Бюро економічної безпеки

[Горецкий]

Уряд запустив у роботу Бюро економічної безпеки​

У БЕБ поскаржились, що їм поки не вдали спеціально обладнані приміщення та будівлі.

Уряд оприлюднив розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки", чим фактично запустив його в роботу.

На урядовому порталі в розпорядженні №1493-р вказано: "Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави".

На сайті БЕБ додали, що цим розпорядженням дали старт офіційному початку діяльності Бюро. Поки що центральний апарат БЕБ сформовано лише на 30% від граничної кадрової чисельності. Це дає можливість запустити аналітичну та правоохоронну функції.

"Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень", – попередили в повідомленні.

Нагадаємо, що закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу.

Фінансову поліцію під назвою "Служба фінансових розслідувань" планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.

У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть ухвалила в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити.

Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.

У травні 2021 року на виконання закону Кабінет міністрів утворив БЕБ як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

БЕБ буде розслідувати підробку грошей, незаконні азартні ігри, нелегальний збут і виготовлення підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, комерційне шпигунство і чимало інших економічних правопорушень.

У серпні 2021 року головою БЕБ було призначено Вадима Мельника, який раніше очолював Державну фіскальну службу (податкову міліцію). Бюро мали запустити в роботу 25 вересня, але відклали це на два місяці.

 

[aurowl]

А работать там будут бебухи)

 

[goga]

У нас зараз може бути все... А ось чи будуть вони хоча б щось робити - то на це питання ще нема відповіді.

 

[monter]

https://censor.net/ua/blogs/3369895/byuro_ekonomchno_nebezpeki

 

[Горецкий]

Заарештовані торгові знаки компанії російського олігарха на 2 млрд гривень передали до АРМА
Раніше вони належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента.

Бюро економічної безпеки України - Товарні знаки компанії відомого російського олігарха на 2 млрд грн передано до АРМА

Співробітники Бюро економічної безпеки України арештували товарні знаки, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом, орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн

esbu.gov.ua

Співробітники Бюро економічної безпеки арештували товарні знаки, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом, орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Наразі, рішенням районного суду Києва, товарні знаки передано Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

"Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

 

[drmz]

"Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - йдеться в повідомленні.

Что за банка?

 

[Горецкий]

"Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - йдеться в повідомленні.

Что за банка?

Альфа ж

 

[Горецкий]

БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати Жеваго в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків
Наразі проводяться обшуки з метою збору доказової бази.

Бюро економічної безпеки України - БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків

Підприємства підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн

esbu.gov.ua

Гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн. Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако", – йдеться у повідомленні.

Обшуки проводяться з метою збору доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки "бідної руди" та концентрату для проведення комплексних експертиз.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн.

Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн.

Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10 млрд грн.

БЕБ не розкриває імені власника ГЗК, проте джерела в правоохоронних органах повідомляють, що олігархом є Костянтин Жеваго.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу співробітників СБУ. Факти ухилення від сплати податків встановлено у співпраці зі співробітниками Державної податкової служби України.

 

[Горецкий]

На Львівщині БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства за розтрату 3500 тонн вугілля
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно підозрюваного для компенсації нанесених державі збитків.

Бюро економічної безпеки України - БЕБ повідомив про підозру керівнику держпідприємства за розтрату 3500 тонн вугілля

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства за розтрату вугілля

esbu.gov.ua

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства за розтрату вугілля.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

“Достовірно знаючи кількість видобутого протягом певного періоду вугілля, службова особа реалізувала 3 500 тонн товару на користь третіх осіб. Виконувачу обов’язків директора повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно підозрюваного для компенсації нанесених державі збитків”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), здійснюють детективи управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу співробітників управління СБУ у Львівській області.

 

[Горецкий]

БЕБ викрило ухилення від сплати мита на 16 млн гривень при імпорті спецтехніки
Під час митного оформлення техніки підприємець подав недостовірні відомості.

Бюро економічної безпеки України - БЕБ викрило ухилення від сплати мита на 16 млн грн при імпорті спецтехніки

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили громадянина України в ухиленні від сплати податків, обов’язкових митних платежів в особливо великих розмірах під час імпорту техніки

esbu.gov.ua

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили громадянина України в ухиленні від сплати податків, обов’язкових митних платежів в особливо великих розмірах під час імпорту техніки.

Згідно з повідомленням, під час митного оформлення сільськогосподарських, вантажних та самохідних транспортних засобів, що імпортувалися на територію України та розмитнювалися у зоні діяльності Рівненської митниці, підприємець подав недостовірні відомості.

В поданих до митного органу документах були занижені роки випуску імпортованої техніки та відповідно її вартість. У дійсності техніка виявилась набагато новішою. В результаті таких дій бюджету було завдано збитків в розмірі понад 16 млн гривень.

 

[Горецкий]

Головбух “Укртатнафти” отримала підозру у справі про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом компанії
Фігурантка переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники СБУ.

Бюро економічної безпеки України - Справа на 40 млрд: БЕБ повідомило про підозру головбуху «Укртатнафти»

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головному бухгалтеру «Укртатнафти» в рамках розслідування кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта»

esbu.gov.ua

 

[Горецкий]

БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів
Отримані “прибутки” з метою ухилення від сплати податків компанія виводила на рахунки фіктивних підприємств для подальшого їх переведення у готівку.

Бюро економічної безпеки України - БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги

esbu.gov.ua

Це що за контора, хто знає?

Post automatically merged: 09.02.23

БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 531 млн гривень у справі "Укртатнафти"
Кошти вже поступили до Державного бюджету.

Бюро економічної безпеки України - БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 531 млн гривень у справі «Укртатнафти»

Детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування 531 млн гривень акцизного податку в рамках кримінального провадження про несплату податків посадовими особами ПАТ «Укртатнафта»

esbu.gov.ua

 

[Citizen]

Це що за контора, хто знає?

Как вариант:
«Должны отвечать!» - Кличко передал правоохранительным органам материалы по выявленным нарушениям в одном из департаментов КГГА.
Кличко сообщил, что нарушения были обнаружены Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА во время проверки работы Департамента информационно-коммуникационных технологий, КП «Информатика», КП «Киевтелесервис» и КП ГИОЦ за 2018-2020 годы.
«В Аудиторском отчете говорится о выявленных финансовых нарушениях в деятельности отдельных должностных лиц. И хотя они уже не работают на должностях, уверен, должны отвечать перед законом! Поэтому дал поручение направить отчет в правоохранительные органы для соответствующего реагирования», – сообщил Виталий Кличко.

 

[Кочевник]

КП ГИОЦ

Ось чому міняли особові рахунки. Ховали кінці.

 

[Горецкий]

БЕБ передало військовим вилучену у псевдоволонтерів амуніцію і медикаменти на 2 млн гривень
Товари були завезені в Україну за підробленими документами як гуманітарна допомога.

Бюро економічної безпеки України - БЕБ передало ЗСУ і Нацгвардії вилучену у псевдоволонтерів амуніцію і медикаменти на 2 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України передали на потреби ЗСУ та Національної Гвардії України понад 3 тисячі кровоспинних засобів, понад 200 розвантажувальних жилетів, плитоносок та бронепластин до них

esbu.gov.ua

 

[cds]

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 11 квітня, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням.

"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся", - написав він.

 

[monter]

У мельника або совість заїла, або про компромат натякнули.