак при спробі втечі його затримав сам потерпілий та свідок злочину.
Чоловікові оголошено обвинувальний вирок за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян під виглядом обміну валюти та спроби грабежу.

 

[moby]

+380633345516 Снова звонит автоинформатор, уже с другого номера, сначала колядует, а затем предлагает оформить кредит.

 

[dzidzio]

 

[Olexa]

Переглянути вкладення 45723

А шо в людини з шиєю?!
Із таким не живуть.

 

[Кочевник]

А шо в людини з шиєю?!

Він же написав - "пасивний заробіток".

 

[Дюрі-бачі]

З цими розводами стаю трохи параноїком: поніс свій 1+6Т на заміну USB порта, а мені видають "акт огляду" де пишуть "Сліди падіння, потрапляння рідини, не вмикається", хоча насправді стан на 4: царапини на дисплеї і біля порту та порох в сітках
Ну я не підписав такий акт, пішов в інший сервіс...

 

[Горецкий]

Кіберполіція Києва затримала підозрюваного в інтернет-шахрайстві чоловіка, який переховувався від слідства — Департамент Кіберполіції

Департамент Кіберполіції Національної поліції України

cyberpolice.gov.ua

Кіберполіція затримала шахрая, який продав в інтернеті неіснуючих авто на 1,5 млн грн
Жертви злочину перераховували частину вартості машин.

Кіберполіція Києва затримала чоловіка, який разом зі спільниками, продавав в інтернеті неіснуючі автомобілі.

Про це повідомили у Департамент кіберполіції НПУ.

25-річний мешканець Сумської області спільно з трьома знайомими ошукав громадян на майданчиках оголошень. Правопорушники продавали неіснуючі автомобілі за умови часткової передплати.

Загальна сума збитків сягає 1,5 мільйона гривень.

“Зловмисника, котрий переховувався від слідства та суду, затримали співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

За місцем його проживання поліцейські провели обшук спільно з працівниками роти поліції особливого призначення Сумщини.

Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Його взяли під варту з правом внесення застави.Наразі обвинувальні акти щодо учасників шахрайського угруповання направлені до суду.Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура Києва.

 

[debugger]

А почему новость с сайта полиции, а натыканы ссылки на сайт ЛБ? Они хоть не реферальные там?

 

[Андрюх@dp.ua]

А почему новость с сайта полиции, а натыканы ссылки на сайт ЛБ? Они хоть не реферальные там?

Горецкому уже давно пора отрубать руки за пропаганду ЛБ