Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Black_Shef]

+380322328018
+380612894073
+380800754041

На протяжении дня в промежутке час - полтора звонок, женским голосом интересуются слышно ли ее и происходит сброс.

Черный список, да, как бы...три-пять номеров можно, но по этим трем номерам не вижу системы...
А так можно было бы по маске...

 

[Себастьян Перейро]

+380612894073

номерная емкость г.Запорожья

 

[Lets]

+380322328018
+380612894073
+380800754041

На протяжении дня в промежутке час - полтора звонок, женским голосом интересуются слышно ли ее и происходит сброс.

Черный список, да, как бы...три-пять номеров можно, но по этим трем номерам не вижу системы...
А так можно было бы по маске...

ну первый номер Львов и пишут что приставы...

 

[Black_Shef]

приставы

Ищут женщину, клиентку Воля.
Ранее в теме об этом писал, что шлют сообщения о долге...

 

[Безумный ГоНЩиК]

Никогда такого не было, и вот опять...

"Піраміда" B2B jewelry знову працює і відкриває нові філії - Події в Україні - Курс України

Незважаючи на незакрите кримінальне провадження, відома фінансова піраміда B2B jewelry продовжує роботу і навіть відкриває нові філії

kurs.com.ua

 

[AlexDVS]

+380322328018
+380612894073
+380800754041

На протяжении дня в промежутке час - полтора звонок, женским голосом интересуются слышно ли ее и происходит сброс.

Черный список, да, как бы...три-пять номеров можно, но по этим трем номерам не вижу системы...
А так можно было бы по маске...

ну первый номер Львов и пишут что приставы...

Откуда приставы во Львове? Ближайшие намного севернее.

 

[Гудзак]

AlexDVS, методичку забыли Гугло-переводчиком перевести с великорусского.

 

[Mathias]

+380442246526
Умоляют купить ну хоть что-то на 2000 грн бонусов, которые мне внезапно начислили. Не было сил с ними согласиться, отказал

 

[Orion]

+380953770313
095-3770313
Ваша картка заблокована, для зв'язку з оператором натисніть 1

 

[panatar]

Красавцы - https://ukrmart.store/, они же https://top-market.kiev.ua/. Обман простой, как дверь - выкладываем самые популярные товары на 20-30% ниже рынка, при звонке клиента уламываем на предоплату/полную оплату на карту и пропадаем. Интересны телефоны - 0800330349 и 0443442948. Первый 0800, второй вообще колцентр, с этого номера звонят народу коллекторы ). Сайты сделаны на коленке, первый зарегистрирован 1 марта сего года. Сайты содержат кучу ошибок и заглушек, с адресом(физическим) магазина куча проколов - он и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе ). Они же на олх https://www.olx.ua/uk/list/user/DlMnj/.
Такие же красавцы https://smart-pro.store/.

ПС - меня не кинули, просто заинтересовали сайты.

 

[sprintload]

Случайно не эти ? +380931703409 0931703409

 

[igo_r]

Красавцы - https://ukrmart.store/, они же https://top-market.kiev.ua/. Обман простой, как дверь - выкладываем самые популярные товары на 20-30% ниже рынка, при звонке клиента уламываем на предоплату/полную оплату на карту и пропадаем. Интересны телефоны - 0800330349 и 0443442948. Первый 0800, второй вообще колцентр, с этого номера звонят народу коллекторы ). Сайты сделаны на коленке, первый зарегистрирован 1 марта сего года. Сайты содержат кучу ошибок и заглушек, с адресом(физическим) магазина куча проколов - он и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе ). Они же на олх https://www.olx.ua/uk/list/user/DlMnj/.
Такие же красавцы https://smart-pro.store/.

ПС - меня не кинули, просто заинтересовали сайты.

что то не могу загрузить картинку, но диалог в чате
-хотел бы купить у вас ми бенд браслет, подскажите с какой стороны у вас вход в магазин? я на греческой 7, возле кафе гречка
-Там магазин пока на ремонте, сейчас только работает интернет магазин

на след. сообщения не отвечают)
греческая 7а такого адреса нет, есть греческая 7

 

[ПотапаПапа]

меня не кинули, просто

а кого кинули?

 

[panatar]

меня не кинули, просто

а кого кинули?

Олега Степановича из второго подьезда, Васю Хромого, толстую тетку, которая любит пончики... Еще?

 

[ПотапаПапа]

panatar, чё так так зло отвечаешь? Мне стало интересно - откуда ты знаешь что они реально кидают. Я и задал вопрос. Может у тебя есть кто из знакомых кого кинули... А если не кинули - может быть они и не кидалы?

 

[panatar]

Красавцы - https://ukrmart.store/, они же https://top-market.kiev.ua/. Обман простой, как дверь - выкладываем самые популярные товары на 20-30% ниже рынка, при звонке клиента уламываем на предоплату/полную оплату на карту и пропадаем. Интересны телефоны - 0800330349 и 0443442948. Первый 0800, второй вообще колцентр, с этого номера звонят народу коллекторы ). Сайты сделаны на коленке, первый зарегистрирован 1 марта сего года. Сайты содержат кучу ошибок и заглушек, с адресом(физическим) магазина куча проколов - он и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе ). Они же на олх https://www.olx.ua/uk/list/user/DlMnj/.
Такие же красавцы https://smart-pro.store/.

ПС - меня не кинули, просто заинтересовали сайты.

что то не могу загрузить картинку, но диалог в чате
-хотел бы купить у вас ми бенд браслет, подскажите с какой стороны у вас вход в магазин? я на греческой 7, возле кафе гречка
-Там магазин пока на ремонте, сейчас только работает интернет магазин

на след. сообщения не отвечают)
греческая 7а такого адреса нет, есть греческая 7

Так они же по адресу г. Харьков, ул. Искусcтв, 6, а так же
г. Одесса, ул. Греческая, 7А
(495) 8001-8588 - ничего по номеру телефона не настораживает, российский же номер?
В том же время - "История магазина начинается с 2014 года, с небольшой точки продаж в одном из районов г. Киев."

 

[ПотапаПапа]

ничего по номеру телефона не настораживает, российский же номер?

ну может роисяне банчат товаром. Я вот когда надумал взять несколько видеокарт то аж появилась мысль на россию смотаться взять там, так как у них цена была значительно ниже чем у нас. Но конечно не поехал. А эти может быть пользуются спросом и возят... Хз, это просто предположение. Я не защищаю их )))

 

[Crimea]

(495) 8001-8588 - ничего по номеру телефона не настораживает, российский же номер?

Какой то странный 8-значный московский (судя по коду) номер....

 

[Maxxx]

Такие же красавцы https://smart-pro.store/.

Кстати, на эту позицию цена довольно высокая... Знаю, потому как искал недавно этот планшет. Дешевле, чем у официалов, но дороже, чем у "серяков" с гарантией.

 

[Kritik]

+380443315195, 044 331-51-95 - спамеры. Хотят окна установить.