Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[w-lom]

w-lom, но ты ведь делал заявку сразу? Я и говорю через сутки заявку уже не приймут

Я подождал около 5 минут, деньги человек не перекинул, посчитал, что он передумал и решил позвонить и сделать заявку на возврат средств.
Ну, может около 10-15 минут прошло.

 

[Kladoff]

Ну, может около 10-15 минут прошло.

О том и речь, что спустя уже даже 10 часов никаких заявок на возврат не примут и не вижу проблемы вообще

 

[barabuka]

Сразу звоню парню, чтобы сказать про «отбой», но он меня опережает и сообщает, что видит эту сумму у себя на счету, но у него не получается отправить «переводом денег», и он не понимает почему. По всей вероятности, она заблокирована. Но говорит, не волнуйтесь, я уже возле терминала и вам отправлю сейчас.

Вот здесь логику не понимаю. как деньги зашли, тем же каналом и возвращать. Зачем еще терминал и банк использовать?
В моем случае. Или они вернут себе обратно свою сумму с помощью оператораю. Или я ее верну сам переводом ИЛИ, а не И.
Дважды не получится. В минус не уйдет. Значит не развод, ничем возврат не грозит. Наверное верну завтра сам.

 

[Maxxx]

barabuka, как хочешь. Лично я бы, конечно, эти деньги не тратил, а товарищам сказал бы решать свои проблемы с оператором самостоятельно. Очень подозрительно это все, в конце концов - это не твои проблемы в принципе, а за угрозы - заява в полицию, лучше еще записать такой разговор.

 

[romrom]

О том и речь, что спустя уже даже 10 часов никаких заявок на возврат не примут и не вижу проблемы вообще

я спорить не буду, но как мне сказали в киевстаре в аналогичной ситуации в прошлом году:
заявка на возврат возможна через сколь угодно времени,
главное это наличие полной суммы на счету-
если хоть одна копейка потрачена, то возврат невозможен.

 

[Kladoff]

romrom, ну пусть потратит копейку

 

[romrom]

здесь уже описывался подобный случай:
речь шла об ошибочном пополнении водафона на сто гривен-
человек выклянчил возврат у абонента, а потом ещё и сделал успешную заявку у оператора.

 

[Maxxx]

пусть потратит копейку

Вот это уже будет некрасиво (неправильно, зашкварно и т.д.) - если деньги не твои, их присвоить. Но и рвать жопу и делать малейшие телодвижения для самостоятельного их возврата - ни в коем случае. Если это не развод, и просто ошиблись - вернут через оператора, как уже сказали - ничего там нет сложного, учитывая еще и немалую сумму.

 

[aurowl]

Представляю как на мой полочник который продлевал последние несколько лет звонком и в который захожу пару раз в год с мойкс, ошибочно переведут 800 грн, как на него будут наяривать с угрозами вернуть, а я ни сном ни духом, а абонка списывается себе раз в 28 дней.

 

[Maxxx]

aurowl, и такой вариант не исключен, но тогда совесть (карма) твоя будет чиста..

 

[al-m]

а на Водафоне тоже можно возврат перевода делать?

 

[Kladoff]

Maxxx, бывали случаи когда ошибался сам и решал вопросы с людьми. При этом оставлял на чай. В копейку не вижу зашквара вообще

 

[EvgenyTar]

Первая мысль была, а куда я платил такую сумму и когда.
Только после этого глянул, что смс от номера 066 5064401.

 

[Перемедон]

Забавная миниатюра:
Литовец обманул Facebook на $100 млн. Он слал фейковые счета. И еще Google обманул - на $23 млн:

27.03.2019, 15:40
Литовец Эвальдас Римасаускас (Evaldas Rimasauskas) обманом получил от Google и Facebook более $100 млн. Он присылал компаниям поддельные счета за услуги и продукты, которые они не получали, и требовал оплату. Мошенничество длилось с 2013 по 2015 год, однако подробности дела стали известны только в марте 2019 года из отчета Министерства юстиции США. Об этом сообщает Tjournal.
...Используя схожесть названий, Римасаускас заставил сотрудников Facebook и Google поверить в то, что его компания выступает их подрядчиком...

Источник: tech.liga

 

[romrom]

Представляю как на мой полочник который продлевал последние несколько лет звонком и в который захожу пару раз в год с мойкс, ошибочно переведут 800 грн, как на него будут наяривать с угрозами вернуть, а я ни сном ни духом, а абонка списывается себе раз в 28 дней.

у меня было примерно так:
недавно проверяю полочную симку, проверяемую раз в год, а там почти 300гривен..
остаётся только догадываться, сколько и когда туда зашло изначально при абонплате 35грн/28дней.

 

[Misat]

Мне в августе прошлого года, на основной номер пришло 300 грн. Через месяц ещё 1000 грн. Деньги держал на счете до нового года, владелец так и не объявился.,Абонку пополнял вовремя, ждал когда постучат за деньгами, но так никто и не звонил))

 

[EricX]

Литовец обманул Facebook на $100 млн.

Жадность фраера сгубила. Спёр бы пару миллионов. И всё было бы забыто и накрыто женским половым органом.

 

[Mr.Alex]

EricX, согласен на все 100. Наверняка все бы это за пару лет - "затерялось" в "хаосе" различных е-доков.

 

[Berzerg]

Халява. Еле сдерживаюсь не переслать деньги.

Спойлер

 

[Себастьян Перейро]

Халява. Еле сдерживаюсь не переслать деньги.

Спойлер

Жми кнопку "хочу купить с олх доставкой"