Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[cool]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

в маркете были сделки на 5-ти и даже 6-ти значные суммы по старому курсу

это когда 1 бут. шампанского стоила 1 000 000 карбованцев ?

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

не, это когда люди с ящиком карт дельты помогали выводить бабло с умирающего банка

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Нет, это когда человек 20 в маркете продавали переводные по 10 000 переводных кто в день (некоторые кооперативы пару раз за день выдавали и больше), кто в неделю, кто в месяц То была жара и по МТС и по КСу 2012-2013 год...
+ кто то ж это всё и покупал... часто и из маркета тоже
Там в маркете такие тяжеловесы есть скромные.
Так что ты cool - хоть и старый телефонист, но трубку видимо использовал только для разговоров

А по Дельте ровнёхонько год назад тоже несколько хороших ребят могли за день 2 по 50 000 из болота достать... кто-то меньшими суммами в 10-20 тонн, но я не гнушался даже от спасённой сковородки через тот же киевстар

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Нет, это когда человек 20 в маркете продавали переводные по 10 000 переводных кто в день (некоторые кооперативы пару раз за день выдавали и больше), кто в неделю, кто в месяц То была жара и по МТС и по КСу 2012-2013 год...
Там в маркете такие тяжеловесы есть скромные.
Так что ты cool - хоть и старый телефонист, но трубку видимо использовал только для разговоров

А по Дельте ровнёхонько год назад тоже несколько хороших ребят могли за день 2 по 50 000 из болота достать... кто-то меньшими суммами в 10-20 тонн, но я не гнушался даже от спасённой сковородки через тот же киевстар

Ох и умеете же вы вляпаться надеюсь оно того стоило...

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кстати, я то и маркет узнал благодаря "переводным" (и раньше самого форума) и наводке местного порядочного тяжеловеса
А потом оказалось тут пол ХФа, пол Сландо + есть оптовики, которых знал ещё до торговли в сети... Короче всё быстро закрутилось и срослось

пс а потом ещё "благодарю" Рэду я ещё сменил Юникредит на Дельту...
отскочил и при своих - тут реально спасибо Рэду за опыт

такой он полезный, нужный, познавательный и интересный РэдФорум

 

[ars]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

В последнее время часто на мой номер стали звонить всякие номера. Обычно ж не брал с незнакомых номеров, теперь надо.
Беру трубку, слышно пару щелчков и какие-то гудки. Потом подымают трубку всякие люди.

Это какой-то способ накрутки?

 

[Zetonik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

В последнее время часто на мой номер стали звонить всякие номера. Обычно ж не брал с незнакомых номеров, теперь надо.
Беру трубку, слышно пару щелчков и какие-то гудки. Потом подымают трубку всякие люди.

Это какой-то способ накрутки?

Про що говорять, чого хочуть?

 

[ars]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Zetonik, просто случайные люди поднимают трубку.
То есть номер звонит мне, потом, когда я поднимаю трубку - звонит на другой случайный номер, транслируя мне гудки (по типу конференции). И мы слышим друг друга.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ars, школьники криво настроили. Забыли "сброс" сделать.

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ars, всі дзвінки за рахунок третьої сторони. Якщо є час, спілкуйся з випадково набраними людьми

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ars, ты что на внешку на левые номера перезваниваешь имея набор симок в подписи?

 

[ars]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Слон, по роду деятельности приходится перезванивать.
В своё время, кстати, на практически девственный МТС часто были всякие звонки. Тоже с разных номеров/операторов. Потом в одночас прекратилось.

 

[andy_k]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Обычно не брал с незнакомых номеров, теперь надо.

Раньше не надо, теперь надо?

 

[Паук]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Бывает и такое.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ars, перезванивай строго с мтс на мтс, с кс на кс, с лайфа на лайф и не будут тебя коннектить в конференции.
Накрутка я вижу продолжается

 

[горіх]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Лет 10 моему номеру припейда кс, бывало что ошибались, наверно потому что у меня 444 в конце, но вчера впервые столкнулся с тем что в течении дня раз 6 звонок с незнакомого не скрытого номера (все разные) 067. Сначала 2 раза снял трубку потому что ждал звонка от стоматологии, но через пару секунд связь обрывалась.
Заподозрил что тут что-то не так, для контроля сделал пару исходящих и входящих, чтоб если кто посторонний захочет знать последние входящие - не знал их. На остальные 4 или 5 вызовов не отвечал.
Это я параноик, мошенники или нет?

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

для контроля сделал пару исходящих и входящих, чтоб если кто посторонний захочет знать последние входящие - не знал их.

контракт рулит.

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

На остальные 4 или 5 вызовов не отвечал.

И стоматолог так и не смог дозвониться до клиента...

 

[горіх]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

И стоматолог так и не смог дозвониться до клиента...

Я такого не говорил сам набрал клинику.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Заподозрил что тут что-то не так, для контроля сделал пару исходящих и входящих, чтоб если кто посторонний захочет знать последние входящие - не знал их. На остальные 4 или 5 вызовов не отвечал.

Для восстановления нужны исходящие звонки. Т.е. брать трубку можно, но перезванивать на левые номера не стоит.