Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

qwerty, Если покупать с переоформлением через МРЭО, предварительно сделав криминалистическую экспертизу, то машина будет на столько, на сколько нужно. А не на неделю-две

переоформление не даёт 100% гарантии что все будет хорошо и не будет проблем, даже новые машины ставят на учет с автосалона и то бывают проблемы

 

[letik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

В копилку номеров мошенников:
Пришла смс от: 0992384326 (099 238 43 26, 099 2384326).
"$ AVTO-DOR $
Na Vash' nomer vipal priz: avto ''CHEVROLET-CRUZE"inof po tel. 0731671807 (073 1671807, 073 167 18 07), 0668087358 (066 8087358, 066 808 73 58)
Vitaemo Vas!!! "

avto-dor.at.ua

Ко мне тоже сегодня пришло Na Vash' nomer vipal priz: avto "skoda fabia" inof po tel. 073 451 16 39 (063 814 55 35, 093 338 62 13) Saiti www.avtoaliyanstrans.com.ua

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Sergee Kh, придумай хоть один вариант возможного кидалова, если делать через МРЭО с экспертизой

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Dаmіеn, элементарно, дать на лапу эксперту

 

[Tabarik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сейчас экспертиза очень дорогая, но необязательная. Жадным есть место для маневра.

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Блефов, дать на лапу с какой целью? Чтобы он "не увидел" перебитые номера? Как человек, много лет работавший в этом бизнесе, скажу, что это практически невозможно. Эксперты идут на "левак" только за большие деньги и только тогда, когда его невозможно "взять на горячем". Чтобы у него была возможность сказать, что "я смотрел авто вчера и с ним было все хорошо" или " вчера мне показывали совершенно другую машину". А в присутствии покупателя, когда этот покупатель может тут же сделать повторную экспертизу у другого эксперта, на это никто, ни за какие деньги(в пределах разумного, чтобы это для жуликов имело смысл делать), не пойдет.
Так что покупать с полным переоформлением авто, с личным присутствием БЕЗОПАСНО. Независимо авто из Донбасса или из Жмеринки.
Безопасно с точки зрения, чтоб не впарили левое авто. А риск всегда остается, например втупую отобрать деньги еще до подписания документов.
Но "прописка" авто (с чего начался спор) тут не при чем.

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Sergee Kh, придумай хоть один вариант возможного кидалова, если делать через МРЭО с экспертизой

зачем придумывать? есть вполне конкретные факты когда после покупки авто в автосалоне и регистрации его оказывается что авто не было должным образом расторможено и на него накладывают арест и забирают у законного владельца

также после регистрации авто со вторичного рынка какие то детали могут позже всплыть и на авто будет наложен арест

Это Украина и такие факты реально были

 

[plebis]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Были, но я вам о них не скажу. Я пожалуй заявлю, с той же степенью авторитетности, что ни одного такого случая не было

 

[Паук]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сейчас экспертиза очень дорогая, но необязательная

Для АН или ВВ еще как обязательная, там при переоформлении мозги коовыряют по полной программе.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Так что покупать с полным переоформлением авто, с личным присутствием БЕЗОПАСНО.

Хм, а как насчет случаев, когда после продажи авто задним числом подается заявление на угон?

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

qwerty, Если покупать с переоформлением через МРЭО, предварительно сделав криминалистическую экспертизу, то машина будет на столько, на сколько нужно. А не на неделю-две

Человвек переоформлял машину в МРЕО, потом приехали забрали. Оказалась краденной. Человек потерял деньги и машину. Было правда уже давно. Не знаю как счас.

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Хм, а как насчет случаев, когда после продажи авто задним числом подается заявление на угон?

Это Ты начитался(наслушался) баек от гонцов машин из-за рубежа. Там действительно такое есть. Хозяин продает машину, как только машина доезжает в Украину, хозяин подает ее в угон с целью получения страховки.
В итоге имеет и деньги от продажи и страховку. Но это возможно опять-таки из-за того, что наши покупают там машины без оформления. Если бы официально покупали в Германии, то такая схема была бы невозможной. А так покупают у дельцов, которые изготавливают новые документы. А по старым (настоящим) она еще принадлежит немцу и он ее как будто и не продавал.
В Украине такая схема не прокатит.

Добавлено через 2 минуты

Человвек переоформлял машину в МРЕО, потом приехали забрали. Оказалась краденной. Человек потерял деньги и машину. Было правда уже давно. Не знаю как счас.

Это утверждение на уровне байки ..."Однажды, давным-давно...". Какие детали?

Добавлено через 4 минуты

..... оказывается что авто не было должным образом расторможено......

Может тормозные колодки подклинивают?))

Добавлено через 15 минут

также после регистрации авто со вторичного рынка какие то детали могут позже всплыть и на авто будет наложен арест

Это Украина и такие факты реально были

В момент переоформления в МРЭО, авто проверяется по всем базам - Угон, Арест, Документ. Эти базы доступны онлайн в МРЭО и если на момент оформления на нового владельца авто не было в базе, а потом "внезапно" появилось, то это уже не проблемы покупателя. Да я и не встречал таких случаев. Было что работник МРЭО не проверил по базам (а авто было в угоне реально), но потом он бегал как ужаленный и был готов возместить со своего кармана стоимость авто ( та машина стоила 7000 уе). Но тогда это того стоило, чтоб стать рядовым сотрудником МРЭО, нужно было отлистать 50 000уе наверх и так глупо вылететь из-за 7000?
Была раньше одна лазейка (не знаю как сейчас). Проверялось в МРЭО все, кроме действительности доверенности. И с левой доверенностью можно было снять с учета, тут же продать в комиссионном (там тоже не проверялось) и в этот же день поставить на учет уже на нового хозяина. Я всегда на всякий случай звонил нотариусу и он мне пробивал доверенность по реестру.

Добавлено через 20 минут

Для АН или ВВ еще как обязательная, там при переоформлении мозги коовыряют по полной программе.

Неправда. Закон не выделяет АН и ВВ среди прочих.
Я сам лично в ноябре 2014 оформлял такую машину для знакомого без экспертизы в МРЭО на Братиславской.

Добавлено через 31 минуту

зачем придумывать? есть вполне конкретные факты когда после покупки авто в автосалоне и регистрации его оказывается что авто не было должным образом растораможено и на него накладывают арест и забирают у законного владельца

При регистрации нового авто, произведенного не в Украине, одним из документов для постановки на учет является ГТД (Государственная таможенная декларация) с мокрой печатью таможни. Мало того, она должна быть в соответствующей базе (во избежание "левака").
Каким таким "не должным образом" может быть, если вот он документ, подтверждающий, что "должным"?

 

[Паук]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

В момент переоформления в МРЭО, авто проверяется по всем базам - Угон, Арест, Документ. Эти базы доступны онлайн в МРЭО

При регистрации нового авто, произведенного не в Украине, одним из документов для постановки на учет является ГТД (Государственная таможенная декларация) с мокрой печатью таможни. Мало того, она должна быть в соответствующей базе (во
избежание "левака").

Кстати да, я когда мот с салона ставил на учет, на руках у меня была копия ГТД'шки с мокрой печатью продавана, так ее еще и в базе проверяли и распечатывали отдельно.

Неправда. Закон не выделяет АН и ВВ среди прочих.

Закон может и не выделяет, а какие-то внутренние инструкции...

Спойлер

Год назад при покупке с номерами АН даже ускоритель в мрэо на Туполева ничего не мог сделать, все бумаги собирались 3 часа, и машине разве что в выхлопную не заглядывали эксперты
И от знакомых слышал, что в нашем мрэо ситуация аналогичная

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кстати да, я когда мот с салона ставил на учет, на руках у меня была копия ГТД'шки с мокрой печатью продавана...

Это ты, значит, давно ставил. Еще пару лет назад стало обязательно с мокрой печатью не продавца, а ТАМОЖНИ

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Это утверждение на уровне байки ..."Однажды, давным-давно...". Какие детали?

Это утверждение на уровне правды, ибо произошло со знакомым.

 

[Dаmіеn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вик Влад, и снова ты без деталей дела...
Много лет назад были возможны случаи, что гражданин купил машину, ему в МРЭО выдали документы на его имя, а потом машину арестовали. Ибо сразу после оформления ему давали ВРЕМЕННЫЙ техпаспорт и шла проверка по таким параметрам:
1. Стояла ли действительно машина на учете там, где написано было в предыдущем техпаспорте
2. Действительно ли она растаможена как положено и не поддельный ли вообще документ с таможни
3. Не наложен ли арест какой-либо организацией
Ибо раньше не было в МРЭО доступных баз, чтобы это сразу проверить. И действительно, если за время проверки выяснилось, что где-то что-то не так, то машину могли отобрать(но тут можно было судиться о признании покупателя добросовестным и возврата).Но уже несколько лет как это все заработало и сейчас все проверяется в момент постановки на учет, не нужно никуда посылать письменные запросы, сразу выдается ПОСТОЯННЫЙ техпаспорт. А когда постоянный на руках, то уже ничего не отберут.
Оформляйте через МРЭО, как положено, со всеми проверками и не волнуйтесь, что машина с Донбасса))

 

[metiz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Получил такое смс,не пойму чего хотят. Чтобы прикинулся чайником и перезвонил на указанный номер?

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня звонили мне, типа купить шото хотят, номер в гугле легко пробился

мошенники на досках объявлений (OLX), звонят с тел номеров: +380362454801 и 0567674931 !. С первого номера 380362454801 звонивший представился - покупателем, спросил номер счета и ФИО приват карточки , якобы для оплаты, затем перезвонили со второго номера 0567674931 и представились работником Приватбанка, начали просить предоставить дополнительную информацию по карточке, в связи с тем, что якобы не проходит платеж от юр.лица, когда я предложил засунуть вопросы и уточнения глубоко в задний проход, "работник банка" поняв, что погорел, перешёл на ненормативную лексику и бросил трубку. Будьте осторожны !

Добавлено через 57 секунд
+380362454801 , 0362454801 , (036) 2454801

 

[BigMan.]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сегодня звонили мне, типа купить шото хотят, номер в гугле легко пробился

мошенники на досках объявлений (OLX), звонят с тел номеров: +380362454801 и 0567674931 !. С первого номера 380362454801 звонивший представился - покупателем, спросил номер счета и ФИО приват карточки , якобы для оплаты, затем перезвонили со второго номера 0567674931 и представились работником Приватбанка, начали просить предоставить дополнительную информацию по карточке, в связи с тем, что якобы не проходит платеж от юр.лица, когда я предложил засунуть вопросы и уточнения глубоко в задний проход, "работник банка" поняв, что погорел, перешёл на ненормативную лексику и бросил трубку. Будьте осторожны !

Добавлено через 57 секунд
+380362454801 , 0362454801 , (036) 2454801

Почему не дать им левые данные?
Пусть скубутся.
Свв? пожалуйста! Как не проходит? Я без очков, цифры потерлись, наберите позже. Да! денег на карте много, много. Волнуюсь я очень.
А если еще и капает за входящие

Да звонки записать на диктофон.
У сб привата будет больше инфы.

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Почему не дать им левые данные?
Пусть скубутся

Так не получишь морального удовлетворения от перехода "работника банка" на ненормативную лексику. Одно дело он всё ещё надеется тебя развести и поэтому вежлив, другое дело вдруг понял что не на того попал. Если ты преследуешь мелочную цель заработать на входящих это уже другое дело.
Чем внезапней наступит осознание что не на того попал тем резче будет переход на ненормативную лексику. Если же в процессе разговора "банкир" уже давно стал догадываться что что-то не так, то может быть вежлив до конца разговора.