Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Goodok]

Не знаю, сюда это или в тему Юмор, но вот видео с рекомендацией от СММщика ПБ, что делать с мошенныками
https://twitter.com/privatbankua/status/895992459112722432

 

[BaDa]

Еще не проиндексировал гугль. Вот сообщение чуть выше

Спойлер

 

[BigMan.]

В копилку мошенников:

"OschadBank" VASHA KARTKA ZABLOKOVANA.
Dzvinki na info-centr "OschadBank" za nomerom
+380919076566 (091 9076566)
abo na www.oschadbank.ua

+38 044-223-36-57 (0442233657)

 

[JCole]

На номер жены (орфография сохранена):
Vash rahunok v oshadbanku zablokovano pislya pidozrilykh operatsiy! Terminovo zvernitsya po telefonu: 0944400917; 0946206795; 0946206783; 0946206714.
Отправитель: MS
Центр службы: 0442379984

Плюс - не совсем в копилку, ибо номер уже засвечен в нете - на мой второй номер, не засвеченный вообще нигде, неделю назад с номера 0442213240 звонила "СБ Ощадбанка". К огромному сожалению, как раз был колоссально занят по работе, давно хотел потроллить.

 

[ПотапаПапа]

К огромному сожалению, как раз был колоссально занят по работе, давно хотел потроллить.

Ну так попросил бы перезвонить позже! Сказал бы шо сходишь за карточкой домой и потом продиктуешь им СВВ-код и усё шо нужно для разблокировки денех!

 

[Olexa]

Ну так попросил бы перезвонить позже! Сказал бы шо сходишь за карточкой домой и потом продиктуешь им СВВ-код и усё шо нужно для разблокировки денех!

Вернемтесь к вопросу о диаметре арматуры. Да.

Добавлено через 5 минут
Ща зацитирую одного знакомца, если позволите.
Мастак шутить, знаете ли...

Только что пришло СМС.

Я вам скажу: для актера дубляжа нет ничего благодатнее, чем вот эти звонки от службы охраны банка: "мы не спрашиваем ни ваших паспортных данных, ни идентификационного кода! Только номер карточки и три цифры на обороте".
Я, например, ставлю себе задачу: продержаться 20 минут.

Чаще всего я изображаю пенсионера, скажем, Михаила Исаковича. Пока ищу карточку, рассказываю, что дети в Израиле, а я не поехал: я там никого не знаю, там же кругом каждый день одни евреи.

Потом диктую номер: пятьсот восемьдесят пять миллионов... нет... щас, погодите, я посчитаю, сколько знаков. Ошибаюсь, начинаю сначала.

Они всё внимательно слушают, не подгоняют.

Потом говорю: "Подождите, тут кошка пришла. Муся! Зачем ты насрала в ванной?".

 

[ПотапаПапа]

Olexa, дорогой камрад! такие вещи надоть записывать в аудиофайл и выкладывать для апсчественности!!! Ну будьте ж люди - нам же тоже поржать охота!

 

[Olexa]

Olexa, дорогой камрад! такие вещи надоть записывать в аудиофайл и выкладывать для апсчественности!!! Ну будьте ж люди - нам же тоже поржать охота!

Не могу влиять непосредственно, но пожеланье передам ))
А вообще автор тут: https://www.facebook.com/andrew.alexin

П.С. Нет, я не идиот.
Куда делся интерфейс для вставки линков -- ХЗ.
Прошу считать меня лохом.

 

[allaliu]

Olexa, дорогой камрад! такие вещи надоть записывать в аудиофайл и выкладывать для апсчественности!!! Ну будьте ж люди - нам же тоже поржать охота!

Даже без аудио, ржала до слез.

 

[kaev]

А вот теперь можно вопрос:
на какого оператора вам приходят такие смс?

 

[JCole]

kaev, предлагаю добавить опрос, раньше не обращал внимания, теперь задумался. Тёще, например, на лайф, нам с женой - на КС.
Хотя, можно сделать скидку на то, что мошенники рассчитывают попасть на какого-нибудь реального Исааковича-пенсионера, который живёт в селе, а хоч-не-хоч - КС лидер по "сельскому" покрытию...

 

[kaev]

JCole, наоборот, в моем окружении такие СМС приходят всем только на МТС. Даже на те симки, которые уже года 3 используются только для СМС с банка (не Ощад)

 

[alex_b]

Жене на мтс (на лохе в обьявах указан) за день 2 раза приходило.

 

[GAS]

kaev, мне на КС приходило

 

[Barmaley]

Давно созрел вопрос; на olx есть пункт "количество просмотров номера телефона"(не путать с "просмотром объявления"). В день подачи\обновления объявления - шт 30 просмотров номера телефона. Но ни звонков на этот номер(063), ни сообщений в viber, ни сообщений в самом olx.
Вопрос; может как-то пробивают номер телефона?
P.s.: звонков, СМС с "разводами" никогда не получал.

 

[bbk]

может как-то пробивают номер телефона?

Заливают в базы данных таксистов, кредиторов, рекламщиков и прочей лабуды. Через пару недель или раньше жди нежданных SMS.

 

[Горецкий]

​В Славянске "телефонный" мошенник выманил у 9-летнего ребенка 130 тыс. гривен

В Славянске Донецкой области 9-летний мальчик передал телефонному мошеннику около 130 тыс гривен. .

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В этом году это самая маленькая жертва телефонных мошенников, а сумма убытков от аферистов - наибольшая. Мальчик поверил мужчине, который якобы звонил по просьбе его мамы и, следуя инструкциям, отдал пакет с $4,5 тыс., 100 евро и 3 тыс. гривен таксисту", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 9-летний мальчик ответил на звонок стационарного телефона. Звонивший представился знакомым его мамы и сказал, что звонит по ее просьбе. Затем он перезвонил на мобильный ребенка. Он попросил его собрать все деньги, которые есть в доме, положить их в пакет и передать таксисту, который подъедет к подъезду.

"По секрету" мошенник сказал мальчику, что его мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама не звонит. Мальчик выполнил все, что просил аферист. Когда мать пришла домой и узнала о случившемся - обратилась в полицию.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество).

"Как показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все категории граждан, но особенно - старики и дети, привыкшие доверять собеседнику. Еще раз обращаемся к жителям района, регулярно объясняйте своим пожилым родственникам и детям то, что не нужно доверять незнакомцам по телефону, а также о том, как опасно впускать в квартиру посторонних. Просите их звонить вам всякий раз, как им звонят посторонние люди, или стучат в дверь и настойчиво просят впустить их в квартиру", - подчеркнули в полиции.

 

[ПотапаПапа]

мама - идиотка. НЕ НУЖНО детям показывать где деньги лежат.

 

[BaDa]

И, скорее всего, мальчик "в песочнице" ляпал, что у "мамы много денег".

 

[Гудзак]

ляпал, что у "мамы много денег".

ИМХО, и сама мама могла подругам и т.п. растрепать запросто.