Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

нет, со своего города с терминала.
Думаю, он выводы сделал, "можно понять и простить".

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Думаю, он выводы сделал, "можно понять и простить".

ну ты наивный
спугнуло что-то или кто-то... будет пробовать ещё... он только матёрей и смелее станет

 

[Pluse]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[NRG]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Pluse, то что он мент старшего офицерского состава это ты понял, а ФИО и телефон ты не узнал.
Дай ему адрес Иванов И.И.на деревню дедушке.

 

[Кочевник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Плюс, а доставку и товар для твоего любопытства кто оплачивать будет?
Ну и ФИО отправителя тоже может быть Обама Меркель Путинович. Никто же не проверяет.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кочевник, Обама Путинович не получит ответный платеж, т.к. у него не будет паспорта с именем Обама Путинович. Ну а вообще заниматься подобным будут только очень близкие знакомые, которые тебя поддержат, даже если ты не прав. А в данном случае "скидывать" подобный геморок на кого-то из форумчан - не очень хорошая идея, кто поддержит мутку, в которой много неизвестных, и кто прав и кто виноват, тоже неизвестно? Вспомните перепалки в "Маркете", где вычислить кто кого кинул, практически невозможно, каждый что-то недоговаривает и придумывает сверху...

 

[Кочевник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ну а як людина може кинути, якщо вона за товар гроші ще не отримала? Дуже мутна історія. Автор щось недоговорює.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

...Ну а вообще заниматься подобным будут только очень близкие знакомые, которые тебя поддержат, даже если ты не прав. А в данном случае "скидывать" подобный геморок на кого-то из форумчан - не очень хорошая идея, кто поддержит мутку, в которой много неизвестных, и кто прав и кто виноват, тоже неизвестно? ...

особенно, когда вопрошающий имеет дату регистрации всего около недели +-

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

После такого поста можно смело и самого автора в блэк заносить. Мой жизненный опыт это подсказывает с ооочень большой вероятностью...

 

[webivan]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Поделюсь своим печальным опытом.
Искал телефон под GPS навигатор. Решил купить у сего продавца - http://olx.ua/list/user/54GB/
Контактный номер - 38 091 946 10 58
В ходе уточнения состояния телефона было предложено сделать дополнительные фото, что повысило уровень доверия к продавцу, но от самих фото я отказался. Были запрошены реквизиты и IMEI телефона.

5179 6311 1113 3340 FidoBank
Николай Казимирович Попович
4874 2208 7454 6681 VabBank
Казимир Казимирович Попович
либо можно просто пополнить наш номер киевстара: +38 067 390 4714
IMEI 356440045587423

Рега у пользователя старая, другие подобные товары присутствуют, в +- общей ценовой категории. Реквизиты не гуглятся, фото телефонов не гуглятся, IMEI соответствует заявленной модели и так же не гуглится. Из чего я осмелился предположить что телефон у продавца имеется и именно заявленной модели.
Платить на VabBank по очевидным причинам не пробовал, платеж на FidoBank через портмоне не ушел по причине отказа со стороны банка получателя. По телефонному звонку было выражено удивление что с пополнением проблемы и предложено пополнить КС, на что я на свою голову согласился. Далее было сказано что отправка новой почтой ежедневно в 16 часов и до 17 я получу номер отслеживания. В 17.30 номера отслеживания не было, по звонку было сказано что продавец в магазине и как только дойдет домой отправит номер накладной в смс.
В смс ничего не пришло, на олх ответа нет, контактный номер вне сети, на киевстаре стоит переадресация на несуществующий номер.
После решения повторно уже заяндексить были найдены следующие материалы:
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=437582&st=100
http://skarga.info/institution/item/id/2276/
http://console-forum.com.ua/cf69/dhzn-n-dh-th12734.html
http://glasnaroda.com.ua/torgovlya/...alo-na-slando.ua-novik-kirill-antonovich.html
По которым становится ясно что вероятнее всего все это мошенничество по отработанной схеме.
Заявление в СБ КС оставил по телефону, завтра схожу в РУВД напишу заявление, плюс возможно получится выйти на отдел киберпреступности.

UPD.
Прислал в ЛС OLX, номер накладной. Естественно такого номера в базе НП не существует.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

webivan, уже по одному его лоту могу сказать, что это 150% кидала - нет таких цен, убитый 4s уже за эти деньги не купишь...

 

[webivan]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx,
Та ладно - http://chernovtsy.chv.olx.ua/obyavlenie/iphone-5c-16-gb-v-horoshomu-stan-IDbCjbt.html#0ba0bced37 из рук в руки и подобных вариантов в районе 3к гривен на olx хватает. Плюс у этого кидалы другие цвета за 3400-3500, что вообще нормально.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Наличие Фиды и отсутствие Привата - первое что меня насторожило бы.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

webivan, я по Киеву смотрю, только под Спринт залоченые (а это, можно сказать, задница, а не телефон)

 

[webivan]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo,
Меня это насторожило, но все остальное выглядело адекватно. Ничего не гуглится, ИМЕИ совпадает с моделью. Было предложено дополнительно сделать фото телефона. Ну мало ли какие завороты бывают у людей, лично знаю пару которые принципиально приват не юзают.

Maxxx,
Так у кидалы тоже Спринт, из описания:

Apple IPhone 5c 16gb
желтый
полный комлект
стандарт CDMA

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

webivan,

лочен на оператора AT&T + Rsim 9 Pro

Всем известно, что AT&T анлочится в неверлок за сравнительно небольшие деньги, соотв. кидло стянуло цену и описание с разных мест.

Ну мало ли какие завороты бывают у людей, лично знаю пару которые принципиально приват не юзают.

С людьми, принципиально не использующими Приват, я принципиально никогда дел не имею..

 

[THORN]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А этот лот?
http://kotovsk.od.olx.ua/obyavlenie...sim-otlichnyy-podarok-IDbAJFD.html#abeb3528a3
Чтоб продавать за 2500 пятерку, ее надо только украсть)) Если этот лот соответствует описанию, то он и за 4тыс легко уйдет.Это как минимум

Добавлено через 2 минуты

Всем известно, что AT&T анлочится в неверлок за сравнительно небольшие деньги

Не всегда,если BAD IMEI, то не такие уж и небольшие.

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, та ну, я більше 10 років використовував рахунки не привату. Та що це не показник.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, ты видимо подзабыл как мы работали по УкрСоцБанку задолго до моего появления на Рэде
к тому же ты меня ещё вроде ж на "Сландо" и нашёл

 

[Black_Shef]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Наличие Фиды и отсутствие Привата - первое что меня насторожило бы.

наличие Приват-счета - это аксиома ?
с каких пор ?