Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Vitalik]

Говорят, (хоть не стоит исключать обмана)

Обманывают, "из под полы" базы только на перфокартах, в официальных магазинах возможно.

 

[debugger]

Обманывают, "из под полы" базы только на перфокартах, в официальных магазинах возможно.

Те, что в XIX веке IBM для переписи населения использовало?

Tabulating Machines

The Museum promotes research on the evolution of early office technology based on original documents and artifacts and disseminates information about the history of office equipment

www.officemuseum.com

 

[Гудзак]

debugger, не, другие - исключительно производства "Союзсчеттехники" из Тореза. Финские не прокатят. А уж холлеритовские и подавно.

 

[Кочевник]

Звертайтеся напряму в СБУ. Вони вам продадуть на будь-якому носії, з фірмовим логотипом.

 

[LiquidStrm]

А ще забезпечать зручним місцем для вивчення даних на тривалий час.

 

[dzidzio]

0957532919
Національний Подшконарний Банк України, вашу картку заблоковано.

 

[Бурун]

0957532919
Національний Подшконарний Банк України, вашу картку заблоковано.

Подкожный банк?

 

[ПотапаПапа]

под шконкой . речь про зэков.

 

[LiquidStrm]

Бурун, проверочное слово - шконка

 

[Горецкий]

Співробітниця вишу привласнила 600 тис. гривень, прикидаючись іноземцем-багатієм на сайтах знайомств (фото)

Вона змусила жінку взяти кредит та перерахувати гроші на свій рахунок.

lb.ua

Кіберполіція Києва викрила співробітницю одного з вищих навчальних закладів, яка привласнила 600 тисяч гривень на афері з онлайн-знайомствами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Жінка заводила знайомства у мережі, видаючи себе за іноземця-багатія.

"Увійшовши в довіру до потерпілої, фігурантка змусила її взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за дороговартісний подарунок", - розповіли в поліції.

41-річна підозрювана працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала.

"Жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела переписку з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Цей «чоловік», за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт. Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень та перерахувати на підконтрольний зловмисниці рахунок", - повідомили в поліції.

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази її причетності до злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо оголошення підозри.

 

[LiquidStrm]

Год - слишком долго, да и сходу на такую сумму кидок ... что-то в психологии пидозрюваной явно не так.

 

[oledii]

Пришло смс от +380501200000

Вам дзвонили:номер приховано в хх:хх 14/08. Будь ласка, зателефонуйте!

Куда звонить-то?

 

[Бурун]

Пришло смс от +380501200000

Вам дзвонили:номер приховано в хх:хх 14/08. Будь ласка, зателефонуйте!

Куда звонить-то?

В некуда

 

[Tartak]

В некуда

В очередной раз для Буруна!!!

 

[Безумный ГоНЩиК]

Заправлялся сегодня на ОККО. Даже не успел выехать с заправки, быстро работают, звонок с +380443693602.
У Вас баллами фишка 600 грн, нажмите 1, чтобы они не сгорели.

+380443693602, 0443693602: Київська область – Кількість…

Оцінки телефонного номеру +380443693602: Подзвонили на уроці! Зовсім совісті нема мошенники На виклик не відповів. Прочитав коментарі - одразу в БОТ .…

www.telefonnyjdovidnyk.com.ua

 

[Captain]

Як дратувати телефонних шахраїв із "банку"

В кінці дуже смішно

 

[drmz]

41-річна підозрювана працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала.

Как турки с британцами освоили фэйсбуки с инстой, так каждая выпускница брачки вынуждена крутиться как может.

 

[Maxxx]

Тридварасы, робот с разных номеров, прозвон с интервалом пару минут, парят кредит, нажмите 1, если согласны... Что за банк/мфо сразу не говорит.

+380673950573
+380676061719
+380673950269
+380677564469

 

[ПотапаПапа]

-Влад?
-Алло.
-Влад?..
-Алло.
-Это Влад??
-Алло.
-Алло?
-Алло! Влад привет. Это сосед. ЮРА. Я тут в магазине у тебя щас стою. У меня с собой нет денег. Я возьму пиво? А потом занесу.
-Нет.
-Нет?...
-Нет.
-Принял... Ладно....
(номер не буду указывать, не думаю что кто то будет таким тупорылым заниматься ещё с кем то )) Я думал такое уже не практикуют, ан нет - ещё есть такие

 

[Maxxx]

Я думал такое уже не практикуют

В селах еще тетрадки ведут в магазинчиках-наливайках..