Причина: Валютні перекази в межах України
Останнє редагування модератором:
Національний банк України
- Автор теми Карманник
- Дата створення
Главноє - пєрєстать увольнять.Це "Зрада", "Перемога" чи "Какая разница"?
это курс на 18Це "Зрада", "Перемога" чи "Какая разница"?
$ за тысячу грн.
Если Дубинский на него выливает фейки с негативом, это значит , что новый глава НБУ - хороший человек.
Це "Зрада", "Перемога" чи "Какая разница"?
Судя по проседанию курса ещё на 30 коп, ожидания не слишком позитивные.
Если в стране большинство населения считает, что на Дубинского вообще можно обращать свое внимание без рвотных позывов при этом, то какая там уже разница кто в этой стране будет номинальным главой НБУ.
дай линк на стату. Кстати ты не согласен, что они пиз$ят Наши с Вами деньги
?у тебя прям дар (опыт) уходить от ответа обвиняя кого-то в чем-тоОсобенно доставляет когда это большинство ещё и требует подтверждения что оно большинство
а всего-то навсего необходимо было дать линк и ответ на вопрос, который не содержал ответа о "взглядах" автора
НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов
Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов.
Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на постановления НБУ №65.
"В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.
Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:
- не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);
- непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;
- невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);
- клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
- клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;
- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;
- клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;
- клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;
- счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;
- подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;
- клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.
Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов.
Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на постановления НБУ №65.
"В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.
Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:
- не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);
- непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;
- невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);
- клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
- клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;
- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;
- клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;
- клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;
- счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;
- подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;
- клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.
И тут многие на форуме напряглись...
Наступна методичка - "Визначення бізнес-потреб клієнтів"?
Это вообще улёт. Т.е. нужно быть просто идиотом, ничего не спрашивать, ничем не интересоваться и главное - ничего не знать.
И термин "необычную" это типа по женски: - Скоко денег нужно? - Много." Много это сколько
."Необычно" - это по какому измерометру померили, сравнивали с тёплым или с мягким.
И вот это вот всё - пишет законы.
Гудзак
Хатуль мелумад - тварина типу кіт, що йде ланцюгом
....возможностью не обслужить да чтобы банк да не воспользовался? Во избежание лишних головняков, если шо? "Сумневаюсь я, однако..." (с)
Ну так первый день же, никто физически не мог затестить, ночь ещё не наступила =)
Ну ладно, спрошу завтра)))
gunchak, ряд банков только отчитались о готовности к запуску.
alfabank.ua
my.ukrsibbank.com
www.aval.ua
Платеж в режиме СЭП 23/7 пройдёт, если не только исходящая сторона поддерживает, но входящая тоже.
Альфа-Банк Україна розпочинає виконання міжбанківських платежів у гривні у розширеному режимі СЕП 23/7 - Aльфа-Банк
Альфа-Банк Україна розпочинає виконання міжбанківських платежів у гривні у розширеному режимі СЕП 23/7 - новини та акції від Альфа-Банку
Робота СЕП у режимі 23/7 розпочнеться з 3 серпня 2020 року | Новини банку | UKRSIBBANK
Робота СЕП у режимі 23/7 розпочнеться з 3 серпня 2020 року - Останні новини ⭐ Банківські послуги в Києві, Україні від UKRSIBBANK ⭐ Кредити для приватних осіб та бізнесу ✔️ Депозити ✔️ Розрахунки ✔️ Дізнайся всі подробиці на сайті.
my.ukrsibbank.com
СЭП 23/7 – более быстрые электронные межбанковские расчеты для клиентов Райфа
Райффайзен Банк Аваль одним из первых банков Украины предоставляет возможность своим клиентам с 3 августа осуществлять все межбанковские расчеты, которые проходят через систему электронных платежей НБУ (СЭП НБУ), в расширенном режиме.
www.aval.ua
Платеж в режиме СЭП 23/7 пройдёт, если не только исходящая сторона поддерживает, но входящая тоже.
Причина: Аваль
Останнє редагування: