Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[drmz]

еще эпизод с прямыми впариваниями:
"Вы в тятр ходите? меня Саня зовут"
[youtube]OlVdASpLvG0[/youtube]

[MENTION=374]AVR[/MENTION], безболезненно выставить на продажу или именно продать?

 

[AVR]

именно продать. есть прокачанный клешик)))

 

[allaliu]

На домашний телефон третий раз наяривают какие-то уроды. Представляются с финансовой кредитной компании. Разыскивают каких-то , видимо, должников, но...каждый раз называют разные фамилии. Уверяют, что этот номер указал разыскиваемый. На вопрос какую фамилию и адрес он указал, говорят: " Нужно поднимать", и бросают трубку. Куда обращаться? Или заявление в полицию писать?

 

[Перемедон]

allaliu, В полицию. Налицо, "ребята" попросту делают видимость бурной деятельности или, такое тоже бывает, ваш однофамилец оформил займ (лично с такой проблемой столкнулся, банк Укрсоц), трудяги в справочнике нашли совпадение № тел- фамилия и давай наяривать с переляку.

 

[drmz]

allaliu, по провайдеру дом. телефона никаких споров сейчас не ведется?
Как работники новой почты заказывают наложку у доверчивых, выполняя план, так же работники провайдера могут наяривать, чтоб имитировать активное использование стац. телефона.

Добавлено через 1 минуту
[MENTION=374]AVR[/MENTION]

Вы не можете отправить сообщение AVR,

Спойлер

поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать.

Если вы пытаетесь отправить сообщение нескольким адресатам, то удалите AVR из списка получателей и отправьте сообщение снова.

 

[allaliu]

allaliu, В полицию. Налицо, "ребята" попросту делают видимость бурной деятельности или, такое тоже бывает, ваш однофамилец оформил займ (лично с такой проблемой столкнулся, банк Укрсоц), трудяги в справочнике нашли совпадение № тел- фамилия и давай наяривать с переляку.

Нет-нет, не однофамилец. Он, якобы, оформляя кредит, указал наш номер телефона. Вопрос возникает: Как компания, дающая кредит, не проверяет, что за номер им указывает заёмщик?

Добавлено через 2 минуты

allaliu, по провайдеру дом. телефона никаких споров сейчас не ведется?
Как работники новой почты заказывают наложку у доверчивых, выполняя план, так же работники провайдера могут наяривать, чтоб имитировать активное использование стац. телефона.

Добавлено через 1 минуту
[MENTION=374]AVR[/MENTION]

Нет, никаких споров.

 

[Nickolay]

Может было тут, может нет - не знаю, но это произошло лично со мной:

Жду перевод на свою альфу (Важно что попросили именно альфу или укрсоц).

Звонок с 044...

Это поддержка альфы - ваша карта блокирована т.к. перевод с юрлица а вам так нельзя, но мы можем разблокировать... короче какой-то чёс и сумбур - в итоге бросили трубку когда я им (идиот) сообщил размер открытой кредитной линии и остаток (видимо я им стал неинтересен).

Вобщем потом позвонил в нормальную поддержку и всё доложил - явки-пароли... Возможно, они даже что-то предпримут...

Не думал, что когда-то на такое поведусь... Никогда не говори "никогда"....

 

[allaliu]

Nikolay, а что ценного для мошенников в информации о кредитной линии "жертвы"? "Не думал,что поведусь". Повелся бы если бы сообщил номер,дату, свв карты.

 

[Кочевник]

а что ценного для мошенников в информации о кредитной линии "жертвы"?

Скількі можна в нього вкрасти.

 

[allaliu]

Скількі можна в нього вкрасти.

Нужная инфа , особенно для карты Альфа. Только почему они трубку кинули? Дальше вопросы не задавали?

 

[Кочевник]

Напевно ліміт нерентабельний.

 

[Nickolay]

Нужная инфа , особенно для карты Альфа. Только почему они трубку кинули? Дальше вопросы не задавали?

Предлагали подключить единоразовую услугу возможности получения переводов от юрлиц. Видимо за этим должно было следовать очередное выуживание данных... Хоть убей не припомню, но такое впечатление, что я им дал кодовое слово. Я так понимаю теперь его надо поменять?! Во всех банках?! Можно ли его изменить дистанционно или только личный визит?

 

[Кочевник]

Nickolay, в альфі тількі особисто.

 

[Nickolay]

Nikolay, а что ценного для мошенников в информации о кредитной линии "жертвы"? "Не думал,что поведусь". Повелся бы если бы сообщил номер,дату, свв карты.

Благодаря опытным форумчанам свв надёжно потерты монеткой до дыр в картах...
Смех смехом, а на многих картах выбитые цифры свв можно разглядеть на лицевой стороне при желании.

 

[chelavek]

0443606056 очень серЙОзний представитель безопасности ощадбанка.
что то начал нервничать от моего спокойствия ))) и закончил разговор надеюсь с жизнью он тоже вскоре закончит

 

[drmz]

Nickolay, я думал только у нас такое расп долбайство, а недавно держал в руках не именную карту польского солидного банка - та же фигня

 

[Mr.Alex]

Благодаря опытным форумчанам свв надёжно потерты монеткой до дыр в картах...

Работник СБ (не украинского банка), держа в руке карту ПБ с "затертым" цвв - пару минут подумал и назвал оный.

Смех смехом, а на многих картах выбитые цифры свв можно разглядеть на лицевой стороне при желании.

Знакомый "прикололся" и высверлил дырку в карте. Оплачивать через платежные терминалы можно, а вот банкомат ее не "принимал" и "выплевывал". Карту пришлось менять, а работники банка были слегка шокированы причиной "появления" этой дырки в карте.

 

[D. Shmurge]

Знакомый "прикололся" и высверлил дырку в карте.

В чём прикол писать этот код на карте вообще, реально? Почему тогда и пин-код рядышком не писать?
Я вот заметил, что если давать карту кассиру в супермаркетах, то возвращая её мне, кассир положит её практически со 100% вероятностью вверх именно той стороной, где написан трёхзначный код. Кассиры что-то знают?

 

[Sergiys]

Прийшло с номера +380999664058

Shanovnii klient, vasha karta bude zablokovana bankom, terminovo proidit avtorizaciu, abo zatelefonuite:
+38(094)143-06-76.

 

[Berzerg]

Кассиры что-то знают?

Может там в фальшпотолке над кассой камера с хорошим зумом на тарелку для сдачи вмонтирована)