Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[BigMan.]

Фото не меняет, добавил фото черного.

 

[Mathias]

Карту дает эту: 5174 7499 9054 7151
Просит 100%, потом соглашается на 500гр.

Взял у него скан-фото паспорта.
Как можно проверить карту? (озвучено ВТБ)

Звиздун. Обычная мгновенная виртуалка Ощада.

 

[BigMan.]

Обычная мгновенная виртуалка Ощада.

Виртуалка без пластика? Допка?

Как определяеш что виртуалка?

 

[Berzerg]

А еще это Холодногорский район, а в этом районе Харькова - тюрьма расположена.

Тюрьма на Новобаварском (бывшем Октябрьском)

 

[BigMan.]

Тот же самый Сережа, но уже Женя
https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped-mersedes-IDBrvJK.html#171c5bdec0
https://www.olx.ua/obyavlenie/elektrovelosiped-bmw-new-IDBrxfc.html#171c5bdec0

380 968 394033
+380968394033
380 96-839-4033
380968394033

Может кто возьмет у Сережи ибн Жени номер карты?
Ну там, материальной помощи бросить

 

[Mathias]

Виртуалка без пластика? Допка?

Как определяеш что виртуалка?

Это та виртуалка, что открывается через Ощад24 и загоняется в Apple/Google Pay для бесконтактной оплаты, физического пластика не предусмотрено. У меня такая же, и тоже бин-чекер на неё пишет "Prepaid Reloadable" (см. скриншот)

 

[BigMan.]

Это та виртуалка, что открывается через Ощад24 и загоняется в Apple/Google Pay для бесконтактной оплаты, физического пластика не предусмотрено. У меня такая же, и тоже бин-чекер на неё пишет "Prepaid Reloadable" (см. скриншот)

Отрывается через ощад24, то есть привязка к инну все же есть.

 

[Acrab]

BigMan., не клиент ощада, регал виртуалку без всяких привязок. Только смс на любой номер. Мне не подошла.

 

[kenWood]

BigMan., не клиент ощада, регал виртуалку без всяких привязок. Только смс на любой номер. Мне не подошла.

А подробнее ? Как это возможно ?

Виртуалку же можно открыть не выходя из дома при условии что есть реальная карта Ощада . ( то есть если ты уже клиент банка )

 

[Maxxx]

А подробнее ? Как это возможно ?

Да обсуждали же, в теме про анонимные карты.. Открывается, активируется отлично и работает, на эпло-пей привязывается.

то есть если ты уже клиент банка

Я не был никогда клиентом Ощада.

 

[debugger]

А подробнее ? Как это возможно ?

Вот обсуждение.
Аналогичная у Привата только для Apple Pay.

 

[yahoo]

Можно что-то предпринять, чтобы карту заблокировали не мне, а мошенникам? Чтобы уже им пришлось срочно авторизоваться

0999183863
0442217200
0442234700

099 9183863
044 2217200
044 2234700

099 918 3863
044 221 7200
044 223 4700

099 918 38 63
044 221 72 00
044 223 47 00

Спойлер

 

[BigMan.]

Кидала с ОЛХ.
Тот же самый Сережа, но уже Женя и в Глухов переехал.
380685845859
+380685845859
0685845859
068 5845859

Он тупо не меняет фото велосипедов!!
https://www.olx.ua/list/user/gRDCQ/

 

[aurowl]

BigMan., ты на него хоть в олх жалобы оставляешь или только здесь всех им достаешь?

 

[BigMan.]

BigMan., ты на него хоть в олх жалобы оставляешь или только здесь всех им достаешь?

Только сдесь.
Я подискую велик на олх.
Фильтр вываливает знакомые картинки.
Игнорить?

 

[Berzerg]

Только сдесь.
Я подискую велик на олх.
Фильтр вываливает знакомые картинки.
Игнорить?

Разоблачители ему рекламу посещениями набили))

 

[BigMan.]

Разоблачители ему рекламу посещениями набили))

Так он удаляет обьявления и "пользователя" по 2 раза в день.
При этом удаляется переписка с клиентом, пишет: пользователь не существует.
Удаляет как только видет
что лох прочитал собщение с номером карты.
Мои посты в этой ветке светят его номер, поисковик гугля индексирует через сутки.

 

[Mr.Alex]

Так он удаляет обьявления и "пользователя" по 2 раза в день.

"Загоняли и со всех сторон обложили бедного кидалу..."

 

[Себастьян Перейро]

Пришла смс "я вам звонил" с номера +41794163724. Гугл выдает, что оператор швейцарский или это может с скайпа ?

 

[BigMan.]

"Загоняли и со всех сторон обложили бедного кидалу..."

"Бедного кидалу" ?
Поможем убогому?
Номер карты чуток выше.