Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[BigMan.]

"Ну і посилання на оголошення також би не завадило))"

Это зачем?

 

[dzidzio]

"Ну і посилання на оголошення також би не завадило))"
Это зачем?

Хочу кинути йому передоплату)

 

[Себастьян Перейро]

[...
Як варіант, можна сказати йому типу купляєш, через пару годин кину гроші на карту, і через деякий час нехай дівчина/подруга хай подзвонить і також попросить номер карти щоб скинути предоплату)) Погодиться - кидок.
...

Нефакт. Я так делаю, если человек пишет завтра оплачу либо вечером. Я сразу предупреждаю, пусть перед оплатой уточняет не продан ли товар. Много случаев было, что из-за таких "потом оплачу" отказывал потенциальным покупателям, а эти потом просто пропадали

 

[Maxxx]

На Проме появилось много разводил, оплачиваешь через ПромОплату - или сразу отмена заказа, или позже. Вообще без всяких объяснений. Если сразу, то сумма на карту возвращается с комисом (в моем случае сумма 200, комис 5 грн), а если позже - то сумма приходит без комиса, накатал Прому жалобу, ну и естественно, негатив в отзывах.

PS: в чем суть развода, спросите вы - скорее всего, ждут не ПромОплату, а что кто-то кинет наперед на карту.

 

[yahoo]

Сейчас Олх LДоставка ставится по-умолчанию при публикации с ПК и никто не спрашивает согласие продавца.

Что делать? Гуглить имеющиеся фотки объявы и просить доп. фото с надписями.
Иногда мошенники просто берут фото с других объяв на олхе

 

[kvv]

Если сразу, то сумма на карту возвращается с комисом (в моем случае сумма 200, комис 5 грн)

А ці 5 грн хіба не Приват бере? Чи карта не ПБ?

 

[Maxxx]

ці 5 грн хіба не Приват бере? Чи карта не ПБ?

Приват бере, Пром теж це відповів, але платив з інет-карти, не кредитка, не без комісу має бути? Чи Приват спецом на Пром коміс зробив? Все одно, через сраних аферистів, я їх втратив.

 

[Captain]

На рівному місці облопошили на 112 млн доларів

https://www.facebook.com/953100708186821/posts/1691311637699054

 

[vlad_g]

Maxxx, по-моему, тарифы по инет-карте = тарифам по кредитке. И у привата по всем картам р2р платные 0,5% мин.5грн.
А оплата на проне - чистый р2р.

 

[Suncatcher]

даже скриншот заготовленный мне прислал:

для перевірки справжості картки ОЛХ заморожує с картки продавця суму - равну сумі товару

омг какой забористый ОЛХ стал, у продавца (!) замораживает полную сумму товара. Чтобы продать ты должен еще и заплатить. Неужели кто-то на это купится?

 

[yahoo]

даже скриншот заготовленный мне прислал:

для перевірки справжості картки ОЛХ заморожує с картки продавця суму - равну сумі товару

омг какой забористый ОЛХ стал, у продавца (!) замораживает полную сумму товара. Чтобы продать ты должен еще и заплатить. Неужели кто-то на это купится?

В телеге боты рекламируют сайты про "Илона Маска", который "раздает" биткоины.
Там тоже просят им (т.е. мошенникам) перевести половину суммы (от той которую они обещают дать), чтобы подтвердить что кошелек настоящий.

 

[Barin]

омг какой забористый ОЛХ стал, у продавца (!) замораживает полную сумму товара. Чтобы продать ты должен еще и заплатить. Неужели кто-то на это купится?

Да, это больше рассчитано на безопасность именно покупателя. Продавцу, естественно, ждать деньги за товар некотое время не очень интересно.

 

[Suncatcher]

Подмена телефонного номера - прочитайте, это важно!

Всевозможные телефонные разводки из серии "Мама, я сбил человека, звоню с телефона полицейского. Срочно привези десять тысяч долларов, иначе меня посадят" - чрезвычайно развиты и многие на них покупаются. Впрочем, определенная часть людей, получив подобный звонок, все-таки делает проверочный...

www.exler.ru

Произвольный номер можно установить если поднять свой asterisk-сервер

кто внимательно читал статью на Хабре из блога Экслера, там как раз про это пишут:

Манипулирование же вторым параметром (Caller ID) может совершаться любым PBX’ом (private branch exchange — частные корпоративные линии), подключённым к ISDN. Таким образом, всякий обладающий доступом к телефонной линии через SIP или PRI, может менять Caller ID на какой ему вздумается не особо переживая о последствиях. Операторы телефонной связи ISDN обычно не проверяют соответствие Caller ID реальному. Провайдеры VoIP еще менее склонны к уменьшению функциональности своих клиентов. Из этого следует, что номер, отображаемый на экране принимающей стороны подменить очень легко.

 

[Black_Shef]

Достали уже спам звонки по несколько раз в день с номера +380445018510

В интернете пишут, что это робот

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ 0445018510 - 19 Рейтинги

Номер телефону 0445018510 від Київ позначений як Агресивна реклама 2 разів: Робот, молчит, надо лупить бан ... 12544 Шукає пошуки в tellows, спільноті з боротьби зі спамом в Інтернеті

ua.tellows.org

 

[BaDa]

Достали уже спам звонки по несколько раз в день с номера +380445018510

В интернете пишут, что это робот

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ 0445018510 - 19 Рейтинги

Номер телефону 0445018510 від Київ позначений як Агресивна реклама 2 разів: Робот, молчит, надо лупить бан ... 12544 Шукає пошуки в tellows, спільноті з боротьби зі спамом в Інтернеті

ua.tellows.org

Быстрозайм

Спойлер

 

[Black_Shef]

Быстрозайм

Примерно так и думал. Т.е. им достаточно, чтобы ответили на их звонок ? иначе не совсем понятно почему молчат...

 

[Кочевник]

Т.е. им достаточно, чтобы ответили на их звонок, иначе не совсем понятно почему молчат...

Пробивають, чи дійсно номер активний. Потім будуть надсилати смс від різних розводиловок.

 

[Black_Shef]

Пробивають, чи дійсно номер активний.

Значит, для начала в черный список.

 

[Кочевник]

Вже пізно. Ти в них в базі. Смс насипають з інших номерів, навіть з альфа-номерів.

 

[Barin]

Я замечал что все липовые "колл-центры" между собой обмениваются базами данных жертв. Если тебе смогли дозвонится и ты взял трубку одним мошенникам или спамерам (или они получили отчёт об доставки SMS), то этот номер будет засыпан разных спамом.