Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[golova]

Пришло SMS с телефона 0919412971, в котором говорится, что моя ощадовская карточка заблокирована, обращайтесь в службу поддержки по тел 0995114166.
Позвонил. Сразу просят сказать номер карты. После того, как понимают, что ты им этого не скажут тупо бросают трубку.
Будьте бдительны

 

[Priser]

Проходимцы использовали свыше 12 тыс. сим-карт мобильных операторов и разместили в интернете 67 фейковых "автосайтов".

Неужели так много людей ведутся на эти автовыигрыши, что имеет смысл открывать 67 сайтов и содержать 12 тыс. сим-карт?

 

[golova]

В моем случае я отчетливо слышал фон работы целого колл-центра. Много людей ведется. много...

 

[Фродо]

Пришло SMS с телефона 0919412971, в котором говорится, что моя ощадовская карточка заблокирована, обращайтесь в службу поддержки по тел 0995114166.

А у вас есть карта ощада?

 

[AlexDVS]

Ведутся и еще как. У меня знакомая, сотрудник некоторых органов, очень мило побеседовала с "службой безопасности Привата". На 10т.грн. А что говорить о простых людях?

 

[горіх]

А мы еще хотим качественной работы органов. Да их разводят как малолеток.

 

[aurowl]

opex,

знакомая, сотрудник некоторых органов

Не обязательно сбу ведь, и органы местного самоуправления вполне подходят под эту загадочную фразу.

 

[drmz]

сотрудник некоторых органов, очень мило побеседовала с "службой безопасности Привата". На 10т.грн. А что говорить о простых людях?

у них ценятся исполнительные, а не последователи Ж. Фреско. К тому же "корона" нафантазированной неприкасаемости ослепляет.

 

[Tsa]

В п'ятницю телефонувало тіло, та дуже хотіло ір-телефонію з можливістю підміни номеру. Таки байки розповідав навіщо йому це.

 

[nordik]

Так не все ж могут правильно реагировать на аферистов на то и расчет

 

[татаринн]

По объяви на олх, лот 2500 Грн, позвонил человек, спустя три минуты после размещения, довольно быстро согласился взять, хочет перевести 1000 Грн задатка, далее я ему высылаю налодкой новой почтой с оплатой 1500 Грн. Говорит что переводить будет с корпоративного счёта Ощадбанка, поэтому просит карту Ощадбанка тоже, ибо на приват будет идти три банковских дня. Кто сталкивался, в чем развод? Номер телефона и ФИО по интернету не бьются.

 

[Кочевник]

Зараз на карти Ощада якесь полювання.
Хто підкаже, яким чином з них бабло крадуть?

 

[Orion]

Говорит что переводить будет с корпоративного счёта Ощадбанка, поэтому просит карту Ощадбанка тоже, ибо на приват будет идти три банковских дня. Кто сталкивался, в чем развод? Номер телефона и ФИО по интернету не бьются.

Почитай тему, что-то было по разводу насчет корпоративных платежей

 

[Volodyмyr]

корпоративного

Потім дзвонить менеджер банку "вам переказ з корпоративного рахунку, але ми не можемо перевести, потрібно підтвердити" смс код і т.д.

 

[Dfg]

По объяви на олх, лот 2500 Грн, позвонил человек, спустя три минуты после размещения, довольно быстро согласился взять, хочет перевести 1000 Грн задатка, далее я ему высылаю налодкой новой почтой с оплатой 1500 Грн. Говорит что переводить будет с корпоративного счёта Ощадбанка, поэтому просит карту Ощадбанка тоже, ибо на приват будет идти три банковских дня. Кто сталкивался, в чем развод? Номер телефона и ФИО по интернету не бьются.

Обговорювався і цей прикол в даній темі.
Аферист на тому ж ОЛХ дає оголошення, що, наприклад, продає самсунг с5 терміново за 1000 грн, для оплати підставляє твої реквізити. Відповідно людина оплачує ТОБІ 1000 грн, і чекає на свій самсунг. Так як його не буде, людина пише в правоохоронні органи на тебе заяву, бо має твої банківські реквізити.
А аферист просто бере твій товар на 1000 грн дешевше.

 

[DVP]

А аферист просто бере твій товар на 1000 грн дешевше.

Как он берет мой товар если продает ОН, а я не продаю ничего, и оплачивает какойто покупатель на мои реквизиты?

 

[Qwertивый]

Как он берет мой товар если продает ОН, а я не продаю ничего, и оплачивает какойто покупатель на мои реквизиты?

Ты не продаешь, ты не покупатель.. А! ты тот самый третий, кто и мутит эту схему, правильно?

 

[DVP]

Ты не продаешь, ты не покупатель.. А! ты тот самый третий, кто и мутит эту схему, правильно?

Неправильно, я покупаю, у кого то, так как тот покупатель мошенник узнает мои реквизиты что бы мне что то оплатить за то что у меня допустим нет объявлений на продажу.. если с ним я ним не имел? Кароче, только наложка и нет проблем.

 

[Qwertивый]

А если ты покупаешь - то почему тебе кто-то должен переводить деньги?

 

[DVP]

А если ты покупаешь - то почему тебе кто-то должен переводить деньги?

Я покупаю предварительно списавшись с человеком и он мне отправляет наложкой. А в теме написано что мошенник указывает мои реквизиты (непонятно откуда взятые) и тот другой покупатель чего то непонятного мне переводит деньги. (хотя я ничего не продаю)


"підставляє твої реквізити. Відповідно людина оплачує ТОБІ 1000 грн, і чекає на свій самсунг. Так як його не буде, людина пише в правоохоронні органи на тебе заяву, бо має твої банківські реквізити.
А аферист просто бере твій товар на 1000 грн дешевше."