Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

В Одессе к одной бабушке пришел "работник банка" домой и предложил поменять старые купюры на новые пятисотгривневые. Бабулька отдала 27000, большая часть которых заработал внук, проживающий с бабусей.
Как бы глупо не звучал развод - подумайте, а все ли ваши родственники дома в сознании, не отдадут ли они деньги? Дети и старик в зоне риска.
Эхехех ж.

Женщина получила 29 тысяч гривен фальшивыми купюрами

78-летней жиьельнице Ивано-Франковска в одном из местных отделений "Ощадбанка" выдали выдали 29 тысяч гривен фальшивыми купюрами. Об этом пишет сайт 0342.ua.


После смерти мужа женщина пошла в отделение "Ощадбанка" на улице Мазепы, чтобы получить средства - посмертную выплату 6-ти пенсий. Ей выдали 29355 гривен. Из них 29 тысяч гривен купюрами номиналом по 500 гривен оказались фальшивыми. А 355 гривен - настоящими.


"Кассир перечислила деньги на аппарате и вручную, после чего выдала их бабушке. Поскольку позади была длинная очередь, бабушка не стала перечислять их еще раз у кассы, ведь боялась, что кто-то может заметить большую сумму и ограбить ее по дороге домой. В квартире она, все-таки, перечислила деньги, но не заметила подделку. Говорит: думала, что это такие новые жесткие купюры. Положила их в шухляду и все. Неделей позже ей понадобились деньги, чтобы оплатить коммуналку. Она вспомнила о полученной выплате и взяла оттуда тысячу гривен. Уже в кассе на почте, куда она пошла платить за коммунальные услуги, ей сказали: деньги - фальшивые. Тогда мы вызвали полицию и написали заявление", - рассказывает родственница Елена.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ольге Заваде выдали пенсию сувенирами


Бабушка была постоянной клиенткой банка. Всегда контактировала с одной из работниц, которой доверяла. Именно эта женщина перед тем, как пенсионерка должна была получить выплату, оформляла ей карточку для выплат.


В банке заявлением возмущены и от всего открещиваются. Мол, пенсионерка все придумала и сувенирные деньги получила от кого-то другого.


В полиции Ивано-Франковска по данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество.

Находчивые мошенники обвели вокруг пальца жителя области

По информации правоохранителей, вчера, 13 июля, в Энергодарское отделение полиции обратился 64-летний житель с. Ивановка, который стал жертвой мошенника. Около 10:30 на мобильный телефон заявителя позвонил неизвестный и назвался представителем одного из коммерческих банков. Собеседник рассказал, что ему, как клиенту банка был начислен бонус в сумме 403 грн. Также незнакомец продиктовал номера его банковских карт и спросил, какой на них остаток денег. Для того чтобы получить деньги якобы необходимо подтвердить перевод, а именно назвать конфиденциальный код с смс-сообщения. Потерпевший, не колеблясь выполнил требования афериста сообщив конфиденциальную информацию. В дальнейшем он узнал, что с его банковских карточек были сняты деньги в сумме около 15000 грн. Поиски злоумышленника продолжаются.

 

[Янус]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Женщина получила 29 тысяч гривен фальшивыми купюрами

Это какая-то желтуха скорее всего

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Это какая-то желтуха скорее всего

самое интересное с 2-30

 

[Янус]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

utwer, бабушке гдет бабки поменяли, в банке дали нормальные деньги.
Вон та сумка с деньгами на улице нашлась не случайно ж. Бабульку от кассы вели.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Классика - "шел себе, шел - и "случайно" нашел сумку с деньгами" - после этого начинается "многоходовочный" спектакль в ролях, с различными действующими лицами и вариантами развития событиий. Бабка 100% не договаривает много чего.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Янус, да я не против - поэтому и написал "самое интересное с 2-30", просто технично развели - как раз в тему

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Поскольку позади была длинная очередь, бабушка не стала перечислять их еще раз у кассы

В квартире она, все-таки, перечислила деньги

дурналисты такие журнашлюхи... ПЕРЕЧИСЛЯТЬ не стала, а потом дома она их ПЕРЕЧИСЛИЛА. По вебмани шоле? КУДА она их перечислила? В фонд развития лыжного спорта Африки?

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

ПотапаПапа, может со смартфона по Приват24? Ах, да, совсем забыл - у недо-банков же нет таких удобных плюх..

 

[LazyRock]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

может со смартфона

вот именно, статью набирали на смартфоне.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

если есть возможность - лучше ехать смотреть в живую или послать гонца в том городе где этот мотоблок стоит.

Зря потраченое время. Реальные такие предложения расходятся "межлу своими". Что вынесено в мусорку-олх 99,9% развод

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

если есть возможность - лучше ехать смотреть в живую или послать гонца в том городе где этот мотоблок стоит.

там бывает они называют адрес, приезжай смотри и т.п.

приезжаеш, типа на месте, они говорят подождите и не берут с этого номера

звониш с другого, а там типа щас и ...

 

[aurowl]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

там бывает они называют адрес, приезжай смотри и т.п.

приезжаеш, типа на месте, они говорят подождите и не берут с этого номера

звониш с другого, а там типа щас и ...

покупал уже?

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

покупал уже?

Я так не раз "покупал".. Теперь назначаю "нейтральное" место встречи, исключительно удобное мне по пути, чтобы если потерять, то максимум 30 мин времени, убедиашись что это таки поц.

 

[aurowl]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Maxxx, если не ошибаюсь ход обсуждения был о мотоблоке

назначаю "нейтральное" место встречи

они на мотоблоке в то назначенное место подъехать должны?

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

aurowl, я про более "мобильный" товар, по нему кидосов и разводов не меньше.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

новая ниша для мошенников не за горами

 

[Crow]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

кстати пошту похоже развели как-то, пока не понял как. Отправляя телефон, теперь надо его включить и набрать *#06#, имей считывается с экрана. На вопрос - почему не с внутренней стороны - ответили, мол этикетку можно переклеить.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

кстати пошту похоже развели как-то, пока не понял как. Отправляя телефон, теперь надо его включить и набрать *#06#, имей считывается с экрана. На вопрос - почему не с внутренней стороны - ответили, мол этикетку можно переклеить.

Да так уже давно. Но не во всех отделениях.

 

[Don_Andrey]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Но не во всех отделениях.

На нашем полусельском отделении отдают посылку на любой паспорт/права, если скажешь последние цифры ТТН. Адресная доставка вообще документы не проверяет.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши

Я если отправляю уже оплаченный телефон - пишу "запчасти", и ни у кого в НП вопросов не возникает.
Другое дело если это наложка.