Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[DVP]

Тоже приходило смс с номера 0918002098 типа ваша банкивська карта заблокована ОшадБанк Инфо 0442226516. Выпытывают данные карты мошенники. Карт ощада нет и небыло.

 

[Kritik]

Позвонил туд

На 091 или 044? Если на 091 - а не рассматривался вариант, что 044 указали также, как и ты номер карты - "с головы"?

 

[mega-fun]

Kritik, звонил на 044. Представились сотрудником ощадбанка.

 

[DSone]

Представились сотрудником ощадбанка.

Нужно было позвонить в ощадбанк и спросить если у них такой сотрудник (Ф.И.О) А дальше на своё усмотрение забить/писать отзыв в интернет/полиция.

 

[DVP]

Я все эти дозвоны и см передаю. на https://www.cybercrime.gov.ua/ нечего уродам разводилам этим заниматься

 

[mega-fun]

DSone, зачем ? Неужели по задаваемым вопросам нельзя определить банк это либо нет ??

 

[DSone]

Неужели по задаваемым вопросам нельзя определить банк это либо нет ??

Если определил, нужно наказть. Пусть сим карту заблакируют, пойдёт покупать новую вор.

 

[Горецкий]

сегодня пришло смс от якобы ощадбанка. Пришло с номера 0918002082. Контактным номером указан прямой киевский номер интертелекома (044)2226391.

Тоже прислали смс с номера +380919834078:

Ощадбанк. Увага! Ваша карта тимчасово заблокована. Деталі: +380442212519, +380661192892, +380661192873

Кстати гугл говорит, что по номеру +380442212519 в прошлом году тойоту кемри выигрывали, а теперь вот уже Ощадбанк

 

[BigMan.]

Добавлено через 51 секунду

Я все эти дозвоны и см передаю. на https://www.cybercrime.gov.ua/ нечего уродам разводилам этим заниматься

Результат есть?

 

[Андрюх@dp.ua]

Не могу понять, почему именно Ощад?!? Клиентов Привата же в разы больше.

 

[AlexDVS]

Не могу понять, почему именно Ощад?!? Клиентов Привата же в разы больше.

Очень много пенсионеров получают пенсии через Ощад. Я думаю, что "целевая аудитория" именно они.

 

[Black_Shef]

Пришло такое СМС

Спойлер

Шановні клієнти! Співробітники Банку ніколи не телефонують своїм клієнтам з метою уточнення реквізитів платіжної картки або паролів доступу до WEB/ Mobile-банкінгу. Номери телефонів для дзвінків клієнтам: 38(044) 363-01-33, 38(044) 364-21-21

 

[mega-fun]

Black_Shef,а клиентом какого банка являетесь ?

 

[Tsa]

mega-fun, по номерах в СМС схоже на Ощад.

 

[yahoo]

mega-fun, Tsa, Смс от Ощадбанка

 

[Alex]

Я все эти дозвоны и см передаю. на https://www.cybercrime.gov.ua/ нечего уродам разводилам этим заниматься

Им пофиг твои передачи.
Поверь
Пока не будет номера дела, которое заводит райотдел, киберкрайм ничего не делает.
Так что это ты делаешь чисто для самоуспокоения

 

[DVP]

Им пофиг твои передачи.
Поверь
Пока не будет номера дела, которое заводит райотдел, киберкрайм ничего не делает.
Так что это ты делаешь чисто для самоуспокоения

Вот это и плохо что б с мошенниками что то сделали нужно много телодвижений сделать райотдел, дело, заявы...
Нет бы что бы все упростить, отправил туда данные мошенников номера с которых звонили, писали, и они уже пусть разбираются. А так врядли кто из-за 1 смс-ки про развод не станет влазить в эту бюрократию.

 

[Sergee Kh]

Мне на прошлой недели звонил "короткий соц. опрос", ага.
Задали 3 вопроса:
1. Есть ли мне полных 18 лет? (ДА)
2. Есть ли у меня водительские права? (НЕТ)
3. Живу ли я в Харькове? (ДА)

И шо Вы думаете? На следующий день (другой чел, другой номер) звонят сделать предложение, от которого я не смогу отказаться - "пройти обучение в школе вождения по специальной цене".

мне тоже звонили, тока я ниче не сказал
просто и банально послал

 

[Alex]

DVP, я - только за.
Но это твердлолобая система.
Все оседает в следственных отделах, а те работают за бабло, но только за бабло от тех, кого из задержанных отпускают

 

[Black_Shef]

Black_Shef,а клиентом какого банка являетесь ?

В Ощаде есть зарплатная карта