Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Кочевник]

А ти запитай в Привата, чому вони порушують закон про особисті дані.
А також звернися із заявою у Поліцію про вимагання.

 

[Матвєй]

А ти запитай в Привата, чому вони порушують закон про особисті дані.
А також звернися із заявою у Поліцію про вимагання.

Ну це зрозуміло і в обох питаннях ефекту думаю не буде. Кантора відмовляється себе назвати. Номери які телефонували не доступні на вхідні. В вайбер повідомлення зі скритого номера...На кого писати заяву не ясно...Таке відчуття, що самі працівники(чи екс працівники) приватну цим займаються...
Одного разу правда сказали, що це "Преміум актив" чи якось так

 

[Кочевник]

Ну тоді сиди й жалійсі на форумі. Це, певно, дасть більшій ефект.

 

[Матвєй]

Ну тоді сиди й жалійсі на форумі. Це, певно, дасть більшій ефект.

Я не жаліюся, просто хотів спитати чи хтось на таке попадав...

 

[Остап]

прийшла фотка з паспортом в руках, яка, увага, робилася в приваті при отриманні зарплатної карти

В привате вроде фотают не с паспортом, а с полученной картой..

 

[Матвєй]

прийшла фотка з паспортом в руках, яка, увага, робилася в приваті при отриманні зарплатної карти

В привате вроде фотают не с паспортом, а с полученной картой..

Там з паспортом було, бо як я розумію кредитка давалася в нагрузку. Але кредитка є і нею не користуємось

 

[GreyCat]

Але кредитка є і нею не користуємось

Може нею хтось дистанційно користується?

 

[Матвєй]

Але кредитка є і нею не користуємось

Може нею хтось дистанційно користується?

Вся сума на місці )))

 

[Captain]

Просять внести частину заборгованості і решту вони типу зпишуть

З чого припущення що це не шахраї звичайні? Борг ніхто просто так не списує, навіть частину. Якщо оплатити їм невелику частину - це і є мета шахраїв. До того ж, як кажеш, не хочуть казати офіційно хто вони. Ну а фото дружини добуто шахрайським чином, не звертай уваги. Що можна зробити: зміни телефон дружини.

 

[GreyCat]

...Просять внести частину заборгованості і решту вони типу зпишуть...

Куди внести? Реквізити є?
Збирай всю можливу інфу по крихтам.

 

[Матвєй]

Просять внести частину заборгованості і решту вони типу зпишуть

З чого припущення що це не шахраї звичайні? Борг ніхто просто так не списує, навіть частину. Якщо оплатити їм невелику частину - це і є мета шахраїв. До того ж, як кажеш, не хочуть казати офіційно хто вони. Ну а іншого дружини добуто шахрайським чином, на звертай уваги. Що можна зробити: зміни телефон дружини.

Мене більше цікавить звідки вони беруть номери телефонів колег і родичів...Ну і фото з привата. Робочий номер взяти не проблема, а от мобільні номери це можна лиш через чийсь "злив". Враховуючи то, що фірма платить зарплату на приват, а значить номери працівників є, виходить лиш про нього й думаю

 

[Матвєй]

...Просять внести частину заборгованості і решту вони типу зпишуть...

Куди внести? Реквізити є?
Збирай всю можливу інфу по крихтам.

Та от не вийшло, я теж їй говорив, що треба було погоджуватися і хоч би реквізити були...Почитав про МФО Преміум Актив, це вроді як фінансова установа якраз по вибиванню грошей з боржників. Ну фіг до нього, якби борг був...А так точно гра на лоха чи як?

 

[GreyCat]

Міняйтеся з дружиною телефонами на певний час.
Ну, якщо цьому нічого не заважає.

 

[Матвєй]

Міняйтеся з дружиною телефонами на певний час.

Ну і чим це їй допоможе? Я кілька раз з ними говорив. Вони ніяких договорів давати не хочуть, яку суму брали в кредит не кажуть...Потім переходять на хамство і мати

 

[Captain]

Фото дружини з паспортом. Це лише показує, що вона отримала або тримала паспорт. Якщо навіть на фото карта банку це не означає, що людина взяла в борг у банка чи Манівео. Це лише фото людини з документом або картою. Повинна бути угода про взяття у борг чого немає. Далі пояснювати, наскільки бредові були зроблені висновки? Донори грошей ніколи не будуть соромитися розказати хто вони детально. Матвєй, вас запугали у розрахунку на невеликій платіж.

 

[yahoo]

Міняйтеся з дружиною телефонами на певний час.

Ну і чим це їй допоможе? Я кілька раз з ними говорив. Вони ніяких договорів давати не хочуть, яку суму брали в кредит не кажуть...Потім переходять на хамство і мати

Заявление в полицию на вымогательство средств. Добавь реквизиты и телефоны с которых они звонили. Можно ещё приложить распечатку с детализацией звонков.
По возможности заменить контактные номера телефонов, включить белый список.
На андроиде есть программы, которые предупреждают, что звонок от спамеров. У меня стоит "Should I Answer?"

 

[Chаtik]

Гугл каже , що Преміум Актив це колекторська контора , якій передають свої проблемні займи мікрофінансова організація Є-Гроші

 

[Матвєй]

Міняйтеся з дружиною телефонами на певний час.

Ну і чим це їй допоможе? Я кілька раз з ними говорив. Вони ніяких договорів давати не хочуть, яку суму брали в кредит не кажуть...Потім переходять на хамство і мати

Заявление в полицию на вымогательство средств. Добавь реквизиты и телефоны с которых они звонили. Можно ещё приложить распечатку с детализацией звонков.
По возможности заменить контактные номера телефонов, включить белый список.
На андроиде есть программы, которые предупреждают, что звонок от спамеров. У меня стоит "Should I Answer?"

Ну це якраз і планується зробити. Дякую

 

[Матвєй]

Гугл каже , що Преміум Актив це колекторська контора , якій передають свої проблемні займи мікрофінансова організація Є-Гроші

Так, теж про це читав. Але займав ніяких не бралося, в тому то і діло. Виходить вони можуть і без цього борг намалювати?!)))

 

[Chаtik]

Гугл каже , що Преміум Актив це колекторська контора , якій передають свої проблемні займи мікрофінансова організація Є-Гроші

Так, теж про це читав. Але займав ніяких не бралося, в тому то і діло. Виходить вони можуть і без цього борг намалювати?!)))

якісь зловмисники могли маючи паспортні дані вашої дружини і фото паспорта в руках(останнім часом ці МФО стали якраз його просити в клієнтівв для верифікації особистості ) зареєструвати в тих Є-Грошах аккаунт,заповнити і на свою картку отримати гроші ... А потім протягом тривалого часу наростали % , пеня і так далі,вони передали тим Преміум Актив,а ті в свою чергу почали вилазити по якихось своїх базах на родичів/роботу/колег,і відповідно вимагати грошей
Але це лише моя ймовірна догадка , можливо все не так в любому випадку щось треба робити,бо ті Преміум Актив навряд чи просто так відстануть