Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[romrom]

Появился какой-то новый вид мошенничества. Звонят с левых номеров и говорят, что пора выходить на работу.

с левых на старый?

или со старых на левый?

 

[Горецкий]

Церковний злодій на Закарпатті здався поліції після розмови зі священиком

Чоловік викрав гроші зі скриньки для пожертв хворій дитині

zaxid.net

 

[luytel]

Появился какой-то новый вид мошенничества. Звонят с левых номеров и говорят, что пора выходить на работу.

с левых на старый?

или со старых на левый?

Вот был у меня номер, я его похерил, оператор его перевыпустил.
И с него мне, на любой другой, поступает звонок, так может быть?

 

[Openpharmacist]

Ну, блин, голь на выдумку хитра!

Схема с наложенным платежом: мошенники изобрели новый способ обмана на OLX

Недавно стало известно о новом способе обмане мошенников на OLX

podrobnosti.ua

Вот спрашивается, какого рожна на Укрпочте доки не проверяют. Сам получал массу посылок. Один раз только спросили.

 

[горіх]

Вот читаю эту тему и вообще никогда ничего на олх не продавал и разок купил запчасть за 200 грн., но все честно прошло.
Но как-то и не буду. 99 процентов упоминания об олхе - негативные.

 

[Дюрі-бачі]

Цікаве відео про те, яки кидають із "ремонтом"

 

[Roman_UA]

Из телеги Гороха:

Официальное заявление В связи с многочисленными запросами, хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Никаких! Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов. Наша СБ с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих жуликов, но они появляются как грибы после дождя. Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими друзьями и знакомыми. Заодно сообщаю, что monopizza, monotaxi, мороженое Mono и даже этот ресторан в Тайланде (на фото) также не имеют к нам никакого отношения. Их всех объединяет то, что им не хватает ума придумать что-то стоящее и они воруют чужие креативы. Прошу бойкотировать такое неприкрытое воровство, а жуликам если есть время и вдохновение морочить голову, а вместо перевода денег, в конце, просто передавать «Привет от Михал Иваныча!»

 

[горіх]

Монопицца, кстати, вполне себе нормальная пиццерия, у них в логотипе обыгрывается Мона Лиза.
Гороху пора поправить корону. Нет, конечно, есть жулики, но не все что моно - имеет отношение к монобанку. А то так можно и слово "горох" расценить как мошенничество. Не ведитесь на аферистов, горох колотый и в банках - жулики и аферисты!

 

[AjvarD]

Вот читаю эту тему и вообще никогда ничего на олх не продавал и разок купил запчасть за 200 грн., но все честно прошло.
Но как-то и не буду. 99 процентов упоминания об олхе - негативные.

Этот лохосайт не меняется в лучшую сторону. Сегодня впервые за пол года зашел - стало еще больше ТОП объявлений вверху в списке, все так же сложно найти что-то по категории и невозможно подать обьявление КУПЛЮ вместо ПРОДАМ. Не каждый будет объявление о продаже делать с фотками просто так. У меня барахла много, 2й жизни нет все это фоткать и пытаться продать.

А вот если бы кто-то написал, что купит - мне легче найти такое объявление и уже человеку отправить фотки.

 

[moby]

+380633345461 Звонит автоинформатор, сначала колядует, а затем предлагает оформить кредит.

 

[ПотапаПапа]

Звонит автоинформатор, сначала колядует

правильно говорить "автоколядатор"

 

[max-prymak]

Звонит автоинформатор, сначала колядует

правильно говорить "автоколядатор"

Спойлер: оффтоп

с возвращением)

 

[Кочевник]

Монопицца, кстати, вполне себе нормальная пиццерия, у них в логотипе обыгрывается Мона Лиза.
Гороху пора поправить корону. Нет, конечно, есть жулики, но не все что моно - имеет отношение к монобанку. А то так можно и слово "горох" расценить как мошенничество. Не ведитесь на аферистов, горох колотый и в банках - жулики и аферисты!

Підкажіть, а режим "Моно" в старому УКВ-приймачі, це шахрайство чи ні?

 

[Kseniya]

При обмене валют у семьи киевлян забрали 1,3 миллиона: люди остались без жилья​

В Днепровском районе Киева во время операции по обмену валют мошенники "кинули" семейную пару на крупную сумму. Оказалось, что вместо настоящих купюр преступники подсунули им сувенирные.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло на улице Регенераторной днем 11 января. "Обмен" произошел в салоне автомобиля, на котором приехали мошенники.

"Киевлянин и его жена (обоим около 30 лет) собирались продать доллары. Мужчина нашел в интернете один из сервисов по обмену валют, увидел выгодное предложение и связался с человеком. О встрече договорились на улице Регенераторной – возле фитнес-клуба Sport Life. Причем меняла предупредил, что он будет на автомобиле KIA Optima и назвал номерной знак", – рассказал наш собеседник.

В назначенное время подъехал автомобиль, в который и села семейная пара, которая хотела обменять более 49 тыс. долл. (в гривне это 1 млн 350 тыс.). В машине уже находились два человека: за рулем сидел мужчина, рядом с ним на пассажирском сиденье – женщина.

"Ей отдали доллары, она их пересчитала и передала "клиентам" пачки гривен в банковской упаковке и в герметичных целлофановых пакетах. Никаких сомнений у супругов не возникло, и они вышли из авто", – сообщил источник.

После этого муж с женой пошли в отделение банка, чтобы внести деньги на покупку квартиры, однако оказалось, что банкноты не настоящие – на них было указано, что это сувенирная продукция, которая не является платежным средством.

Максимальное наказание, которое грозит за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины).

По словам оперативников, большинство своих жертв преступники находят на сайтах, где частные лица публикуют предложения о выгодном обмене валют. (с)

При обмене валют у семьи киевлян забрали 1,3 миллиона: люди остались без жилья

Преступление произошло в Днепровском районе

news.obozrevatel.com

Жалеть или злорадствовать?
КАК можно быть такими тупыми? Не открыть ни одну (!) упаковку...(Кстати интересно, а на что рассчитывали мошенники, если бы покупатели захотели это сделать?)

 

[Vitalik]

КАК можно быть такими тупыми? Не открыть ни одну (!) упаковку...(Кстати интересно, а на что рассчитывали мошенники, если бы покупатели захотели это сделать?)

Стандартная схема, в начале "раздувание щек" насколько они круты и проверять их не стоит, в случае чего женский пол рыдает что их кинули при выдачи в "кульках" запечатанных самостоятельно в любом дешевом вакууматоре.

 

[andriy_z]

Пригадую як років 5 тому у Львові в Кредобанку співробітнику дали одну з купюр 500 грн.- сувенірну, він це помітив за пару годин на касі супермаркету. Так нічого і не доказав, камери теж не змогли побачити нічого шахрайського зі сторони касирів. Плюс те, як касири банків тепер приймають валюту, чуть не під мікроскоп дивляться кожну купюру і шукають будь яку зацепку.
Одним словом, тепер завжди прошу все перераховувати при мені на машинці + додатково переглядаю кожну купюру, і нехай весь світ зал очікування зачекає....

 

[drmz]

-Хатити мильйон от сильпо? Кидайте фото паспорта.
- Та не - вы шо подурели?

 

[Maxxx]

КАК можно быть такими тупыми? Не открыть ни одну (!) упаковку...

Как можно быть такими тупыми - обменивать валюту по объявлению, в машине?? "Лох- это судьба"(с)

 

[LiquidStrm]

обменивать валюту по объявлению, в машине

На суммах от $500 по объявам дают курс получше, что выливается в хорошую разницу с банком. Другой вопрос, что объявы надо брать проверенные, например, с минфина, ну и при обмене внимательно проверять все.

 

[AjvarD]

Далее если разница в банке в 1 грн ( где такое?) Значит выгода будет 50 коп с бакса в лучшем случае, значит со штуки баксов ты выигрываешь 500 грн... Рискуяя потерять штуку баксов или эквивалент.

Реально же там выгода ещё в два раза меньше, значит 27 копеек выгоды на 27 грн. (1%) и смысл от 4К$.
Мне кажется, лучше поставить ставку на результат 1.02 в спорте чем рисковать с черным обменом (обмАном).