Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[koliandrik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А може хтось хто дійсно може знайти якусь тему склепає в маркеті......"Служба розшуку дітей кидал" ???

 

[allaliu]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Очередной лохотрон: simcards.in.ua

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Очередной лохотрон: simcards.in.ua

какое-то обоснование, факты будут?

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Alex, ти контент сайта аналізував? Наприклад вони продають номери мтс від 1800 до 3000 грн, за які сам мтс просить 300 грн, та номери до 1500 грн. які в мтс коштують - 50 грн. Хоча під лохотрон більше підійде продаж товару за явно заниженою ціною без відправки товару покупцю.
Тому приєднуюсь:

какое-то обоснование, факты будут?

 

[allaliu]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

какое-то обоснование, факты будут?

Вот их объява на ОЛХ: http://olx.ua/i2/ternopol/obyavleni...su-mts-layf-kievstar-IDfr0bV.html#:9e1350231c
Продают стартовые пакеты, находятся в Тернополе. (судя по информации на сайте).
Сегодня позвонила, чтобы заказать пакеты. Трубку взял какой-то малолетка.
Попросила отправить пакеты наложенным платежём, сказал, что только предоплата. Спрашиваю, где можно забрать из рук в руки? Говорит: "Не знаю. Модератор не знаю где, а офис в Херсоне"))). Пообещал сбросить адрес по которому их можно забрать. Перезвонила, т.к. адрес так и не прислал. Бросил трубку. Пришла смс, с сайта МТС, с таким содержанием:"simcards.in.ua"

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

allaliu, больше похоже не на лохотрон, а на "крутой бизнес от малолеток", со всеми вытекающими особенностями по общению с клиентами и организованности процессов.

 

[vladlar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Только что пробовали разводить на 8-ми значный код подтверждения Mobile money от Киевстар. Звонили с номера +380734663205. Похоже идут по порядку номерной емкости. Сейчас на 097460. Через полчаса - на другой номер в порядке возрастания цифр. Позвонив по номеру с полочного лайфа прослушал, что абонент находится в зоне роуминга на территории США. 100% организовано ещё и попадалово на деньги при перезвоне на вышеуказанный номер.

http://zvonki.octo.net/number.aspx/0734663205#p926419302965005713

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

vladlar, вчера получил смс с номера 889 "на жаль, Ви не можете скористатись послугою....". еще удивился я, ведь, я не пытался воспользоваться услугой money.kyivstar.ua/

 

[Malyk]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

абонент находится в зоне роуминга на территории США. 100% организовано ещё и попадалово на деньги при перезвоне на вышеуказанный номер.

Поясни как может быть попадалово при перезвоне? Я думал за входящие звонки за границей платит принимающий абонент.

 

[panatar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Поясни как может быть попадалово при перезвоне? Я думал за входящие звонки за границей платит принимающий абонент.

Автоматически снимается трубка при входящем, включается автоответчик с лабудой о роуминге в сша, и идут бонусы за входящие. На самом деле нет никакого роуминга.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Друзья, подскажите, не пахнет ли тут каким разводом/кидалово? Продавец проживает в городе А. Без предоплат итд итп отправил мне заказ новой почтой. Смотрю поиномеру накладной - товар едет с города Б (переадресация). Задаю вопрос продавцу - что это такое? Говорит отправлял в город Б, там товар не выкупили, переадресовал мне... Стоит связываться с таким? Как поступить?
Подводные камни?

 

[Vitalik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вполне реальная практика с ходовым товаром. Вместо возврата назад и потерь на оплате доставки, выгоднее переадресовать на другого клиента.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вполне реальная практика с ходовым товаром. Вместо возврата назад и потерь на оплате доставки, выгоднее переадресовать на другого клиента.

Это я понимаю, но господа мошенники не сидят скучая, оттачивают новые схемы, приемы Может есть что не лежиттна поверхности, но кто-то сталкивался.

 

[Uragan]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Без предоплат итд итп отправил мне заказ новой почтой.

А какая вам разница откуда вы получите товар. Главное вы его получаете легально и при получении смотрите покупать его или нет. Вас никто не заставляет его брать.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А какая вам разница откуда вы получите товар. Главное вы его получаете легально и при получении смотрите покупать его или нет. Вас никто не заставляет его брать.

Доставка Новой почтой не гарантия легальности при переадресации по идее даже фио продавца не будет в декларации...?

 

[zaycev]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Доставка Новой почтой не гарантия легальности при переадресации по идее даже фио продавца не будет в декларации...?

а если будет ? Возврат должен же быть ему если что. Просто не забрали товар а тут ты - как еще надо было поступить продавцу.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

а если будет ? Возврат должен же быть ему если что. Просто не забрали товар а тут ты - как еще надо было поступить продавцу.

Да я не против, и даже за

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

при переадресации по идее даже фио продавца не будет в декларации...?

Если даже на коробке не будет первоначальной накладной, то у оператора ее можно запросить при получении.

 

[Volodyмyr]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Скорее всего разводят отправителя товара.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Скорее всего разводят отправителя товара.

Каким образом без отправителя товара можно сделать переадресацию? Каким образом развод отправителя?