Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Diodekiler]

Звонили з 0567335045 з привата на слідуючий день після звернення в приват . Намагались вивідати приватні дані - не назвав . Погугливши номер ,думаю ,що шахраї .

 

[Alex]

Так як його не буде, людина пише в правоохоронні органи на тебе заяву, бо має твої банківські реквізити

Забудьте про правоохоронни органы и Олх - они посылают, никто этой прорвой не занимается.
Проверено лично.

 

[Вик Влад]

Иногда социологический опрос - это просто социологический опрос.. Особенно когда звонят с контрактного прямого номера г.Киева..

Возможно, но как то странно выглядит, задав кучу вопросов на середине соцопроса отказываться от дальнейшего опрашивания. Что касается номера не думаю что это проблема, если речь идет на суммы. К тому же я не смотрел, может это номер ит.
Ну так или иначе проехали. Просто интересно чего ждать от мошенников в этом направлении.

 

[Vitalik]

К тому же я не смотрел, может это номер ит.

Не, не ИТ.

 

[Alex]

Кому интересно - ответ из отделения полиции на заявление о разводе на Олхе:

 

[aurowl]

Alex, а развод на сколько денег? там ведь есть градация сумм.

 

[BaDa]

Alex, а развод на сколько денег? там ведь есть градация сумм.

Раз цивильно-правови - то и градация ясна

 

[aurowl]

BaDa, да, это логика, мне интересно сейчас какие деньги за деньги не считаются.

 

[BaDa]

BaDa, да, это логика, мне интересно сейчас какие деньги за деньги не считаются.

0.2 минимума

 

[aurowl]

Значит до 640 грн предоплату не вносить, если просят 100 грн за страховку от "не придете за посылкой" то вносить 650 грн, тогда подпадет под ук.

 

[Alex]

aurowl, у меня - 606 грн.

 

[tkach-oleg]

aurowl, у меня - 606 грн.

Тоже было, сумма 540

 

[Qwertивый]

Звонили з 0567335045

Це Приват.

 

[Fur]

Возможно, но как то странно выглядит, задав кучу вопросов на середине соцопроса отказываться от дальнейшего опрашивания.

стандартная ситуация в опросах на сайте типа platniyopros, можно не подойти по параметрам, тогда на сайте программа пишет "извините, вы не подошли".

 

[горіх]

Да, бывает такое. Ты говоришь я мужчина 30 лет из Парижа, а их обзору интересны женщины за 50 из Вапнярки, они изучают рынок семян капусты

 

[Горецкий]

Кіберполіція розкрила діяльність мережі фейкових інтернет-магазинів

Департамент кіберполіції в місті Києві спільно з прокуратурою викрили діяльність шахраїв, які шляхом створення фейкових інтернет-магазинів заволодівали коштами ошуканих громадян.

Про це йдеться в повідомленні відомства на офіційній сторінці Facebook департаменту.

Так, слідство встановило, що, починаючи з 2013 року, в країні велася діяльність наступних інтернет-магазинів: konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua, які насправді пропонували неіснуючий товар. Шахраї забезпечили магазинам широку рекламу і популяризацію в мережі, щоб залучити якомога більше громадян для свого збагачення.

Для діяльності інтернет-магазинів були створені і зареєстровані також фіктивні підприємства ТОВ “Технопарк-центр”, ТОВ “ЛТД-ПРОДУКТ”, ФОП “Хмеленко О.О.”, ФОП “Козінцов О.С.” та інші, на які оформлялися банківські рахунки і картки. “Отримавши кредитні картки і контроль над рахунками фіктивних підприємств, зловмисники робили дії по заволодінню коштами довірливих громадян”, – повідомляють в кіберполіції.

Для більшої достовірності діяльності шахраї також створювали кол-центри магазинів, за допомогою яких здійснювалася зворотний зв’язок із замовниками товарів. “Оператори “кол-центру” за допомогою послуг інтернет-телефонії, перебуваючи за місцем проживання на території України, зв’язувалися і спілкувалися з замовниками фіктивних інтернет-магазинів, створюючи враження реального кол-центру, приймали замовлення на неіснуючий товар”, – наголошується в повідомленні. Грошові кошти, перераховані обдуреними покупцями, шахраї переводили в готівку в банкоматах Києва.

 

[drmz]

Значит до 640 грн предоплату не вносить, если просят 100 грн за страховку от "не придете за посылкой" то вносить 650 грн, тогда подпадет под ук.

для УК нужно чтоб ущерб был больше мин ЗП. Для посадки по УК.

0.2 минимума

для кражи?

 

[СЛон]

0.2 минимума

ты о чём?
судя по цифре 640 грн
имел ввиду 20% от минимальной зарплаты или какого минимума?

если так, то в прошлом году эта цифра была раза в 2 меньше...
так почему динамят заявы людей прошлогодние с суммами под 600 грн ?

 

[BaDa]

ты о чём?

судя по цифре 640 грн

имел ввиду 20% от минимальной зарплаты или какого минимума?



если так, то в прошлом году эта цифра была раза в 2 меньше...

так почему динамят заявы людей прошлогодние с суммами под 600 грн ?

Я о том - какие "деньги не деньги". За что только "пожурят" и айайай выписать могут.

Динамят потому, что возиться с подобным не хотят.
Погугли - как правильно подавать заяву, что бы ее зарегистрировали и распределили, а не отписались, что состава не видим.

 

[mega-fun]

сегодня пришло смс от якобы ощадбанка. Пришло с номера 0918002082. Контактным номером указан прямой киевский номер интертелекома (044)2226391. Номер подключен у диллера "Вай Фай клуб" в Тернопольской области, Борщевский район.
Позвонил туда, сказал что очень переживаю по поводу блокировки карты , сначала спросило тело приходят ли мне смс о движениях по счету , сказал что нет, тело аж оживилось, потом сказало сказать номер карты , ну я с головы взял номер , сразу сказали что я их обманываю и положили трубку. Клиентом ощада никогда не был.Номер интера скорее всего сделан диллером на левый паспорт.