Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[FlashUA]

Такие дела

 

[Maxxx]

FlashUA, и находятся такие, кто даст свой телефон в руки непонятным дамам, даже в форме Водафона, чтобы что-то туда вбить?

 

[FlashUA]

Maxxx, один, написавший точно есть думаю рассчитано на пожилых людей, которые из-за плохого зрения и общем неумением пользоваться телефоном, сами передадут телефон "помощникам".
Но за смекалку ребятам 5)

 

[Fur]

так а в чем проблема, дамы ходят, значит находятся в доступе, можно подойти - предъявить.

 

[readall]

Ощадбанк Ваша карта заблокирована..... пришла смс на МТС "Планшет 3г" при переставлении карты в обычный телефон (на планшете просто модуль для инета, без возможности звонить, получать смс и тд)
Это говорит о том, что кто-то с Водафона сливает проданные номера или спамят подряд

 

[Квазар]

Ощадбанк Ваша карта заблокирована..... пришла смс на МТС "Планшет 3г" при переставлении карты в обычный телефон (на планшете просто модуль для инета, без возможности звонить, получать смс и тд)
Это говорит о том, что кто-то с Водафона сливает проданные номера или спамят подряд

При чем здесь это? Номер до этого был у кого-то, кто привязал его к примату. Либо еще куда-то его слил

 

[yahoo]

Зачем покупать смс-пакеты 3моб, если можно просто слать бесплатные смс через оф. сайт?

380958099292, 38 095 8099292, 38 095 809 9292, 38 095 809 92 92

 

[Seller_USA]

Повеселили умники на последнем скрине ))) « в свЕзи с финансовыми нарушениями»)))

 

[yahoo]

Seller_USA, ещё пара смсок привалила


Удивлен, что целенаправленно шлют смски на один номер. При этом не сразу все смски, а спустя некоторое время. Да и номер "консультанта" более-менее красивый, не припомню, чтобы у "банковских работников" светилось серебро в контактах.

UPD. А смски валят и дальше. Может кто-нить здешний просто развлекается?

 

[igor.cv]

Так может этому Вадиму Наумовичу позвонить?

 

[yahoo]

igor.cv, зачем? Зачем мне выносить себе мозги и слушать бредни?

 

[Crimea]

И что интересно, такая чудная смесь языков, эдакий суржик

 

[Nikitos]

Помните прикол с продажей товаров на olx, когда деньги не зачисляются, сотрудник банка cvv2 код просит или ещё чего-то. Так вот апдейт: схема та же, но деньги вы ждёте от одного человека, который в другом городе и по телефону доказывает, что отправил, а второй перед продавцом, которому покупатель из другого города просит отдать товар. И звонит сотрудник банка, который видит деньги на счету, а в приложении глюки.

 

[kenWood]

Nikitos, Тема стара как моя бабця

 

[Nikitos]

Так новинка в том, что люди в форме (по легенде вернулись "оттуда" и теперь тратят деньги) и не отпускают пока, например, товар не отдашь. Деньги же получил.

 

[yahoo]

Так вот апдейт: схема та же, но деньги вы ждёте от одного человека, который в другом городе и по телефону доказывает, что отправил, а второй перед продавцом, которому покупатель из другого города просит отдать товар. И звонит сотрудник банка, который видит деньги на счету, а в приложении глюки.

Всё просто. Не нужно вестись на подобные схемы. Если забирают товар при встрече, то оплата только налом. Иначе можно поучаствовать в треугольнике, когда отправитель денег потом опротестует перевод и попытается забрать деньги назад.

Добавлено через 2 минуты
А если "покупон" не доверяет своим доверенным людям или жмётся оплатить 1% за обналичку - то это его и только его проблемы.

 

[drmz]

исключения из правил случаются. Но проще наверное обходиться без отстирывания штанов.

 

[Kritik]

На одесском форуме пишут об освоении мошенниками новой системы защиты продавцов/покупателей на olx. Схема: ищут продавца с "жирным " товаром, узнают его пароль от olx (как - хз, соц инженерия, брут форс, кейлоггер и т.д.), предлагают безопасную сделку. товар отсылается, в olx изменяется карта получателя, то есть мошенники забирают товар и их деньги от гаранта возвращаются им же.

 

[stigr]

Kritik, а шо там не стоит никакая защита смены важных данных типа карточки?

 

[x-shader]

Из справки OLX:

"Какие данные банковской карты должны вводить продавцы и покупатели?

....

(!) Перед активацией услуги продавец обязательно должен проверить корректность указания данных банковской карты, поскольку дальнейшее изменение будет не доступно. Добавить новую карту будет возможно в новом объявлении."