Минюст США просит заблокировать счета МТС и Вымпелкома

  • Автор теми Dfg
  • Дата створення

Dfg

Реєстрація
29.03.10
Місто
Івано-Франківськ&Львів
Телефон
Huawei P30 Pro
Минюст США подал иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием арестовать 300 миллионов долларов по делу о международной коррупционной схеме, в причастности к которой подозреваются операторы связи Вымпелком и МТС. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает агентство Bloomberg.

По версии следствия, Вымпелком и МТС через сеть компаний передавали взятки близкому родственнику президента Узбекистана Ислама Каримова, занимающему должность в госструктурах, для выхода на телекоммуникационный рынок страны.

Имя чиновника не называется. Минюст США добивается блокировки средств, которые находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. В деле фигурирует, в частности, компания Takilant Ltd., которая в период с 2007 по 2009 год владела долей в бизнесе Вымпелкома в Узбекистане. Как отмечает Bloomberg, предположительно, через эту компанию российский оператор добивался выхода на рынок.

"Мы знаем об обращении правительства США по поводу конфискации денежных средств, связанных с Takilant. Мы уже предоставляли комиссии по ценным бумагам США (SEC) сведения, касающиеся наших отношений с Takilant в Узбекистане. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с властями и оказывать содействие в расследовании. Но расследование еще продолжается, и мы не можем комментировать его детали", – сообщили в пресс-службе Вымпелкома. Представители МТС ситуация не комментируют.
тиць
 

Dfg

Реєстрація
29.03.10
Місто
Івано-Франківськ&Львів
Телефон
Huawei P30 Pro
или взяточников из Украине тоже в американском суде судить будут
Якщо взятки проходили від компанії, акції якої торгуються на біржі США - по їхньому законодавству вони мають право відкрити провадження. Фірташа також так притиснули
 

EvgenyTar

наблюдатель
Команда форуму
Реєстрація
26.10.07
Місто
Харьков
Телефон
Cubot KingKong X pro
И Лазаренко там сидит...
 
Реєстрація
27.09.08
Місто
Запорожье
Телефон
iPhone
Интересно как! "Внимание! Мы будем просить арестовать ваши счета! Внимание! Только оставьте там деньги, не переводите всё куда-то в другое место!"
 

Dfg

Реєстрація
29.03.10
Місто
Івано-Франківськ&Львів
Телефон
Huawei P30 Pro
Интересно как! "Внимание! Мы будем просить арестовать ваши счета! Внимание! Только оставьте там деньги, не переводите всё куда-то в другое место!"
Ну не зовсім. Насправді звучить приблизно так:
Ми просимо Вас повідомити нас про наявність рахунків компанії XXX для подальшого нашого арешту їх через Ваше міністерство юстиції.
Все красиво, замовнику можна навіть повідомити щоб вчасно знявся, але потім контора, яка допустила вивід потенційно арештованих коштів, заблокується від доступу до ринків короткочасних запозичень і може потрапити під розгляд про "брудні" гроші, або просто "викинута" з доступу до ринку фінансів США. А цей удар набагато серйозніший за потенційні втрати іміджу в клієнтів рашки.
 
Реєстрація
16.10.13
Місто
Хмельницький
Телефон
Samsung A54
Суд США дозволив заарештувати 300 млн дол. по справі МТС і VimpelСom

МТС і VimpelCom платили хабара чиновнику узбецькому
Суд Південного округу Нью-Йорка дала дозвіл Мін'юсту США на арешт 300 млн дол. на рахунках компаній, пов'язаних з розслідуванням про угоди на телекомунікаційному ринку Узбекистану з участю російських МТС і VimpelСom, передає Bloomberg.

Дані кошти знаходяться в американському Bank of New York Mellon, а також в кредитних установах Ірландії, Люксембургу та Бельгії.

Американські правоохоронці вважають, що ці засоби брали участь у міжнародній схеми з відмивання грошей. Частина з них належить Takilant Ltd, яку пов'язують з дочкою президента Узбекистану Гульнарою Карімовою.

За версією Мін'юсту США, МТС і VimpelCom платили хабарі узбецькому чиновнику, який імовірно є родичем президента Узбекистану Іслама Карімова. Відзначається, що в матеріалах справи він фігурує під псевдонімом "урядовий чиновник А". Слідство вважає, що в обмін російські компанії отримували доступ на ринок Узбекистану.
http://www.rbc.ua/ukr/news/sud-ssha-razreshil-arestovat-mln-doll-delu-1436519394.html
 
Зверху