Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Howl]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

MASolomko считает что хотели заработать на бонусный простого.

Нет, я так не считаю.

на лайф наверно звонили?

Звонили на МТС, который является финансовым номером.

 

[aurowl]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Тогда не ясна фраза, что хотели: чтобы перезвонил. Зачем? Чтобы знать 1 из 3 исходящих? Для восстановления номера подойдут и входящие. Лучше всего по финансовому не разговаривать, тем более с неизвестными номерами. И на паспорт номер зарегать, чтобы исключить угон.

 

[kityn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Аналогічно. Мені теж ніхто ніколи не дзвонить, хоть номера засвічені в багатьох інтернет-магазинах, Приватбанку.

Базу привата вчора частково злили в нет...

 

[Priser]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Базу привата вчора частково злили в нет...

Вчера слили и Вы уже в курсе? Часом, не Вы сливали? А почему "частоково"? Вся база в интернет не поместилась?

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Базу привата вчора частково злили в нет...

Все одно, ніхто не дзвонить. А я вже й не проти порозважатися, включивши дурника.)))

 

[rtl]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

пришла сегодня такая смска - Ч***** ІВАН ІВАНОВИЧ, на Ви маєте борг 1113грн. за КД. Сплатіть протягом 3 днів. Forward Bank, тел.0800300880.
с номера 0923000603 .
это что получается либо симкарта была перевыпущена либо тот кто брал кредит вписал левый номер ?

 

[Кочевник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Форвард спамить на номери не перевіряючи. Хтось вніс твій номер як "поручителя".

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

чудик недавно звонил, типа купить товар с олх, потом корпаративный отдел типа с привата, ну в общем их хватило только на 7 минут, дальше трубку бросили, а я мог бы еще повключать...

 

[Паук]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Пан мав час та натхнення? )))

 

[Tabarik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

- вірний метод, ще декілька разів будь з ними більш випитливим в цьому напрямку й вони перестануть телефонувати. 100% перевірено. Головне не гарлапань, навіть говори так, щоби на тому кінці дроту прислуховувались та перепитували.

Я всегда сначала даю высказаться, потом спрашиваю откуда мой номер. Обычный ответ - рекомендация. Предлагаю выяснить имя рекомендовавшего и перезвонить. Никогда не перезванивали.

 

[Menwyy]

Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - обща...

Парни с доставкой все просто: просите самый дорогой товар и с доставкой в Какую-то жопу города. После этого больше не будут парить. Проверено знакомым на авиабилетах.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - обща...

Парни с доставкой все просто: просите самый дорогой товар и с доставкой в Какую-то жопу города. После этого больше не будут парить. Проверено знакомым на авиабилетах.

Тебя спамят службы доставки?

 

[andigo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня звонил покупец 0984110209, типа купить товар с олх, потом корпоративный отдел типа с привата 0958500779, ну в общем их хватило только на 5 минут,до кодов даже не добрались

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Меня в прошлом месяце дважды так пытались развести и раз с банкоматом ощада, поорал с них и послал

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

мне за последний месяц звонили дважды, оба раза по обьявлениям на б\у товар сравнительно небольшой стоимости.

первый раз у меня настроения не было и я не стал сообщать данные типа трех цыфр на обратное стороне и т.п. и на этом все закончилось

второй раз было свободное время и я им сообщил полность все что они просили(не правильно естественно) и когда я сказал что у меня на моей Голд карте 75000грн. и кредитный лимит 25000грн их радости не было предела, тем более я активно сообщал все цыфры в смс и т.п. хватило их на 11 минут

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

и когда я сказал что у меня на моей Голд карте 75000грн. и кредитный лимит 25000грн

это тоже спрашивали? вообще на лоха расчет...

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

это тоже спрашивали? вообще на лоха расчет...

звонит гусь с 056 и типа корпоративный отдел, потом приходит с ликпей пароль, я его сообщаю неправильно и типа оператор спрашивает типа платеж непроходит, а сколько остаток ну я и зарядил

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Sergee Kh, А мне олени звонили выпрашивали остаток по карте, говорю кредитка с лимитом 25к а этот не верит (а карту я давал 6762 - виртуальный счет приват), я уже хотел назвать и дату и свв код но не дошло до этого

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Sergee Kh, А мне олени звонили выпрашивали остаток по карте, говорю кредитка с лимитом 25к а этот не верит (а карту я давал 6762 - виртуальный счет приват), я уже хотел назвать и дату и свв код но не дошло до этого

ну они все по одной схеме работают, переводят(пополняют) на киевстар мобильный, а там уже куда хочеш, уже проследить тяжелей

Добавлено через 2 минуты
кстати вот интересная темка на олх : http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/lenovo-p-780-novyy-IDdvch3.html

неплохой телефончик за 2400грн. и номер нигде пока незасвечен ну и обьяве еще суток нету

Добавлено через 2 минуты
093 231 0976
Харьков, Харьковская область, Орджоникидзевский
Показать на карте
Валерий
на OLX с апр. 2015
Другие объявления автора

 

[Priser]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Два дня уже звонят на МТС с номера - 050 2589639. Если снимаю трубку, в трубке какой-то шум и обрывки фраз на фоне. При этом, на вторую линию сразу поступает звонок с этого же номера. В общем, долбит какой-то автодозвон. Могут сделать по 14 звонков за 2 минуты. Потом перерыв пару часиков. И по новой.