Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Vitalik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Каким образом развод отправителя?

НП разводит для получения прибыли) ведь в конечном итоге кто-то все эти телодвижения оплатит.

 

[Volodyмyr]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Каким образом без отправителя товара можно сделать переадресацию? Каким образом развод отправителя?

Отправителю злоумышленник указал ваш адрес, а для оплаты даст свой.Вам то ,конечно, все равно куда платить, но отправитель буит иметь претензии к вам.

 

[Roman_UA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Продает на OLX, цена реально занижена, фото из интернета.

Номер карти (БАНК АВАЛЬ )
5489 6810 1164 1665
Булгаков Дмитрий
099 135 8466
095 162 9421
095 833 1483

объявление на ОЛХ
Новоукраїнка, Кіровоградська область, Новоукраинский район

с его слов:
отчество Олегович
дата рождения 25.08.1992
адрес прописки - Город Кировоград. Октябрьской революции 16-1-115

Кроме того нашел пост про его кидок на одном из форумов в сети (искал по номеру карты).

 

[zima]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Roman_UA, а чем он торгует ?

 

[Roman_UA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Продам Nokia 301 Dual sim Срочно.
Новоукраїнка, Кіровоградська область, Новоукраинский район

Переписывался с ним на олх и параллельно дал жалобу на олх, отреагировали где-то через час. Аккаунт заблочили, думал на этом все (успел последнее написать что пошел переводить деньги)...так нет - перезвонил мне нашел мой номер на олх. Узнал у него дату рождения и отчество (под предлогом что для банка нужно) и попросил имей для проверки - посмотрим что пришлет
Также писал что есть знакомый там и можно встретиться - написал без проблем и указал время и место.
На мой прямой вопрос или фото именно того телефона, сначала морознулся, а потом написал - да, того.

Добавлено через 2 минуты

зы Накрутил с ним в разговоре около 4 мин

 

[BigMan.]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кто кого разводил то?

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Отправителю злоумышленник указал ваш адрес, а для оплаты даст свой.Вам то ,конечно, все равно куда платить, но отправитель буит иметь претензии к вам.

А то нічого, що відправник не відправить товар, поки гроші не впадуть йому на картку? В результаті, розведуть не відправника, а покупця, тобто того хто переведе гроші на картку шахрая.

 

[Volodyмyr]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вже відправив, треба чекати на дальший розвиток ситуації.

Друзья, подскажите, не пахнет ли тут каким разводом/кидалово? Продавец проживает в городе А. Без предоплат итд итп отправил мне заказ новой почтой.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А то нічого, що відправник не відправить товар, поки гроші не впадуть йому на картку? В результаті, розведуть не відправника, а покупця, тобто того хто переведе гроші на картку шахрая.

Вы читаете исходный пшст? Товар отправлен без предоплат наложкой... К чему этот бред? Подобный развод известен и понятен

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Друзья, подскажите, не пахнет ли тут каким разводом/кидалово? Продавец проживает в городе А. Без предоплат итд итп отправил мне заказ новой почтой. Смотрю поиномеру накладной - товар едет с города Б (переадресация). Задаю вопрос продавцу - что это такое? Говорит отправлял в город Б, там товар не выкупили, переадресовал мне... Стоит связываться с таким? Как поступить?
Подводные камни?

1 переадресация
2 посредник ищет клиентов, а продавец отправляет, ну а потом комиссия посреднику

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

1 переадресация
2 посредник ищет клиентов, а продавец отправляет, ну а потом комиссия посреднику

Так видится и мне, то что на поверхности. Тут нет криминала.
Вопрос задавался с несколько иной целью - может есть какие-то подводные камни.
Думаю вопрос можно закрыть.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Подобный развод известен и понятен

С переадресацией через Новую Почту?
Где все действующие лица как на ладони?
Или кто-то недочитал или одно из двух...

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

С переадресацией через Новую Почту?
Где все действующие лица как на ладони?
Или кто-то недочитал или одно из двух...

Вы о чем?
Я об этом:
http://blog.olx.ua/4837/idealnoe-prestuplenie-novaya-ulovka-moshennikov/

 

[letik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня пришло с номера:0637907599. Vitaemo Na vash nomer vipal priz avto "MAZDA 3". Info po tel+380637914904 ta na saiti:vidi-skay.simdif.com

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я об этом:
http://blog.olx.ua/4837/idealnoe-pre...a-moshennikov/

Ну и с какого бока тут переадресация Новой Почты?

 

[Гудзак]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Тут МВД собирается нас осчастливить:

http://censor.net.ua/news/351364/mv...ankovskih_kart_i_mobilnyh_nomerov_moshennikov

Актуальность БД вызывает сомнения...

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

давно пора

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Тут МВД собирается нас осчастливить:

А смысл? Если карта или мобильный проходят по делу,
то вероятность того, что они и дальше используются стремится к нулю...

 

[Гудзак]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А смысл?

Вопрос не ко мне. Полагаю, это всего-навсего т.н. ИКД (имитация кипучей деятельности).

 

[fono]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Только что звонил некто Андрей из какого-то МТСа , номер телефона 044 389-30-65, и предлагал супервыгодное предложение мобильного интернета для моего номера. Мне мобильный интернет как-то фиолетов, я отказался. Парень говорил не очень складно, «настоящая» техподдержка покрасивше шпарит. Вот думаю, не развод ли какой.

В яндексе какую-то ерунду про этот номер можно найти... мол, либо коллекторы, либо звонят и молчат в трубку, либо деньги со счёта потом пропадают