Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

+380506589844

Звонила "робобаба": "Ваша карта заблокована... нажмите или ждите", интересно - жду дальше.. Но облом - какой-то фон, никто ничего не сказал, какой-то сбой в питушином кал-центре?

 

[ПотапаПапа]

Но облом - какой-то фон, никто ничего не сказал

ну чо ты растерялся? Всё операторы заняты - надо оставить сообщение на автоответчик же. Люди освободятся и перезвонят.

 

[Безумный ГоНЩиК]

Только вчера активировал симку Vodafone (запечатанный, SuperNetStart), сегдня вечером звонок с номера +393343660463
тихим хриплым голосом "Люда, Людааа,Люда....." и ушел в небытиеее...

 

[LiquidStrm]

какой-то сбой в питушином кал-центре

 

[debugger]

В тему обсуждения хочу внести свои мысли по поводу "совковой" психологии, которая ДО СИХ ПОР присутствует у многих людей, и даже их детей, ни разу не видавших цццп и никогда там не живших. Речь о том, что при совке люди жили "с ограниченным ресурсом". Ну это я так называю... например: зп была 120рублёв, и ВСЁ. Ни копейки больше. Чел НЕ мог рассчитывать НИ НА ЧТО большее. Возможностей увеличить свой доход у него просто небыло. Поэтому люди жили всегда с мыслью об ЭТОМ. Чел всегда оперировал небольшой суммой, выйти за пределы который у него даже мысленно не получалось. Отсюда и все вот эти схемы накивалова и все это психологические уловки. Да даже АНТИ-уловки построены на этом.
Вот взять к примеру нынешнее обсуждение: люди искренне считают что зэк будет тратить время на обзвон нажавших двойку... Зачем ему это, когда есть миллионы лошар?..

Так и время эникейщика, который настраивает порядок автоответчика, ограничено. Зачем делать логику удаления из спам-листа для нажавших 2, если можно сделать этот пункт голосового меню для красоты, без какого-либо реального обработчика. Или вообще, поставить логику-синоним для нажатия на 1.

 

[sprintload]

Одно очевидно: звонят изначально не мне, а всем по порядку. Исходя из этого, правильная кнопка не "2", а "красная трубка".

Только уделить роботу 20 Сек , положить телефон рядом и ждать когда боту надоест . А ему надоест потому что много работы , море лохов .

 

[GreyCat]

Только вчера активировал симку Vodafone (запечатанный, SuperNetStart), сегдня вечером звонок с номера +393343660463
тихим хриплым голосом "Люда, Людааа,Люда....." и ушел в небытиеее...

Номер вполне может быть перевыпущен.
Мне на номер купленный исключительно для данных звонила пожилая мадам (судя по голосу) и искала некоего Витю. Периодичность раз в полгода...

 

[x-shader]

Вот когда люди так рассуждают - то заметен сразу несистемный подход к делу. Лично я делаю по другому. К примеру если бы мне пришлось заниматься разведением лохов, то я бы НЕ тратил время на звонки тем кто нажал 2, а просто обзванивал бы тех кто нажал 1. Тратить время на ДАЖЕ случайно нажавших 2 - глупая трата времени.
Вы слишком романтичны и очень верите в людей. на самом деле ЛОХОВ немерянно и можно не заморачиваться с опросом криворуких, случайно нажавших 2.

Но почему?
Если бы твой робот делал обзвон диапазона в поиске лохов, то ты бы обработал нажимателей единицы. Ну ок.
Но потом всех, кто хоть что-то нажал, упаковал бы в список и перепродал 10 раз на базаре. Потому что база нажимателей стоит заметно больше, чем диапазон номеров 0990000001-0999999999. А она уже все-равно у тебя собрана.
Разве не так?
Или зачем я 10 лет здесь учусь у тебя макулатуру сдавать?

 

[Безумный ГоНЩиК]

На OLX запрацювала нова шахрайська схема - Наука та техніка - Курс України

Адміністрація майданчику OLX попереджає своїх клієнтів про новий вид шахрайства, який поширюється на сайті. Шахраї викладають оголошення про продаж підроблених перепусток на громадський транспорт, насправді просто виманюючи передоплату у своїх жертв

kurs.com.ua

 

[EvgenyTar]

По следам вот этого сообщения хочу описать финал. Коротко(для тех, кому влом по ссылке идти). На сайте поиска работы появляается объява о какой-нить работе легкой, в моем случае предлагалось тестировать сайты, типа мы обучаем, потом вы зарабатываете от $4 в час, бла-бла-бла, если коротко, искусственно затягивают переписку - это заметно невооруженным взглядом, создают видимость занятости работой. Я когда о них вообще забыл - сами постучали через 2 дня, типа у вас же все хорошо, вы нам подходите. Итог - для работы нужно подписать документ о неразглашении коммерческой тайны(!), они ж пришлют(именно пришлют свои секретные наработки Новой Почтой) пакет своих "знаний". Оплатить на НП придется всего почти 300 гривен. Смысла нет ссылки давать на "сайт", там простенькая страничка, которую они наверняка перерисовывают каждые несколько дней и в телеграмм создают новые акки. Просто описал алгоритм "работы" некоторых деятелей.

 

[burn]

На OLX запрацювала нова шахрайська схема - Наука та техніка - Курс України

Адміністрація майданчику OLX попереджає своїх клієнтів про новий вид шахрайства, який поширюється на сайті. Шахраї викладають оголошення про продаж підроблених перепусток на громадський транспорт, насправді просто виманюючи передоплату у своїх жертв

kurs.com.ua

Очень грустно что теперь такая у нас рубрика "Наука и техника". Видя эти два слова вместе и в таком контексте, как-то ждёшь что будет про "Охоту на лис" (т.е. что-то хорошее, безобидное)

 

[drmz]

они ж пришлют(именно пришлют свои секретные наработки Новой Почтой) пакет своих "знаний". Оплатить на НП придется всего почти 300 гривен. Смысла нет ссылки давать на "сайт", там простенькая страничка, которую они наверняка перерисовывают каждые несколько дней и в телеграмм создают новые акки. Просто описал алгоритм "работы" некоторых деятелей.

Похоже схема "золотого пидарунка", можно ж было попросить, чтоб прислали и на НП, до оплаты посмотреть что-то. Упаковано ли в пленку.

 

[LiquidStrm]

По следам вот этой истории хочу описать финал: пришел сегодня на электронку ответ от НБУ, где они как-бы провели расследование, и говно-конторка под брендом "монетка" отбрехалась так:
* ФИО не является нашим клиентом, потому его персональные данные без согласия мы как-бы не обрабатывали (типа выкрутились)
* мы звоним *иногда* с напоминанием о необходимости погасить долг, но это не делает робот и не постоянно (типа на пол шишечки)
* номер мобильного был как-бы указан в анкете другого персонажа, который таки является клиентом (полу-правда)
* так как в заяве явно указано, что номер принадлежит ФИО, то мы удалили его из анкеты другого персонажа (и на том спасибо)

По итогу звонки - прекратились 19 марта.
Кстати, в то же время приняли более жесткий закон про коллекторов.

А кибер-полицаи спустили дело к обычным, те отзвонились, что факт вымогательства им доказать будет сложно, разыскной деятельностью они не занимаются, потому они чисто информативно заяву в електронном виде приняли, но дальше действий не будет. Если очень хотите - идите в райотдел и катайте заяву физически.

 

[Maxxx]

объява о какой-нить работе легкой

Легкая работа за хорошие деньги - это уже заведомо развод, разве до сих пор это не ясно..

 

[Себастьян Перейро]

По следам вот этой истории

можешь поделиться образцом заявы в НБУ, а то меня достают тоже по такому вопросу, но при этом ФИО мое, но кредит я не брал. в полицию заяву писал, итог аналочен

А кибер-полицаи спустили дело к обычным, те отзвонились, что факт вымогательства им доказать будет сложно, разыскной деятельностью они не занимаются, потому они чисто информативно заяву в електронном виде приняли, но дальше действий не будет. Если очень хотите - идите в райотдел и катайте заяву физически.

 

[LiquidStrm]

образцом заявы в НБУ

Вот мой текст, подавал через https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

З 26.02.2021 року почав отримувати постійні дзвінки з прихованого номера, а з 9.03.2021 також з номерів від +380573413100 до +380573413109 з вимогою погасити кредит в MONETKA ( https://monetka.ua/uk/about_us ). 28.02.2021 отримав анонімне СМС від невідомого мені абонента, що ніби то мій номер мобільного вказав клієнт MONETKA - мій «сусід» по будинку.

Я ніколи не звертався до даної фінустанови, не надавав їм чи «сусіду» свої персональні дані, в тому числі свій мобільний номер. Я ніколи не виступав гарантом чи свідком кредитних угод. Я не маю з «сусідом» дружніх чи родинних зв’язків.

Журнал дзвінків за ранок сьогодні - *лінк_на_скріншот piccy.info*
Згадане вище повідомлення СМС - *лінк_на_скріншот piccy.info*
Також є аудіозаписи:
* першого дзвінка, 26.02.2021 о 15:20 - *лінк_на_аудіозапис soundcloud.com*
* сьогодні, 09.03.2021 о 09:04 - *лінк_на_аудіозапис soundcloud.com*

Щодня поступає від 100 спроб дзвінків по вищезгаданій схемі.

Прошу вжити заходи щодо припинення протиправної діяльності даної фінустанови, видалити з усіх доступних їм баз/каталогів/анкет мої персональні дані, припинити дзвінки чи інші повідомлення на мою адресу (телефон) щодо послуг, які я не отримував.

 

[Maxxx]

В копилку сволочей, очередной дополнительный заработок:

+380948840210

Остатки номеров умирающего оператора.. Хотя, в сип-атс они могут жить еще какое-то время, насколько я понимаю.

 

[Себастьян Перейро]

В копилку сволочей, очередной дополнительный заработок:

+380948840210

Остатки номеров умирающего оператора.. Хотя, в сип-атс они могут жить еще какое-то время, насколько я понимаю.

Может его по мнп перенесли

 

[AjvarD]

В копилку сволочей, очередной дополнительный заработок:

+380948840210

Остатки номеров умирающего оператора.. Хотя, в сип-атс они могут жить еще какое-то время, насколько я понимаю.

Может его по мнп перенесли

И зарегистрировали на ФИО физика??!

 

[Себастьян Перейро]

В копилку сволочей, очередной дополнительный заработок:

+380948840210

Остатки номеров умирающего оператора.. Хотя, в сип-атс они могут жить еще какое-то время, насколько я понимаю.

Может его по мнп перенесли

И зарегистрировали на ФИО физика??!

На бомжа. На росии ведь карты по паспорту продаются и у них нет с этим проблем для рпзводящих