Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Lets]

те кто вовремя залез, отбились с лихвой и не один раз, а если ещё вылезти успели, то вообще всё красиво, мне помогли вылезти, очень тогда был обижен на эту ситуация, но как всё получилось с этой мать его короной, оказалось всё получилось збс...

 

[drmz]

Lets, ачо было-то? Реально железки в руках приходилось подержать или всё на доверии/записях в блокноте и/или на векселях/сертификатах?

 

[Lets]

Lets, ачо было-то? Реально железки в руках приходилось подержать или всё на доверии/записях в блокноте и/или на векселях/сертификатах?

в смысле что было ?!

 

[татаринн]

Ну это если кто выводил баблишки.
а кто делал капитализацию дальше, то торба

Post automatically merged: 30.01.21

вот выдержка с сайта, организаторов акции о которой я утром писал.
то есть по идее мне должны были сказать что для получения Тигуана я должен оплатить 1% от его стоимости. Но почему то не предложили

 

[Lets]

Ну это если кто выводил баблишки.
а кто делал капитализацию дальше, то торба

не без этого конечно, но многие отбились с лихвой, жаль конечно потерянного, но всё равно в плюсах и не плохих...

 

[ПотапаПапа]

жаль конечно потерянного, но всё равно в плюсах и не плохих...

 

[Poleg]

Реально железки в руках приходилось подержать или всё на доверии/записях в блокноте и/или на векселях/сертификатах?

Мой совет - никогда не покупайте золото любого завода Винницкой области даже если на нем стоит проба. А бумажки-сертификаты никакой юридической силы не имеют. Почитайте любую инфу по т.н. делу о турецком золоте.

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

В b2b jewellery никто случаем не участвовал? Не знаете что там с ним?
у меня куча знакомых позалазила, тогда кричали что все отлично, а сейчас - просто молчат. Хотя их принимали летом 2020 года ещё.

Если интересно, на финансах обсуждалась эта тема. Как показывает практика, получают первые, пролетают все остальные. Но в такие рисковые операции вложить денежные средства и надеяться, что всем все платиться, надо много ума иметь, а это дано многим, но не всем

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Обсуждение темы: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?.

forum.finance.ua

 

[AjvarD]

Я понимаю, рисковать своими свободными деньгами, но брать кредит под воняющее ооо-шное дело? Либо они прожженные махинаторы, либо полные лопоухие... эмпатии ни к тем, ни к другим у меня нет, конечно.

 

[drmz]

Lets, ачо было-то? Реально железки в руках приходилось подержать или всё на доверии/записях в блокноте и/или на векселях/сертификатах?

в смысле что было ?!

Как работало, после заноса налички?

Сертификат с сургучной печатью или
бакалейным ковшом зачерпывали "ювелирку" из короба..

и в кулёк на весы "если я вам не 100, а 109грамм? нормально будет?"

 

[татаринн]

Я понимаю, рисковать своими свободными деньгами, но брать кредит под воняющее ооо-шное дело? Либо они прожженные махинаторы, либо полные лопоухие... эмпатии ни к тем, ни к другим у меня нет, конечно.

Лохи скорее. Потому что когда оно работало, они деньги не снимали, а все добавляли и добавляли туда. Там был какой то дикий процент. Чуть ли не удвоение за месяц, вот они и богатели

 

[Lets]

Lets, ачо было-то? Реально железки в руках приходилось подержать или всё на доверии/записях в блокноте и/или на векселях/сертификатах?

в смысле что было ?!

Как работало, после заноса налички?

Сертификат с сургучной печатью или
бакалейным ковшом зачерпывали "ювелирку" из короба..

и в кулёк на весы "если я вам не 100, а 109грамм? нормально будет?"

молча работало, проценты насыпали бакалейным ковшом...

 

[Серёжка]

Я понимаю, рисковать своими свободными деньгами, но брать кредит под воняющее ооо-шное дело? Либо они прожженные махинаторы, либо полные лопоухие... эмпатии ни к тем, ни к другим у меня нет, конечно.

Да, мне тоже рассказывали, кто-то взял кредит на 30 штук долларов.
Это правда?
Там 10% в месяц выдавали на сам вклад

 

[BigMan.]

Кидала с ОЛХ

Аккаунт с 2018 года.
Выставил десяток лотов в пятницу.
В понедельник "такого пользователя не существует"
Номер 098-7070469
380987070469
+38098-707-04-69

Всі оголошення автора ZapchastEvro

Мільйони безкоштовних приватних оголошень про купівлю-продаж у твоєму місті. Продається все!

www.olx.ua

Переглянути вкладення 36598Переглянути вкладення 36599Переглянути вкладення 36600

 

[drmz]

Lets, как работало? Еще несколько раз спросить? - В амбарной книге засечки? Или реальный товарообмен происходил?

 

[Prorab]

+380677542734
+380677564497
С этих номеров обзванивает робот, предлагает кредит.

 

[Кочевник]

Мені вже в Біп почали дзвонити.

 

[ПотапаПапа]

А мне в рельсу.

 

[Кочевник]

А мне в рельсу.

Не смішьно. Телефонують не через BiPIn, а внутрішнім Біповським SIP-ом.

 

[ПотапаПапа]

Кочевник, а я и не шутил. Я имел в виду что я особый клиент. У меня кредитный рейтинг равен нулю (слово "дефолт" написано), поэтому мне звонить не хотят вовсе ))))
Если кого интересует симка, на которую не хотят звонить банки - обращайтесь!