Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[episode]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Слон, надо было смс отправить на 380661234567, "Ваш рахунок поповнено на 30 грн"

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

на 50грн. И попросить вернуть сдачу.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

я ему отправил на оба номера искренне максимально "литературно содержательные"

 

[Tabarik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

я ему отправил на оба номера искренне максимально "литературно содержательные"

Зря, такая реакция ожидаемая. Нужно было сказать, что отправил деньги. Что, нету? Странно, у меня сняло... звоните оператору...

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ув. форумчане. Кто сталкивался с мошенниками на OLX. Сделал предоплату за бумагу, 5 пачек. Есть его контактный номер и номер карты привата, куда скидались деньги. Товар не выслал. Продавец не поднимает трубку. На смс о просьбе вернуть деньги не отвечает. Что делать и какая последовательность моих действий? Спасибо за ответ.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

vladlar, давай сразу ссылку на этого хитрица

 

[EvgenyTar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

хитрица

и машенека...

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

vladlar, давай сразу ссылку на этого хитрица

Бумага офисная Maestro Standard А4
Номер объявления: 210941250
Пользователь: sonof2015

Аккаунт удалён, ссылку скинуть не получается
Если нужно, скину в ЛС его номер тел и номер карты куда переводились деньги

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Если нужно, скину в ЛС его номер тел и номер карты куда переводились деньги

а также и ФИО можно и в паблик эту инфу, как говорится предупрежден - значит вооружен

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

а также и ФИО можно и в паблик эту инфу, как говорится предупрежден - значит вооружен

Мне известно только имя пользователя на ОLX: Сергей (0993982507)
Попросил скинуть деньги на карту привата 4149497833675293 на имя Трач Алена Михайловна

 

[EvgenyTar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Алена

Олена, если на украинском и Елена, если на русском.
Их на Украине 6 штук всего, скорее всего
ТРАЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 1969-11-23 КІЛІЯ вул.САДОВА, 1, кв. 3,
потому как из остальных самой молодой 77 лет.

Добавлено через 4 минуты
адрес может быть и неактуальным, мадам могла давно оттуда съехать...

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мало того, Алена-Елена может быть совсем ни при делах. Продает она где-то что-то, Сергей с ней договорился, vladlar заплатил, Сергей получил продаваемое. Все довольны, кроме vladlar. Именно поэтому когда мне Сергей(Михаил,Алексей и т.д.) с олх просит перечислить деньги на карту Алены(Елены, Марины и т.д.) я сразу понимаю, что я сделал очередную ошибку в своей жизни, вообще позвонив (написав) этому продавцу...

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Олена, если на украинском и Елена, если на русском.
Их на Украине 6 штук всего, скорее всего
ТРАЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 1969-11-23 КІЛІЯ вул.САДОВА, 1, кв. 3,
потому как из остальных самой молодой 77 лет.

Добавлено через 4 минуты
адрес может быть и неактуальным, мадам могла давно оттуда съехать...

Написал как в выписке:Перевод личных средств. Получатель: ТРАЧ АЛЕНА МИХАЙЛОВНА

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

EvgenyTar, Алена Михайловна до замужества могла иметь другую фамилию.
Та база очень старая, в ней нет людей после 1991 года рождения и вполне может быть что Алене Михайловне лет 18-22.
Есть и имя Алена

Спойлер

ТРАЧ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 22971 1974-04-01 БЕРЕЖАНИ ЛЬВІВСЬКА 79А 0 0
ТРАЧ АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1986-12-09 ТОМАШПІЛЬ СУВОРОВА 26 0 0
ТРАЧ АЛЕНА ИВАНОВНА 0 1973-07-02 ЧОРНОМИН КАРЛА МАРКСА 17 0 0
ТРАЧ АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1982-05-21 ХОДОРІВЦІ СУГЕРИ 129 0 0
ТРАЧ АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1983-06-17 НОВОДНІСТРОВСЬК ШЕВЧЕНКА 1А 0 810
ТРАЧ АЛЕНА ИЛЬИНИЧНА 0 1976-03-28 СОКИРЯНИ МАКАРЕНКА 11 0 0
ТРАЧ АЛЕНА ИВАНОВНА 0 1986-06-26 ЗАРІЧАНКА НЕВІДОМА 0 0
ТРАЧ АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1990-06-27 ТОМАШІВКА НЕВІДОМА 0 0
ТРАЧ АЛЕНА БОРИСОВНА 0 1991-04-16 ПАРТИЗАНИ МІЧУРІНА 3 0 0
ТРАЧ АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1983-02-13 СОКИРЯНИ ПОЛЬОВА 23 0 2
ТРАЧ АЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1962-05-01 КРИВИЙ РІГ БАЛАКІНА 10 0 19

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

vladlar, видел многажды, не понимаю, но здесь-то адресно можно спросить - Вот если тебя кинули, осознал, принял, думаешь, что дальше делать, советуешься..
То к чему эти жеманства и недоговорки: никнейм(часть эл.почты) со сланды, ссылка на убитое объявление и на "аккаунт удален"? Кого вы все бережете?
Почему первое, что не делается - выложить на индексируемый ресурс, накрайняк в соцсеть, всех реквизитов, телефонов, фио кидалы? От чего вы их бережете?

Я бы понял, что когда знаешь, что делать и чтоб не спугнуть гадину, соблюдается режим тишины, но это же не тот случай.

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

vladlar, видел многажды, не понимаю, но здесь-то адресно можно спросить - Вот если тебя кинули, осознал, принял, думаешь, что дальше делать, советуешься..
То к чему эти жеманства и недоговорки: никнейм(часть эл.почты) со сланды, ссылка на убитое объявление и на "аккаунт удален"? Кого вы все бережете?
Почему первое, что не делается - выложить на индексируемый ресурс, накрайняк в соцсеть, всех реквизитов, телефонов, фио кидалы? От чего вы их бережете?

Я бы понял, что когда знаешь, что делать и чтоб не спугнуть гадину, соблюдается режим тишины, но это же не тот случай.

Я написал всю инфу которую смог получить. ФИО кидалы неизвестно, так как он использовал старый способ "треугольник". А другой человек, владелец карты. куда переводились деньги, может быть и не в курсе, скорее всего. Знал я об этом давно, на теории, конечно. Но 3-4 года доверия при покупке и продаже на Аукро присыпили мою бдительность.

Нет, не "никнейм(часть эл.почты)", а никнейм (номер телефона). Я не "берегу" кидалу, заявил куда только мог.
Здесь просил совета, что делать и в какой последовательности.
http://red-forum.com/showpost.php?p=1042944&postcount=2045

В ближайшем времени выкладу данные на индексируемые сайты.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Незнакомый человек перевл на карту Приват 1 копейку (через Приват 24),
что-то пробивают? Кто сталкивался?

 

[KML]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Блефов, м.б. определяют владельца карты по ее номеру? при осуществлении перевода в Приват24 отображает.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

KML, так можно ж было не подтверждать платёж или не отправлять в корзину. ФИО можно глянуть же раньше.

 

[GAlexV]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ИНН сейчас можно узнать только после перевода денег.
Далее можно вычислить дату рождения.
ФИО+номер карты+ИНН+дата рождения+хороший психолог... и денежки плавно переплывают на карту другого человека.