Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[astap]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А ведь раньше работало и с левой симкой. Как работает Приват24 на wifi планшетах? Там же симки нет по определению.

И сейчас работает с левой симкой. Разлогинится, когда вставишь другую левую симку.

 

[spare]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Интернет магазины redmag, gadget24 с адресом Одесса, ул. Вильямса 86, по этому адресу они не существуют. Там склад Новой Почты и мне сказали, что я не первый, кто их искал

 

[Lavrik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Старый, но вечно живой развод.
Звонит от имени внука, говорит, что попал в милицию, так как сбил на машине женщину, срочно нужны деньги.
Кому скучно - можете пообщаться, звонили с номера (099) 230-47-83.
Неужели кто-то еще ведется на это?
(вопрос риторический)

 

[KML]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Lavrik, с этого же номера было еще объявление о срочной продаже машины. Учитывая все обстоятельства, небось еще и машины крадут.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Lavrik, с этого же номера было еще объявление о срочной продаже машины. Учитывая все обстоятельства, небось еще и машины крадут.

KML, нет, там другая тема.

Как правило, там фигурирует «свежая» машина престижного бренда, но битая или с какой-то другой проблемой. Цена лота гораздо ниже подобного авто в хорошем состоянии.
Покупатель проглатывает наживку и звонит. Продавец автомобиля играет либо лоха, не знающего истинной стоимости своего битого автомобиля, либо человека, которому срочно нужны деньги. Говорит, что да, машина продается, но поскольку звонили ещё несколько человек, и, получается, им придется отказать, прошу перевести смешную сумму мне на счёт как залог. Обычно «смешная» сумма колеблется от пяти до десяти тысяч рублей. Называется, естественно, не банковский счет, а, например, кошелёк Яндекс.Деньги.

 

[Roman_UA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Только что звонили с номера 098 151 27 83. Представились СБ сразу трех(!) банков - Ощада, Аваля и Привата. Спросили есть ли карточки таких банков и никому ли я их не отдал и что нужно подтвердить, что они у меня - пройти верификацию Типа мы не спрашиваем закрытую информацию (пины, секретное слово и т.п), а только открытую. Возьмите карту в руки, переверните и там будут 3 или 7 цифр для верификации. (Сказал ему, что они затерлись, он аж замялся, а потом очухался и сказал что вынужден будет заблокировать мою карту).
Также я спросил, как может быть СБ сразу нескольких банков? Сказал, что в связи с войной на востоке и махинациями с картами (типа люди отдают свои карты за вознаграждение, а потом обращаются с жалобами, что с карт пропали деньги ) банками было принято решение создать такую службу, мы находимся по адресу Мира, 2 Днепропетровск, и мой тел зафиксирован как тел мошенника

зы Кстати, там был фон как бы кол-центра, т.е. слышались другие разговоры, типа "добрый день, вас беспокоит..."

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Roman_UA, ты лучше на диктофон записывай такое, а потом отправляй в СБУ.
и побольше подробностей расспрашивай

 

[Roman_UA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Alex, диктофон стоит ACR, но с переходом на 5ку стал писать через раз и я его отключил, все никак не было времени разобраться с ним

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Roman_UA, фонові розмови - це сокамерничкі "працюють"

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Юра, уже не первый год сидят целыми "офисами" в реальных БЦ и "работают" с 8:00 до 18:00 даже в Киеве
Во страна!
Эти ночью не звонят. Ночью в 99% случаев с зон звонят.

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ув. форумчане. Кто сталкивался с мошенниками на OLX. Сделал предоплату за бумагу, 5 пачек. Есть его контактный номер и номер карты привата, куда скидались деньги. Товар не выслал. Продавец не поднимает трубку. На смс о просьбе вернуть деньги не отвечает. Что делать и какая последовательность моих действий? Спасибо за ответ.

Сб привата заблокировала карту получателя и вернула мне деньги. Оказалось, что они много чего вместе продавали. В милицию не обращался с заявлением, а спецотдел борьбы с киберприступностью уже прчти месяц молчит после моего обращения. В кого будет подобная ситуация, обращайтесь в сб привата.

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сб привата заблокировала карту получателя и вернула мне деньги. Оказалось, что они много чего вместе продавали.

Они вместе - это сб привата с теми мошенниками?

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Они вместе - это сб привата с теми мошенниками?

Нет, Сергей с Аленой. Сергей продавал на ОЛХ, Алёна принимала деньги на карту привата. А сб установило факт мошенничества, заблокировало средства на счету Алены и любезно вернули их мне назад

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

За это привату зачет!

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

интересно чисто механически - как они это сделали без следствия, дела и суда?
или есть какой-то пунктик?

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сьогодні знайома "згладшала" на 300$.
Вона розмістила об'яву на олх про продаж товару, далі дала "покупцю" реквізити на оплату і по стандартній схемі с дзвінком з СБ банку...

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Аж не верится! Что-то крупное там сдохло в Привате! Или это у Бени уже столько власти и возможностей, что они уже и милиция, и суд, и исполнительная служба? Хотя данном случае я не против.
Им от всех "зелёный свет" и в дальнейшем так делать. Давно пора.

vladlar, а как "сб установило факт мошенничества" ? Очень интересно А ты кстати как партизан. Хоть бы ФИО этой недоразвитой Алёны выложил сюда... Может чья-то знакомая Или фамилия уже где-то светилась.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ИМХО, чем отрабатывать волокитные бюрократические запросы обратившихся в ментуру, банку проще самому по-быстрому жахнуть мошонников и вернуть деньги, тем более если это не разовый случай и есть более одного обращения по той "алене". А БД у ПБ позавидует любое СБУ, с фото и полной историей кто, что, где и когда, и чем "дышит" (при условии активного использования карты), даже графики в П24 есть, на что потратил деньги - на хавчик, технику или еще что-то )))

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

На каком основании вернули деньги? А если бы товар действительно был отправлен и покупатель обратился за чарджбеком?

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, Видать были массовые жалобы что берут бабло а товар не высылают.
Правильно сделали, менты бы таким точно не занимались.