Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

В ментовку заложили? Нет? Значит НЕ разобрались.

А где состав преступления? Кого-то тут уже кинули?

 

[AlexDVS]

А где состав преступления? Кого-то тут уже кинули?

И обязательно нужен пострадавший

 

[MxmBls]

Желательно в виде трупа!

 

[Malky]

А где состав преступления? Кого-то тут уже кинули?

Подделка документов и, как следствие, вероятно, незаконная предпринимательская деятельность?

 

[Maxxx]

Malky, пока они этот документ нигде официально не предъявили - это не подделка, а просто картинка. Не порнографическая? Значит, закон не нарушает. Если я на своем сайте выложу отсканированные 100$ - меня сразу можно брать как фальшивомонетчика? Менты за реальные "мелочные" дела не берутся, например краденные телефоны, выставленные хаты, а тут сайт, от которого нет потерпевших даже, предлагаете "сдавать ментам"? "Ну прям як вчора народилися.." Вот когда вас убьют кинут - тогда приходите. И то, во втором случае, как показывает практика - практически никаких шансов.

 

[AleksKyiv]

Картка "Ощадбанку"(якої в мене ніколи не було) заблокована. Баланс 0.00UAH. Інфо-центр +380665198835, +380668443114 або http://online.oschadbank.ua. Відправник +380919628428

 

[allaliu]

Картка "Ощадбанку"(якої в мене ніколи не було) заблокована. Баланс 0.00UAH. Інфо-центр +380665198835, +380668443114 або http://online.oschadbank.ua. Відправник +380919628428

Уже, наверное, нет смысла писать о "заблокированных" картах Ощада. Телефоны мошенников никто не отслеживает, они меняют их как перчатки. В общем, развод устарел.

 

[Kritik]

Стоит писать все телефоны - я пару раз показывал людям, которые упорно не верили, что их разводят, что звонившие телефоны "светятся", как мошеннические.

 

[allaliu]

Стоит писать все телефоны - я пару раз показывал людям, которые упорно не верили, что их разводят, что звонившие телефоны "светятся", как мошеннические.

Можно и номера не показывать. Если не верят, то пусть погуглят, правильно сформулировав запрос.

 

[fono]

Проверка номеров телефонов и банковских карт в киберполиции:
https://www.cybercrime.gov.ua/pereviriti-informatsiyu

 

[Vitalik]

Проверка номеров телефонов и банковских карт в киберполиции:
https://www.cybercrime.gov.ua/pereviriti-informatsiyu

Проверил пару выборочных номеров с последних страниц: "Інформація відсутня". Не сложно догадаться почему. Ну и очевидно, почему они должны находиться как минимум по поисковым системам.

 

[yahoo]

Киевстар'овская робобаба (с 380672359357) интересуется насколько я готов рекомендовать lifecell своим друзьям и знакомым (от 1 до 10). Прозвон был на свежеактивированную Жару

 

[Андрюх@dp.ua]

Вот и моя карта заблокирована

Спойлер

 

[Квазар]

Только что звонили с СБО (служба безопасности ощада) 094 640 40 73
Потроллить у меня не хватило времени и места для разговора. Какая sooqa сливает номера? Или тупой брутфорс?
По сайту киберполиции числится http://prntscr.com/g76zdv

 

[Crimea]

Вот и моя карта заблокирована

Ну так же спешили "заблокировать", что даже не позаботились об орфографических ошибках [ razblokyvanya, zvernicya, goryaHCya]. Как же это читается?

 

[GreyCat]

Как же это читается?

2 варианта:
1. Бегло и сквозь зубы "да пошли вы все со своими блокировками"
2. Срочно звонить по указанным телефонам СБ. Есть и такие, иначе умер бы разводняк сам по себе.

 

[fono]

Жульё с +380919926021:

"OSCHADBANK"
Vashu kartku Zablokovano.
Dzvinki na info-centr:
+38(050)869-58-52
+38(095)044-32-45
www online oschanbank ua

 

[Arbitr]

В копилку мошенников:
+380919877169
+380508746774
+380508722693

 

[PRADA]

А что даёт опубликование номеров мошенников здесь?
Ввёл в гугле +380508722693, например, из последнего сообщения. Никакой информации.
Смысл?

Если хочется предупредить других людей, лучше добавить информацию по номерам на специальных сайтах, которые предлагает гугл.

 

[Kritik]

PRADA, эти номера не проиндексированы еще. А вот номер из поста fono - уже проиндексирован . И сразу видно, что жулики.

Проверил остальные номера на странице - все индексируется. Не все на первом месте, но на первой странице. А вот номера с вложенных картинок, как у Андрюх@dp.ua - ессно, нет.