Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[yahoo]

Kritik, можешь дать ссылку на обсуждение?

 

[raptor]

На одесском форуме пишут об освоении мошенниками новой системы защиты продавцов/покупателей на olx. Схема: ищут продавца с "жирным " товаром, узнают его пароль от olx (как - хз, соц инженерия, брут форс, кейлоггер и т.д.), предлагают безопасную сделку. товар отсылается, в olx изменяется карта получателя, то есть мошенники забирают товар и их деньги от гаранта возвращаются им же.

Туфта якась. А то нічого, що всі продавці відсилають товар лише тоді, коли гроші прийдуть до них на карту?

 

[Zetonik]

raptor, йдеться про "Безпечну угоду".

 

[Kritik]

За что купил, за то и продал - вот.

С Новой Почтой сталкиваюсь практически каждый день. И наложным часто отправляю. Проблем не было никогда. И они помогли моей сестре в сложной ситуации. Недавно она попалась на мошенника через олх. Те кто продает - будьте осторожны с функцией честные покупки. Вроде должны защитить. А получилось наоборот. Она добавила свой меховой жилет за 15000 грн. в эту услугу на олх. Якобы и покупатель и продавец защищен. Услуга осуществляется таким образом - продавец вводит номер своей карты в профиле. Покупатель, который заказывает товар - передает деньги на Новой почте только в момент получения товара, когда видит, что товар соответствует описанию и подходит ему. И эти деньги мгновенно зачисляются на карту продавцу. Если же покупатель не приходит на почту или товар не подошел - деньги за доставку продавцу возвращаются. Что может быть удобнее и проще? Но если бы не мошенники, которые умеют взламывать профиль олх. Как в случае с моей сестрой. Мошенник заказал дорогую вещь. Она отправила. ( Они взломали предварительно ее пофиль перед заказом, но она этого не знала) И в день доставки жилетки на почту они блокируют ее карту. И пишут свою. Тоесть в в момент, когда они забирают дорогой товар, деньги попалают не ей а им же. Хорошо, что она зашла вовремя в свой аккаунт. И это увидела. И сразу заблокировала их карту. Позвонила в олх и на Новую Почту. Чтоб товар не выдавали а вернули ей. Тоесть отделалась испугом. Поэтому продавате, но следите за профилем.

 

[mega-fun]

Kritik, не стыковочка ) Если накладная создана и номер карты изначально вписан , ТО ПОМЕНЯТЬ ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ С ПАСПОРТОМ на новую почту.
Был в такой ситуации . Изначально указал карту срок которой уже вышел. Смог изменить только при личном обращении в то отделение откуда отправлялось, да и то , после того как изминили , перезвонили и сказали что из за технических неполадок деньги на карту зачислены не будут и подойтите получите налом в кассе.

 

[Qwertивый]

Позвонила в олх

Боюсь, что она могла только в рельсу звонить..

 

[yahoo]

Боюсь, что она могла только в рельсу звонить..

На ОЛХ указан контактный телефон службы поддержки Безопасной сделки (а на самом деле фин. компании-гаранта, которая заправляет переводами). И там отвечают самые настоящие дядьки

 

[Qwertивый]

И там отвечают самые настоящие дядьки

UAPAY не Olx..

 

[debugger]

Liga.net пиарит у себя на сайте банальную пирамиду.
Деньги не пахнут. Хорошо, хоть «На правах рекламы» повесили.

 

[BigMan.]

Опять мошенники:

+380948292782
Работают по Ощаду.
Имеют на руках ФинНомер+ФИО+последние 4 цифры карты + !!!Баланс по этой карте!!
100% слив информации из ОщадБанка.
Обзванивают клиентов с крупными суммами на счетах.

СВВ выманивают вопросом: В каком отделении получали карту? Номер отделения не помните? Он написан на задней стороне карты.

 

[kenWood]

Есть карта ОЩАДА . " Социальная " Открыта она где то пол года назад . Денег на ней ровно Ноль гривен Ноль копеек . с момента открытия там не было ни копейки . буквально 2 дня назад приходит смс . Что счет пополнен на 10 копеек . ( номер этой карты никому не давали ) Я так понимаю это пробивон . Теперь они знают последнию транзакцию ( последнее пополнение карты )
в Подержке Ощада не че не знаем ( это было пополнение наличными ) я спрашиваю через кассу ? или как ? Не че не знаем . я говорю в каком городе ? - не че не знаем . Идите в отделение .

 

[NPP]

BigMan., а ощаду сообщил о них? Если преступники имеют доступ к актуальному балансу - это уже серьезно.

 

[Квазар]

А я хотел было заиметь карту ощада в довесок к ПБ. Цур мене

 

[Qwertивый]

Я так понимаю это пробивон .

Это Ощад посчитал что с тебя пора брать плату за "Обслуговування неактивного карткового рахунку (в місяць в валюті рахунку)" - сам добавил, сам снимет..

 

[kenWood]

Qwertивый, ну да там подключен смс банкинг и т д . Но они сказали он не оплачивается до тех пор пока денег на счету не будет . То есть они теперь снимут его в минус ?
У меня тоже была такая мысля что это ОЩАД сам сделал . Если да то это и есть
самок настоящее мошенничество ...

 

[yahoo]

Есть карта ОЩАДА . " Социальная " Открыта она где то пол года назад . Денег на ней ровно Ноль гривен Ноль копеек . с момента открытия там не было ни копейки . буквально 2 дня назад приходит смс . Что счет пополнен на 10 копеек .

1. Зачем так много пробелов?
2. Рассмотри вариант, что менеджер, который оформлял карту, решил сам её пополнить, чтобы получить выплату за активность карты (или отсутствие штрафа за неактивность)

 

[Qwertивый]

да там подключен смс банкинг и т д

Причем тут смс и т.д. В Ощаде в стандартных тарифах есть плата за неактивный (3мес) счет.

P.S. А знание последней транзакции никому профита не приносит - это тебе не мобильник..

 

[kenWood]

yahoo, Могла и пополнить . Но тогда в отделение точно должны сказать откуда зашли 10 копеек ?! если через кассу то в каком городе . Если терминал то тоже город . Если с чужой карты то еще проще и т д . Узнаю на днях что это было и отпишусь . Я так понимаю я могу отказаться от этих 10 копеек и попросить вернуть их отправителю .... ( через заявление конечно)

Qwertивый, Карта " социальная " там вроде нет такой темы насчет 3 мес не активности . Хотя х.з

P.S Насчет знаний последней транзакции если звонишь и задаешь вопросы по свой карте то спрашивают ФИО , прописку, секретное слово и могут спросить последнюю операцию по карте . ( в Укрсоце так часто делают )

 

[BigMan.]

BigMan., а ощаду сообщил о них? Если преступники имеют доступ к актуальному балансу - это уже серьезно.

Им пофиг. Посылают в киберполицию.
На финансах уа в ветке ощада можно почитать.

 

[Вик Влад]

Может кто то хочет заработать? https://www.olx.ua/obyavlenie/inter...rn-den-chistymi-ili-vernem-dengi-IDuXDmS.html