Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

panatar · 07.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Tsa сказав(ла):
- НЕТ такого юрлица

Да смскам с этим содержанием уже скоро год как будет, поиском в этой теме находится. Зачем еще раз эту "новость" постить?

drmz · 07.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

panatar сказав(ла):
Да смскам с этим содержанием уже скоро год как будет, поиском в этой теме находится. Зачем еще раз эту "новость" постить?

3-4года, начиналось всё с билайнов.

newmentos · 07.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

panatar сказав(ла):
Зачем еще раз эту "новость" постить?

Что бы по поиску номера в интернете в выдаче была ссылка на тему на красном форуме с названием "Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая тема". Гугль помнит все!

drmz · 08.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

newmentos сказав(ла):
Гугль помнит все!

это уже не так, корпорация добра оптимизировала свои хранилища, чаще яндекс выручать стал в таких случаях своим кешем

Себастьян Перейро · 13.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

сегодня на мыло пришло писмецо:

Malky · 13.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

utwer, классические "нигирийские письма" в новой форме

Beelinefun · 18.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня на БИ смс пришло с номера 097 182-55-00:
Нью!!! Найдите до 1 декабря 40 человек на работу "Золотой шанс" и гарантированно получите крутой планшет "Апач А913"!
-----
Ваши будущие работники должны перевести 80 грн. на карту Приватбанка: 4405 8850 0814 13ХХ и выслать смс на 0976463646 с текстом 825500ХХ ФИО и АДРЕС

УК видимо, читали, раз 80 просят и не пересекают планку в 90 грн., начиная с которых можно привлечь к ответственности.
Интересно, многие лохи ведутся на такое?

drmz · 19.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Beelinefun, плохо читали, иначе просили бы 900.
90- это кража, а это совсем другая история :feel:

Student · 22.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Дело Мавроди цветет и пахнет.
На днях получил СМС:
"Любой товар в рассрочку со скидкой 30% _http://s1.sko.es"

P.S. Сайт и онлайн-чат на базе SiteHeart (как у ПриватБанка) сделали прикольно. :apl:

panatar · 22.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Student сказав(ла):
Дело Мавроди цветет и пахнет.
На днях получил СМС:
"Любой товар в рассрочку со скидкой 30% _http://s1.sko.es"

P.S. Сайт и онлайн-чат на базе SiteHeart (как у ПриватБанка) сделали прикольно.

Сайт не открывается.

drmz · 22.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

забыл грустный смайлик поставить

stama · 22.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

drmz сказав(ла):
Beelinefun, плохо читали, иначе просили бы 900.
90- это кража, а это совсем другая история

40 раз по 80 гривен объединятся в одно уголовное и оно будет по общей сумме, полученной мошенником

Андрюх@dp.ua · 22.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

stama, по мошенничеству нет минимальной суммы, только по краже.

Student · 23.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

panatar сказав(ла):
Сайт не открывается.

открывается

drmz · 23.11.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Андрюх@dp.ua сказав(ла):
по мошенничеству нет минимальной суммы, только по краже.

Минимальная сумма имеет значение для определения наказания. В данном случае уголовного. Без него всего лишь админ штраф и ай-яй-яй :nenado:

порицание

stama, объединить в одно производство и один иск без хорошего адвоката маловероятно. Плюс судья будет намереваться развалить дело "по несущественности ущерба", стороне обвинения всегда дешевле откупиться от прокуратуры и судьи, чем компенсировать всем всё.

Priser · 26.11.13

Развод

Схема преступления такова: мошенник заключает сделку с одним из покупателей, при этом просит перевести деньги на банковскую карточку. При этом он указывает номер карты другого человека, у которого он что-то покупает. Таким образом, одна жертва переводит деньги на карту второй, а третья сторона – мошенник, получает товар, за который заплатил сторонний человек.

Реализация этого преступления может отличаться в зависимости от ситуации, но, в итоге, один человек остается без денег, обвиняя второго в мошенничестве, тогда как настоящий мошенник просто исчезает.

Источник.

Stanislav · 26.11.13

Re: Развод

Priser сказав(ла):
Схема преступления такова: мошенник заключает сделку с одним из покупателей, при этом просит перевести деньги на банковскую карточку. При этом он указывает номер карты другого человека, у которого он что-то покупает. Таким образом, одна жертва переводит деньги на карту второй, а третья сторона – мошенник, получает товар, за который заплатил сторонний человек.

Реализация этого преступления может отличаться в зависимости от ситуации, но, в итоге, один человек остается без денег, обвиняя второго в мошенничестве, тогда как настоящий мошенник просто исчезает.

Источник.

года три, если не больше схема работает уже)

Priser · 27.11.13

Re: Развод

Stanislav, Значит я тёмный - до сих пор не сталкивался

GLOOMER · 27.11.13

Re: Развод

Priser сказав(ла):
Stanislav, Значит я тёмный - до сих пор не сталкивался

и как минимум уже 2 раза в этой теме обсуждаемая ранее :bayan:

Себастьян Перейро · 04.12.13

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

новый развод (может и нет), рассылают на мыло:

З 01.12.2013 «Київстар» Платить гроші користувачам "Домашнього Інтернету"

Для абонентів підключених до послуги "Домашній Інтернет" з'явилася нова можливість заробити гроші не встаючи з крісла.
Переглядаючи рекламні ролики зі свого комп'ютера.

Кампанією ПрАТ «Київстар» був розроблений програмний продукт: "Money_Kyivstar"
За допомогою якого клієнти підключені до "Домашнього Інтернету" отримуватимуть до перегляду рекламні ролики українських віробніків за перегляд яких будуть отримувати фінансові винагороди:

1) Ролик до 01:00 хвилин: 0,20 UAH
2) Ролик до 02:00 хвилин: 0,50 UAH
3) Ролик до 03:00 хвилин: 1,0 UAH
Кількість для перегляду: необмежена.
< b>
Кошти зараховуватимутся миттєво на окремий рахунок абонента після повного перегляду відеоролика.
Після чого їх можна використовувати на такі послуги як:
Оплата "домашнього інтернету" «Київстар»
Поповнення мобільного рахунку оператора: Київстар, Djuice, Beeline.
Переказ коштів в особистий гаманець системи: money.kyivstar.ua (комісія: 1%)

Підключитися і почати перегляд, Ви можете наступним чином:
Завантажте на Ваш комп'ютер інсталяційний пакет:
Money_Kyivstar_Setup.exe і запустіть його.

Введіть всі необхідні дані і дотримуйтесь подальших інструкцій на екрані.

(Якщо Ви використовуєте роутер, будь ласка переведіть кабель на пряму до комп'ютера до повного завершення установки)

Шахрайство

fudor

Особливий статус

panatar

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

newmentos

Заблокирован

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом

Malky

Beelinefun

Живу на яскравій стороні

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Student

panatar

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

stama

Заблокирован

Андрюх@dp.ua

Пенсіонер

Student

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

Priser

Все буде Україна!

Stanislav

alter ego)

Priser

Все буде Україна!

GLOOMER

Заблокирован

Себастьян Перейро

торговець чорним деревом